Анотація: На ринку криптовалют дані завжди були важливою відправною точкою для прийняття людьми рішень щодо торгівлі. Як ми можемо прорізати туман даних і знайти ефективні дані для оптимізації торгових рішень? Це тема, якій ринок продовжує приділяти увагу. Цього разу OKX спеціально спланував колонку «Insight Data» і співпрацював із основними платформами даних, такими як Coingecko, CoinGlass і AICoin, щоб спільно виходити зі загальних потреб користувачів, сподіваючись розкрити більш систематичні методології даних для ринкових довідок і навчання.

Нижче наведено зміст четвертого випуску, який спільно організували команда OKX Web3 і команда Coingecko на тему «Швидкий початок роботи в ланцюжку». Він включає в себе основи початку роботи, фільтрацію шуму, перевірка можливостей високої якості тощо. Сподіваюся, це буде вам корисно.

Про Coingecko: заснований у 2014 році як провідний у світі незалежний агрегатор даних про криптовалюти, його місія полягає в тому, щоб надати спільноті криптовалют поглиблений 360-градусний огляд ринку. CoinGecko надає вичерпну інформацію з тисяч точок даних, таку як ціна, обсяг торгів, ринкова капіталізація, сила розробників, статистика спільноти тощо. Наразі відстежується понад 14 000 криптоактивів з понад 1100 бірж по всьому світу.

Про OKX Web3: Команда об’єднує найкращі таланти з глибоким технічним досвідом і багатим галузевим досвідом. Протягом багатьох років вони продовжують впроваджувати інновації та практикувати в галузі криптографії, і вони продовжують зосереджуватися на взаємодії з користувачами та безпеці. Наразі гаманець OKX Web3 є найповнішим децентралізованим багатоланцюжковим гаманцем на ринку, який підтримує понад 90 публічних мереж, із вбудованими п’ятьма основними секторами: гаманець, транзакції, ринок NFT, DeFi та відкриття Dapp. Користувачі можуть переглядати багатоланцюгові токени, NFT і активи DeFi через додаток, плагін і веб-сторінки.

1. Як новачкам швидко зрозуміти світ на ланцюжку?

Coingecko: Виходячи з нашого досвіду, новачкам рекомендується починати підключатися до криптосвіту через стандартні браузери, такі як Etherscan.io та Mempool.space. Вони схожі на пошукові системи для транзакцій у блокчейні та мають величезну кількість інформації. наприклад:

•Обсяг транзакцій: скільки транзакцій відбувається на день? Це число збільшується чи зменшується?

•Активні адреси: скільки унікальних адрес торгують щодня?

• Плата за мережу: висока чи низька? Це може свідчити про перевантаження мережі.

• Час блоку: як швидко до ланцюжка додаються нові блоки?

Зокрема, обсяг транзакцій і комісії за мережу дають уявлення про використання мережі та рівень перевантаження, причому вищі комісії зазвичай пов’язані зі збільшенням попиту на блоковий простір, оскільки користувачі змагаються за швидку обробку своїх транзакцій. Для мереж proof-of-work (PoW), таких як Bitcoin, і ланцюжків proof-of-stake (PoS), таких як Ethereum, ці показники дають уявлення про використання мережі, впровадження та настрої ринку. Крім того, відстеження адрес гаманців, що належать китам, популярним трейдерам, біржам і проектам — спостереження за великими припливами та відтоками, і навіть поведінкою власників — також може дати розуміння потенційних цінових змін. Звичайно, якщо ви не можете знайти ці браузери, ви можете легко знайти ці блокчейн-браузери на CoinGecko.

OKX Web3: для користувачів початкового рівня дуже важливо оволодіти основними поняттями. Наступним кроком є ​​розуміння поширених основних публічних ланцюжків на ринку, таких як мережа біткойн і мережа Ethereum, а також їхні основні механізми роботи. Наприклад, механізм PoW і механізм PoS.

