5 липня прокуратура Нігерії продовжила розгляд справи проти Тиграна Гамбаряна, керівника Binance, який з лютого перебуває під вартою Комісії з економічних і фінансових злочинів (EFCC).

Спочатку викликаний занепокоєнням щодо маніпулювання валютою, цей конфлікт переріс у значну судову боротьбу між Binance, найбільшою у світі біржею криптовалют, і владою Нігерії.

Починаються неприємності

20 лютого нігерійські користувачі Binance зіткнулися з проблемами обміну USDT за найру на його одноранговій (P2P) платформі, що стало початком більш значних проблем. Binance відповіла, обмеживши покупки Tether (USDT) за найру, вимкнувши опцію «Купити» та встановивши прив’язку 1802 найри до долара США, посилаючись на запобігання шахрайству.

Згодом влада Нігерії заблокувала доступ до основних криптовалютних бірж, включаючи Binance, через побоювання маніпулювання валютою та відмивання грошей, як підтвердив Binance.

Це призвело до затримання посадових осіб Binance Надіма Анджарвалли та Тиграна Гамбаряна в Абуджі, розслідування яких триває Офісом радника з національної безпеки.

До 5 березня Binance припинила всі послуги нігерійської найри, призупинивши депозити та зняття коштів і вилучивши торгові пари найри з лістингу. Користувачам було надано триденне вікно, щоб зняти або конвертувати свої баланси в найрі в USDT.

За темою: Криптобіржі зустрінуться з керівником SEC Нігерії для регуляторних переговорів

18 березня EFCC отримав судовий наказ для Binance про розкриття інформації про нігерійських користувачів на тлі побоювань щодо відмивання грошей і фінансування тероризму. Міжвідомчий комітет також заявив, що маніпуляції на валютному ринку сприяли падінню найри.

Втеча та правові події

Надім Анджарвалла втік з-під варти 19 березня, використовуючи свій кенійський паспорт під час молитви в Рамадан, тоді як FIRS порушив кримінальне провадження проти Binance за недотримання податкового законодавства в Нігерії.

8 квітня EFCC висунув Гамбаряну звинувачення у відмиванні грошей, валютних спекуляціях та ухиленні від сплати податків на загальну суму 34 мільйони доларів. Прохання Гамбаряна не представляти Binance в суді було відхилено, що призвело до його переведення до виправного центру Кудже.

7 травня генеральний директор Binance Річард Тенг висловив занепокоєння у зв’язку з тривалим ув’язненням Гамбаряна, незважаючи на співпрацю Binance та звинувачення неназваного нігерійського чиновника у вимаганні криптовалютного платежу в розмірі 150 мільйонів доларів, що Binance сприйняло як хабар.

Речник Міністерства інформації Нігерії Рабіу Ібрагім відкинув ці заяви про хабарництво як неправдиві та відволікаючі.

Пов’язане: Судова битва з виконавчим директором Binance загострюється на тлі перетягування каната між США та Нігерією

4 червня дванадцять законодавців США закликали президента Байдена домогтися звільнення Гамбаряна, стверджуючи про необґрунтовані звинувачення, спрямовані на примус до Binance. Міністр інформації Нігерії виступив на захист належної правової процедури, відзначивши значні доходи Binance від діяльності в Нігерії.

Проблеми промисловості

До 14 червня FIRS зняла звинувачення проти Гамбаряна та Анджарвалли, зосередившись виключно на Binance через свого місцевого представника, звільнивши Гамбаряна від майбутніх появ у суді.

Координаційний комітет блокчейн-індустрії Нігерії (BICCoN) попередив про негативний вплив судового спору на блокчейн-сектор Нігерії та виступив за справедливий судовий розгляд, щоб відновити довіру інвесторів.

2 липня суддя Нвайт наказав виправному центру Кудже оприлюднити медичні записи Гамбаряна через проблеми зі здоров’ям. Гамбарян, громадянин США, отримав обмежену медичну допомогу, незважаючи на тривалу хворобу.

Суд також завершив перший допит свідків у справі EFCC проти Binance і Гамбаряна, відклавши розгляд до 5 липня.

Журнал: Crypto-Sec: фішинговий шахрай переслідує користувачів Hedera, отруйник адреси отримує 70 тисяч доларів