Співзасновник Paxful Артур Шабак визнав себе винним у збоях у програмі боротьби з відмиванням коштів, йому загрожує до п’яти років ув’язнення.
Шабак має сплатити штраф у розмірі 5 мільйонів доларів частинами в рамках угоди про визнання провини, а вирок призначено на 4 листопада.
Недбалість Шабака дозволила використати Paxful для незаконної діяльності, що призвело до значних юридичних та нормативних проблем для біржі.
Артур Шабак, співзасновник криптовалютної біржі Paxful, уклав угоду про визнання провини з прокуратурою США, і тепер йому загрожує можливий п’ятирічний термін ув’язнення. Це прохання слідує за його зізнанням у змові з метою нехтування впровадженням ефективної програми боротьби з відмиванням грошей (AML) у Paxful.
Співзасновник Paxful Inc. визнав себе винним у змові з метою відмови від підтримки ефективної програми боротьби з відмиванням грошей: https://t.co/B3DCa5DFQY pic.twitter.com/Zbkgi90dEr
— Кримінальний відділ (@DOJCrimDiv) 8 липня 2024 р
Міністерство юстиції США оприлюднило інформацію про те, що Шабак визнав себе винним 8 липня, визнавши, що він не зміг створити необхідну програму боротьби з відмиванням коштів протягом 90 днів після створення Paxful, що суперечить Закону про банківську таємницю (BSA). Нездатність Шабака створити програму «Знай свого клієнта» (KYC), необхідну для ідентифікації користувачів на платформі, дозволила використовувати сайт для незаконних операцій.
Очікується, що Шабак сплатить штраф у розмірі 5 мільйонів доларів трьома частинами в рамках угоди про визнання провини: 1 мільйон доларів у день визнання провини, 3 мільйони доларів під час відбування покарання та решту 1 мільйона доларів протягом двох років. Його покарання призначено на 4 листопада, і в рамках домовленості він піде у відставку з правління Paxful.
Інформаційне подання Міністерства юстиції від березня показало, що в період з липня 2015 року по червень 2019 року Шабак і співучасник, ідентифікований як «президент і головний виконавчий директор» Paxful, дозволяли користувачам відкривати рахунки та торгувати без належного підтвердження особи, сприяючи незаконній діяльності.
Шабак і його співзмовник також зробили винятки з політики AML і KYC для клієнтів на основі обсягів торгів і особистих відносин. Коли треті сторони запитували політику протидії відмиванню коштів Paxful, вони надавали плагіат від іншої установи, знаючи, що вона не була ані реалізована, ані примусова.
У березні 2023 року Шабак подав до суду на колишнього генерального директора Paxful Мохамада (Рея) Юссефа, звинувативши його у незаконному привласненні коштів компанії, відмиванні грошей та ухиленні від санкцій. У відповідь Paxful погодився з ухвалою суду в квітні 2022 року про призначення Срініваса Раджу, директора юридичної фірми Richards, Layton, and Finger, зберігачем біржі.
Наприкінці травня 2023 року Паксфул також призначив Рошана Дарію тимчасовим генеральним директором. Ці зміни в керівництві мають на меті стабілізувати компанію на тлі поточних юридичних і нормативних проблем.
Визнання провини Артура Шабака знаменує собою важливий момент в історії Paxful, підкреслюючи критичну важливість дотримання вимог у криптовалютній індустрії. Поки компанія долає ці виклики, буде уважно стежити за результатами вироку Шабаку та майбутніми кроками компанії щодо дотримання нормативних стандартів.
Читайте також:
Припинення роботи Paxful і потенційне залучення до шахрайства: що потрібно знати користувачам?
Генеральний директор Paxful надсилатиме щотижня електронні листи, що не заохочують до обміну
Нові правила сприяють тому, що спот-біткойн-ETF заявляють про себе в Австралії
Колишній виконавчий директор FTX визнає себе винним і вимагає поблажливості у справі про шахрайство на виборах, оскільки заблоковані активи SOL виставлені на аукціон
Брат менеджера Coinbase визнав себе винним в інсайдерській торгівлі
Повідомлення Співзасновник Paxful визнає себе винним у справі про змову проти легалізації легальних операцій вперше з’явилося на Crypto News Land.