Повна назва PoW — Proof of Work, також називається механізмом перевірки робочого навантаження. Він в основному перевіряє транзакції шляхом вирішення складних математичних задач, споживаючи багато обчислювальних ресурсів і електроенергії. Bitcoin і Ethereum 1.0 є типовими прикладами використання PoW. Його характеристики: висока безпека, але високе споживання енергії та низька швидкість підтвердження транзакцій.

PoS означає Proof of Stake, також відомий як механізм Proof of Stake. Він в основному перевіряє транзакції, утримуючи токени, і власники валюти мають можливість бути обраними як верифікатори блоків. Публічні мережі, такі як Ethereum 2.0, Cosmos і Tron, в основному використовують цей механізм. Його характеристика полягає в тому, що він вимагає певної кількості токенів для застави, а швидкість транзакції висока.

Загалом, користувачі можуть швидше дізнаватися про світ у ланцюжку, розуміючи основну логіку роботи популярних публічних ланцюжків і використовуючи гаманці в ланцюзі (наприклад, гаманець OKX Web3, Metamask тощо) для участі у фактичних транзакціях у деяких мережах. Крім того, ви також можете систематично навчатися, читаючи офіційні документи проекту та відвідуючи деякі онлайн-курси (наприклад, Coursera, Udemy тощо).

2. Як інтуїтивно та швидко відчути зміни ліквідності по ланцюжку?

Coingecko: Для початківців користувачів, якщо вони хочуть своєчасно сприймати зміни, вони повинні принаймні звернути увагу на зміни даних у таких параметрах, як кількість учасників, 24-годинний обсяг торгів, загальна заблокована вартість (TVL) і спред купівлі-пропозиції.

Серед них 24-годинний обсяг транзакцій представляє загальну вартість транзакцій, оброблених мережею протягом 24 годин, що відображає щоденне використання та ліквідність. Підвищення обсягу торгів зазвичай вказує на підвищення інтересу до криптовалюти, що, можливо, спричиняє зміни цін через важливі новини чи події. Зниження обсягу торгів може свідчити про зниження інтересу ринку, слабку тенденцію або період консолідації перед появою нової тенденції.

Total Value Locked (TVL) представляє загальну кількість активів, заблокованих у смарт-контрактах блокчейну, і відображає загальний рівень активності мережі. Вищий TVL означає, що більше активів заблоковано в протоколі, і користувачі мають більше капіталу, доступного для торгівлі та кредитування, що вказує на вищу ліквідність і вищу довіру користувачів до мережі. Це також означає, що протокол відносно надійний і безпечний. Відстежуючи зміни в TVL, ви можете краще зрозуміти зміни ліквідності.

Спред між покупкою та пропозицією означає різницю між найвищою ціною пропозиції та найнижчою ціною пропозиції в книзі заявок. Менші спреди зазвичай вказують на високу ліквідність, оскільки інтерес як з боку покупців, так і продавців високий. І навпаки, більший спред свідчить про низьку ліквідність. Хоча кожен із цих показників має власну важливість, їх слід розглядати разом для повного аналізу.

OKX Web3: Як правило, ми часто використовуємо наведені нижче індикатори, щоб відчути зміни в ліквідності в мережі.

Перший – це показники, безпосередньо пов’язані з транзакціями: такі як загальний щоденний обсяг торгів DEX, який може відображати обсяг торгівлі ринкової торговельної діяльності; кількість незалежних торгових адрес на день, що може відображати кількість торгових адрес ринку активність і ліквідність користувачів; розмір токена (LP) у кожному пулі капіталу.

По-друге, є показники, пов’язані з кількістю токенів: ринкова вартість в обігу та ринкова вартість у повному обігу, а також вартість заблокованих активів, частина блокування та сума знищення в DeFi протокол. Відстежуючи ці параметри даних, ми можемо до певної міри мати повне розуміння змін ліквідності в ланцюжку, таким чином приймаючи більш обґрунтовані торгові рішення.

3. Як відфільтрувати шум і захопити можливості високої якості?

Coingecko: На ринку існує багато шуму, який вимагає від нас систематичного розуміння вищезазначеного контенту, який може допомогти новачкам закласти міцну основу. Поступово вдосконалюйте свою здатність фільтрувати шум.

