Нігерійський свідок каже, що користувачі Binance працюють під фальшивими іменами
Свідок у триваючому судовому процесі щодо відмивання грошей у Нігерії проти Binance стверджував, що багато місцевих користувачів платформи обміну криптовалютою працюють під фальшивими іменами. Крім того, свідок стверджував, що дозволяючи користувачам виводити нігерійську найру (NGN), регульовану діяльність, Binance порушує місцеве законодавство.
Звинувачення у відмиванні грошей
Заступник директора Центрального банку Нігерії (CBN) засвідчив у місцевому суді, що багато нігерійців, які використовують біржу криптовалют Binance, використовують фальшиві особи. Олубукола Акінвумі, керівник відділу політики та регулювання платежів, дав свої свідчення під час судового процесу щодо відмивання грошей проти Binance та Тиграна Гамбаряна. Акінвумі, який є свідком Комісії з економічних і фінансових злочинів (EFCC) у справі, також стверджував, що Binance не має необхідної ліцензії на діяльність, що робить його діяльність незаконною в Нігерії.
Акінвумі заявив, що CBN виявив практику користувачів Binance приховувати свою особу під час моніторингу діяльності платіжних провайдерів. Він стверджував, що Binance дозволяє користувачам вносити та знімати місцеву валюту для здійснення угод, що не дозволено CBN.
Як повідомляє Bitcoin.com News, Binance та ув’язненому Гамбаряну висунули звинувачення у відмиванні грошей на суму 34,5 мільйона доларів. Спочатку Гамбарян також зіткнувся з звинуваченнями в ухиленні від сплати податків, але вони були зняті після того, як Binance призначив місцевого представника.
Свідок Комісії з економічних і фінансових злочинів (EFCC) у поточній справі проти Binance також націлився на однорангову (P2P) платформу біржі під час своїх свідчень 5 липня. Він стверджував, що платформа дозволяє людям обмінюватися криптовалютою безпосередньо один з одним, минаючи нагляд центрального банку.
«Платформа Binance полегшує всі процеси або транзакції P2P, як я щойно перерахував, або використовуючи нігерійський банківський рахунок, який уже зберігається користувачами на платформі Binance, або обліковий запис гаманця naira, наданий платформою Binance», — додав Акінвумі.
Після свідчень EFCC суддя Високого суду Емека Нвайт перенесла судовий розгляд на 16 липня, щоб дозволити Binance провести перехресний допит свідка.
Що ви думаєте про цю історію? Поділіться думками в розділі коментарів нижче. #Write2Earn
