Прокуратура Нігерії висунула звинувачення Binance та її ув'язненому керівнику Тіграну Гамбаряну у відмиванні грошей. Але під час свідчень на суді в п’ятницю адвокати навели простіший аргумент: Binance діяла в африканській країні незаконно.

Даючи свідчення в Абуджі, Олубукола Акінвунмі, керівник відділу платіжної політики та регулювання центрального банку Нігерії, сказав, що Binance не повинен був допомагати нігерійцям торгувати криптовалютами, згідно з судовими розглядами, які спостерігав DL News.

«Центральний банк Нігерії не видавав жодної ліцензії Binance», — сказав Акінвунмі у відповідь на запитання юристів Комісії з економічних і фінансових злочинів, агентства, яке переслідує Гамбаряна та Binance.

Цей момент важливий, оскільки офіційні особи Нігерії заявили, що Binance сприяла незаконним транзакціям у своїй онлайн-біржі.

Вони також висунули звинувачення Гамбаряну, керівнику відділу відповідності Binance в США, як представнику фірми.

І Гамбарян, і Binance відкидають звинувачення. А адвокат Гамбаряна, який перебуває у в’язниці в Нігерії з лютого і страждає на малярію, засудив звинувачення як «захоплення заручників, спонсороване державою».

Обмін найр

У суді Акінвунмі заявив, що одноранговий торговий сервіс Binance можна використовувати для обміну найри на інші фіатні валюти, таким чином роблячи його платформою для грошових брокерів.

«Такі послуги потребують дозволу Центрального банку Нігерії, як уповноваженого постачальника або як обмінного бюро», — заявив Акінвунмі.

Торгова платформа Binance P2P доступна в багатьох країнах світу, і користувачі можуть обмінювати цифрові версії національних валют на стейблкоїни в доларах США, такі як Tether USDT і Circle’s USDC.

Акінвунмі також сказав, що Binance дозволила псевдонімним організаціям торгувати на своїй платформі P2P.

Binance, однак, вимагає від нігерійських користувачів суворої перевірки особи клієнта. Нігерійці не могли торгувати на Binance без надання місцевих банківських реквізитів і офіційних документів, що посвідчують особу.

Відтоді Binance припинила надання послуг для нігерійських користувачів, через що приблизно 13 мільйонів користувачів компанії в країні шукають альтернативні платформи.

Результати тесту Гамбаряна

Стан здоров'я Гамбаряна також став предметом розмов під час сьогоднішнього суду.

Керівник Binance перебуває у в'язниці Кудже з 8 квітня і переніс малярію та пневмонію. Він навіть знепритомнів під час початку судового засідання в травні.

Суддя першої інстанції Емека Нвайт раніше наказав тюремним чиновникам госпіталізувати Гамбаряна для надання належної медичної допомоги.

Ця директива була здебільшого проігнорована, оскільки в’язничні чиновники відвезли Гамбаряна на аналізи в лікарню майже через два тижні після того, як це сталося, але поки що відмовлялися оприлюднити результати адвокатам Гамбаряна.

У п’ятницю суддя Нвайт дорікав прокуратурі та в’язниці за те, що вони ігнорували його наказ надати звіт про медичне обстеження Гамбаряна представникам підсудного.

Велика зневага

«Ви ставитесь до мого наказу з крайньою зневагою [і] я не сприйму це легковажно, якщо ви не надасте [результати тесту] на наступну відкладену дату, 16 липня», — сказав суддя Нвайт.

Тим часом нігерійська в'язниця спростувала заяви про жорстоке поводження з Гамбаряном, заявивши, що керівник Binance «не перебуває у серйозному стані здоров'я».

Суддя Нвайт переніс судове засідання на 16 липня.

Осато Аван-Номайо — наш кореспондент DeFi у Нігерії. Він охоплює DeFi та технології. Щоб поділитися порадами чи інформацією про історії, зв’яжіться з ним за адресою osato@dlnews.com.