Щодо питання захоплення можливостей, то основна передумова така сама. Це вимагає повного розуміння всіх аспектів галузі та уваги до основних показників даних, які зазвичай використовуються. Наприклад, активні адреси, обсяг транзакцій і велика активність трейдерів. Ці показники можуть виявити використання мережі, настрої ринку та концентрацію холдингів різних інвесторів. Відстежуючи ці показники, трейдери можуть оцінити загальний стан мережі та виявити потенційні тенденції до того, як коливання ціни почнуть проявлятися.

По-друге, вкрай важливо навчитися використовувати авторитетні інструменти та платформи аналізу даних. Наприклад, такі платформи, як Glassnode, Dune Analytics і The Graph, надають детальну онлайн-аналітику, яка може певною мірою допомогти користувачам приймати обґрунтовані рішення. Крім того, агрегатор децентралізованої торгівлі в режимі реального часу та інструмент відстеження GeckoTerminal забезпечує детальний аналіз децентралізованих бірж, допомагаючи користувачам відстежувати ліквідність, обсяг торгів і коливання цін у режимі реального часу. Усі ці інструменти можуть допомогти новачкам на ранній стадії помітити ринкові тенденції та потенційні можливості отримання прибутку. Але важливо перехресно перевіряти дані з багатьох джерел, щоб отримати більш повну перспективу.

Крім того, також вкрай важливо стежити за поведінкою китів, таких як власники великих активів, які беруть участь у стейкінгу або DeFi. Іншим прикладом є інституційні інвестори, такі як MicroStrategy та інші публічно оголошені великі фонди. Крім того, потоки капіталу великих гаманців, пов’язаних з біржами, а також основними постачальниками ліквідності DeFi та великими учасниками протоколу DeFi матимуть глибокий вплив на ринок.

Звичайно, важлива і громадська діяльність. Багато успішних мережевих проектів мають активні спільноти, які відіграють важливу роль у розвитку проекту. Новим гравцям рекомендується приєднуватися до таких спільнот, як Discord, Telegram і X (раніше Twitter) для поглибленого спостереження. Нарешті, ми рекомендуємо новачкам виробити звичку перехресної перевірки даних, щоб краще спостерігати за всім ринком.

OKX Web3: тут ми пропонуємо в основному деякі загальні ідеї:

Перш за все, коли мова заходить про перевірку джерел інформації, рекомендується звертати увагу на надійні медіа та безпосередньо стежити за офіційним сайтом, офіційним Twitter, Telegram-каналом та спільнотою Discord проекту, щоб отримати інформацію з перших вуст.

По-друге, оцінка контексту проекту є критичною. Оцінка попереднього досвіду команди проекту може допомогти визначити її надійність і здатність працювати. Перегляньте технічну документацію проекту, оцініть інноваційність і здійсненність його технічного рішення та зверніть увагу на його кодову базу та прогрес у розробці, щоб оцінити технічну силу та потенціал розвитку проекту. Крім того, звертаючи увагу на партнерів проекту та інвесторів, також є кутом співпраці з відомими установами та підприємствами.

Звичайно, аналіз даних не можна ігнорувати. Використовуйте такі інструменти, як Nansen, Glassnode, Dune і Defilama, щоб аналізувати дані проекту в ланцюжку, наприклад кількість активних адрес, обсяг транзакцій і кількість контрактних викликів. Активні дані в мережі часто вказують на те, що проект має реальних користувачів і сценарії використання. Перегляньте фінансовий стан проекту та економічну модель токенів, щоб оцінити його стійкість, зосереджуючись на таких показниках, як обсяг блокування (TVL), ліквідність і плани розподілу токенів. Нарешті, щоб уникнути шуму, ви повинні зберігати спокій і раціональність і не піддаватися впливу короткочасних коливань ринку та надмірного ажіотажу в ЗМІ. Лише зберігаючи незалежне мислення, не слідуючи сліпо тенденціям і встановлюючи власні стандарти суджень та інвестиційні стратегії, ви можете зробити мудріший вибір.

