Уряд Нігерії звинуватив Binance, одну з найбільших у світі бірж криптовалют, у незаконній діяльності в країні. У судовому засіданні 5 липня доктор Олубукола Акінвунмі з Центрального банку Нігерії (CBN) засвідчив, що Binance не мала необхідних ліцензій і регуляторного дозволу для надання банківських послуг, включаючи операції з депозиту та зняття коштів.
Уряд Нігерії також звинуватив Binance та його керівників, Тиграна Гамбаряна та Надема Анджарваллу, у змові з метою приховати походження коштів у розмірі 35,4 мільйона доларів, пов’язаних з незаконною діяльністю в Нігерії. Платформа нібито дозволяла транзакції в найрі через посилання на готівку, рекламувала безкоштовні депозити та зняття фіксованої комісії, а також сприяла конвертації валюти з найри в долари без дозволу CBN.
Доктор Акінвунмі зазначив, що процес однорангових транзакцій Binance, коли покупці переказують найру на банківські рахунки продавців і підтверджують транзакції на платформі, є регульованою послугою, яка потребує авторизації. Нездатність платформи розкрити справжню особу під час фінансових операцій також порушує закони Нігерії.
Цей судовий позов є частиною ширшого придушення діяльності з криптовалютою в Нігерії. Радник з національної безпеки класифікував торгівлю криптовалютою як проблему національної безпеки, що змусило CBN наказати фінтех-стартапам блокувати облікові записи, залучені до транзакцій з криптовалютою, і повідомляти про них. Binance вимкнув функцію однорангового зв’язку для нігерійських користувачів у лютому через посилений урядовий контроль.
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) також закликала вжити заходів щодо видалення найри з однорангових платформ, щоб запобігти маніпулюванню ринком і захистити цілісність ринку капіталу Нігерії. Суд оголосив перерву до 16 липня для допиту захисту з попередженням про надання медичних висновків Тиграна Гамбаряна.
Ця подія підкреслює поточні регуляторні проблеми, з якими стикаються біржі криптовалюти в Нігерії, і необхідність дотримання місцевих законів і правил. Слідкуйте за оновленнями цієї історії, що розвивається!
