Використання віртуальної валюти для відмивання грошей? Переодягніться в «жилетку» та ще зловіть! (через Coinsradar.net)
Нещодавно поліцейські з Центру боротьби з шахрайством відділення Shangdang Бюро громадської безпеки Чанчжі виявили під час своєї роботи, що професійна банда з відмивання грошей відмивала доходи від шахрайства в телекомунікаційному зв’язку через транзакції віртуальної валюти та шукала кількох власників карток, щоб надати перекази, відмивання грошей і виведення готівки, за участю багатьох жертв.
Після поглибленого розслідування та судового рішення поліція виявила, що ця злочинна група, яка займається відмиванням грошей, має характеристики високого рівня приховування та високий професіоналізм у процесі переказу шахрайських коштів. Члени банди непередбачувані та їздять у багато місць, щоб зняти готівку надзвичайно шкідливий для суспільства. Щоб якнайшвидше його знищити, за сприяння Центру боротьби з шахрайством Бюро громадської безпеки Чанчжі поліція Шандань мобілізувала елітні поліцейські сили для відстеження та охорони в багатьох місцях і затримала всіх 11 підозрюваних.
Після розслідування було встановлено, що ця злочинна група, яка займається відмиванням грошей, має чіткий розподіл праці та чітку структуру, серед яких «акцептор карток», «лідер карток». Згідно з інструкціями шахрая, злочинна група спочатку використовувала кошти, задіяні в шахрайстві, щоб купити монети USDT (скорочено монети U) за низькою ціною, потім зв’язувалася з покупцями на торговій онлайн-платформі, а потім продавала монети U за ціною, вищою за ринкову, заробити на цьому різницю в ціні. Після перевірки злочинна група вилучила та перевела шахрайські кошти на загальну суму понад 2 мільйони юанів.
Наразі до всіх 11 підозрюваних застосовано заходи кримінального примусу згідно із законом, у справі триває досудове розслідування.
слідуй за мною! Отримуйте захоплюючий вміст швидше~ #内容挖矿 #BTC