4. На які показники слід звернути увагу, щоб в першу чергу виявити системні ризики?

Коінгеко: Щоб виявити та уникнути системних ризиків у криптовалютах, гравці можуть відстежувати великі позиції під заставу, особливо ті, що утримуються впливовими діячами чи проектами, і бути обережними щодо протоколів чи токенів, особливо окремих . Нарешті, також важливо розуміти порогові значення ліквідації основних протоколів DeFi — відстеження цих порогових значень на популярних платформах кредитування може допомогти передбачити потенційні хвильові ефекти ліквідації.

OKX Web3: загалом поширені типи ризиків включають:

Загалом торгівля криптоактивами стикається з такими поширеними ризиками: Перший — ризик ліквідації, коли вартість заставних активів падає нижче вартості запозичення, застава користувача буде ліквідована, що спричинить збитки. По-друге, існує ризик ліквідності. Недостатня ліквідність ринку може призвести до труднощів у виконанні операцій або серйозних коливань цін. Крім того, існують ризики розумного контракту, а вразливі місця контракту можуть призвести до крадіжки коштів або ненормального виконання контракту. Нарешті, існує ринковий ризик, коли коливання ціни можуть спричинити значні зміни у вартості активу.

Щоб впоратися з цими ризиками, ми рекомендуємо звернути увагу на 4 типи ключових показників даних і прийняти відповідні стратегії. По-перше, це іпотечна ставка та поріг ліквідації. Платформи DeFi, такі як Aave та Compound, надають інформацію про забезпечення та ліквідацію в реальному часі. По-друге, слід звернути увагу на коливання ринкових цін. Такі платформи, як CoinGecko та CoinMarketCap, надають дані про волатильність цін. По-третє, стежте за обсягами торгівлі, такими як Dune Analytics і DeFi Pulse. По-четверте, звертайте увагу на настрої ринку та макроекономічні події інструменти аналізу фіксують інформацію.

Однак, загалом, якщо ви хочете вчасно виявити системні ризики, все одно рекомендується використовувати інструменти моніторингу в реальному часі. Налаштування автоматичних сигналів тривоги є більш простим рішенням, наприклад встановлення автоматичних сигналів тривоги щодо коливань цін, змін іпотечних ставок. , щоб ви могли контролювати ризики, коли ризики виникають. За допомогою цих методів кожен може ефективніше визначати й уникати системних ризиків, а також захищати свої інвестиції від серйозних ринкових коливань і потенційних ліквідаційних криз.

5. Як захистити власні активи в темних джунглях?

Коінгеко: По-перше, завжди будьте пильними, особливо щодо небажаних повідомлень, електронних листів і веб-сайтів. Перш ніж клацати посилання або ділитися конфіденційною інформацією, переконайтеся, що ви перевірили особу відправника та автентичність URL-адреси, щоб не стати жертвою фішингової атаки. Обов’язково уникайте спонукання до поспішних дій терміновими повідомленнями, звичайною тактикою, яку використовують рибалки. Не взаємодійте з підозрілими посиланнями під час використання таких платформ, як

Крім того, щоб підвищити безпеку гаманця, рекомендується використовувати різні гаманці для транзакцій, участі в airdrops і довгострокового зберігання коштів. Цей підхід може ефективно зменшити ризик і захистити ваш загальний інвестиційний портфель. Звичайно, для великих сум коштів і довгострокових активів вам слід вибрати апаратний гаманець із високим рівнем безпеки та регулярно створювати резервні копії ваших особистих ключів для безпечного зберігання в автономному режимі. Крім того, регулярне оновлення програм гаманця, браузерів і інструментів безпеки, розуміння поширених методів фішингу та збереження пильності також можуть ефективно зменшити ризик стати жертвою фішингових атак.

