Повідомляється, що співробітник Woori Bank був заарештований за розтрату 15 мільйонів доларів шляхом маніпулювання кредитними документами та використання вкрадених коштів для покупки криптовалюти.

Співробітник Woori Bank був заарештований у понеділок після того, як йому висунули звинувачення в розтраті ₩18 мільярдів (приблизно 15 мільйонів доларів США) шляхом маніпулювання кредитними документами та подальших інвестицій у криптовалюти.

Згідно з повідомленнями місцевих новин, співробітник, який керував корпоративними кредитами у відділенні Woori Bank у Кімхе, Південна Корея, нібито фальсифікував кредитні документи 35 разів протягом 10 місяців з липня 2023 року по травень цього року. Шахрайські кредити були взяті на імена 17 клієнтів, серед яких як фізичні особи, так і компанії.

Вам також може сподобатися: Корейський інститут фінансів попереджає, що спотові крипто ETF можуть завдати шкоди місцевій економіці

Розслідування показало, що шахрайській діяльності сприяло «неадекватне керівництво та нагляд банку», наприклад, персонал, який займався терміновим схваленням кредитів за відсутності уповноваженої особи, а головний офіс надсилав кредитні кошти безпосередньо до відділень, а не на рахунок позичальника.

Повідомляється, що прокуратура заморозила активи на суму близько 3,2 мільйона доларів, включаючи депозити на криптовалютних біржах, у банках і кредитних компаніях, шляхом арешту та заходів збереження.

Раніше crypto.news повідомляв, що Служба фінансового нагляду Південної Кореї працює над системою моніторингу незвичайної криптовалютної торгівлі з метою підвищення прозорості та нагляду на крипторинку країни. Агентство закликало вітчизняні торгові платформи ділитися внутрішніми даними з системою, щоб забезпечити дотримання нового законодавства, яке набуває чинності 19 липня.

Докладніше: Міністерство юстиції Південної Кореї формує цільову групу для придушення криптозлочинів