SFC Гонконгу застерігає громадськість від семи організацій, підозрюваних у криптовалютному шахрайстві.
Шахрайство передбачало заманювання інвесторів обіцянками високих прибутків, а потім блокування зняття коштів.
SFC зазначила, що інвестори повинні знати про «надто хороші, щоб бути правдою» можливості.
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) випустила попередження щодо семи організацій, підозрюваних у шахрайстві з криптовалютами, підкреслюючи ризики, з якими стикаються інвестори на швидко зростаючому ринку цифрових активів міста.
Згідно з офіційним повідомленням, ці організації працювали під такими назвами, як XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (Yomaex), Bstor (Bstorest) і Taurusemex.
Примітно, що Гонконг, великий крипто-хаб в Азії, привернув як справжніх інвесторів, так і шахраїв. Згідно з попередженням SFC, ці платформи стверджують, що пропонують послуги, пов’язані з торгівлею криптовалютами. Деякі навіть використовують соціальні мережі та платформи обміну повідомленнями, щоб заманити інвесторів на свої веб-сайти та змусити їх зареєструватися.
Після реєстрації користувачів і початку торгівлі з’являється справжня афера. Вони намагаються зняти кошти, але отримують попередження. У деяких випадках ці організації звинувачують обліковий запис інвестора у відмиванні грошей або якійсь незаконній діяльності, а потім деактивують обліковий запис. Потім охоплені панікою інвестори змушені платити величезну суму в якості «податків» за активацію облікового запису та виведення коштів.
Примітно, що Taurusemex ввів інвесторів в оману, заявивши, що їхні облікові записи зареєстровано в SFC, щоб підняти відчуття хибної законності своїх операцій.
SFC наполегливо рекомендує громадськості бути обережними щодо інвестиційних можливостей онлайн, додавши:
«Громадськість повинна бути обережною щодо інвестиційних можливостей і порад, які надто гарні, щоб бути правдою, і порад, які публікуються на платформах соціальних мереж і через програми обміну миттєвими повідомленнями. Інвесторам слід залишатися пильними та остерігатися шахрайства, приймаючи інвестиційні рішення».
Місцева поліція вжила заходів проти цих організацій і заблокувала їхні веб-сайти. SFC раніше видавала подібні попередження щодо різних підозрілих організацій, включаючи HongKongDAO і BitCuped. За останні роки кількість випадків шахрайства з криптовалютою в Гонконзі зросла. Минулого року регіональна поліція заарештувала шістьох осіб, у тому числі онлайн-інфлюенсера на ім’я Джозеф Лем, у справі про шахрайство з криптовалютами, пов’язане з JPEX. Шахрайство спричинило збитки цифрових активів на суму понад 127,8 мільйонів доларів.
Публікація Остерігайтеся цих 7 криптоплатформ: Hong Kong SFC попереджає, що вперше з’явилася на Coin Edition.