OKX Web3: Перш за все, виберіть надійний гаманець, це дуже важливо. Розміри програмного гаманця, такі як гаманець OKX Web3 і MetaMask, дуже зручні у використанні, але обов’язково завантажте їх з офіційного веб-сайту або офіційного магазину програм, щоб уникнути використання версій із невідомих джерел і зменшити потенційні ризики для безпеки. Крім того, апаратні гаманці, такі як Ledger, Trezor і OneKey, які зберігають приватні ключі в автономному режимі, щоб запобігти хакерським атакам з енергоефективністю та ізолювати ризики приватного ключа, також є відносно безпечними.

По-друге, уникайте входу на фішингові веб-сайти та програми. Коли ви відвідуєте веб-сайт криптовалюти, переконайтеся, що URL-адреса правильна, і не переходьте за посиланнями з невідомих джерел. Рекомендується додавати часто використовувані веб-сайти в закладки та відкривати їх через закладки. Завжди дотримуйтеся завантаження програм Wallet і Exchange лише з офіційних веб-сайтів або офіційних магазинів додатків і підтвердьте надійність розробників і видавців програм.

Крім того, важливіше добре керувати закритим ключем і мнемонічною фразою. Обов’язково запишіть закритий ключ і мнемонічну фразу на папері та зберігайте їх у безпечному місці та не зберігайте на пристроях, підключених до Інтернету. Хоча це може бути важко зробити, ніколи не діліться особистими ключами чи мнемонічними фразами через Інтернет, щоб уникнути витоку інформації та крадіжки активів. Звичайно, щоб запобігти єдиній точці збою, яка призведе до втрати гаманця, резервні копії можна зберігати в різних безпечних місцях.

Крім того, під час використання децентралізованих програм (dApps) необхідно вжити певних заходів безпеки. Регулярно перевіряйте та скасовуйте непотрібні авторизації dApp і використовуйте такі інструменти, як Token Approval Checker і revoke.cash, щоб швидко видаляти авторизації. Крім того, у щоденних транзакціях авторизації авторизуються лише необхідні дозволи та вказаний номер авторизації. Надайте пріоритет використанню перевірених смарт-контрактів і уникайте використання dApps із невідомих джерел. Хоча це може бути трохи незручно під час спроби нового dApp, рекомендується спочатку протестувати з невеликими обсягами активів і підтвердити безпеку, перш ніж продовжувати виконувати великі обсяги операцій.

Звичайно, під час серфінгу в ланцюжку найважливішим є підвищення обізнаності про безпеку та остерігатися соціальних пасток. Не довіряйте електронним листам, текстовим повідомленням і особистим повідомленням від незнайомців. Коли мова йде про перекази коштів або конфіденційні операції, потрібно виконати подвійне підтвердження, щоб переконатися, що особа та наміри іншої сторони відповідають дійсності.

Висновок

Це четвертий випуск колонки «Insight Data», запущеної OKX. Вона присвячена тому, як гравці-початківці грають у світ на ланцюжку, сподіваючись дати довідку для новачків. У наступних серіях статей ми продовжимо досліджувати більш практичні методи використання/аналізу даних, щоб надати трейдерам і новим гравцям довідку для навчання торгівлі та розуміння галузі.

Попередження про ризик і застереження

Ця стаття лише для ознайомлення. Ця стаття представляє лише погляди автора, а не позицію OKX. Ця стаття не призначена для надання (i) інвестиційних консультацій або інвестиційних рекомендацій; (ii) пропозицій щодо купівлі, продажу чи зберігання цифрових активів; (iii) фінансових, бухгалтерських, юридичних або податкових консультацій. Ми не гарантуємо точність, повноту або корисність такої інформації. Зберігання цифрових активів, включаючи стейблкойни та NFT, пов’язане з високим ступенем ризику та може значно коливатися. Ви повинні ретельно обміркувати, чи підходить вам торгівля чи зберігання цифрових активів з урахуванням вашого фінансового стану. Будь ласка, зверніться до свого юридичного/податкового/інвестиційного спеціаліста щодо вашої конкретної ситуації. Несуть відповідальність за розуміння та дотримання відповідних місцевих законів і правил.