Управління з питань поведінки у фінансовому секторі Південної Африки (FSCA) проводить розслідування щодо 30 компаній, пов’язаних із криптовалютами, щодо несанкціонованих операцій. Ця подія відбувається в той момент, коли крипторегуляторний ландшафт країни починає формуватися.

Читайте також: FINNOVEX South Africa 2024: розширення можливостей фінансового відродження

Раніше цього місяця FSCA видало ще 63 ліцензії фірмам, які відповідають вимогам, довівши загальну кількість зареєстрованих постачальників криптовалютних і пов’язаних послуг у країні до 138.

Південна Африка почала видавати ліцензії в першому кварталі 2024 року 

Перший пакет ліцензій операторам регулятор видав протягом першого кварталу цього року. Перші ліцензіати відповідно до нормативних вимог включали біржі Luno та Varl.

У жовтні 2022 року FSCA Південної Африки оголосив, що криптоактиви тепер визнаються фінансовими активами та повинні регулюватися. Декларація зобов’язала криптобіржі та інші пов’язані служби подавати заявку на отримання ліцензії постачальника фінансових послуг. FSCA надав операторам пільговий період до 30 листопада 2023 року, щоб упорядкувати свою діяльність або зіткнутися з судовим позовом.

FSCA розкрила розслідування 30 операцій у своїх останніх регуляторних діях. Цитуючи звіт FSCA, «В інтересах захисту громадськості та на підтримку справедливості в галузі FSCA діятиме рішуче проти незаконних [постачальників послуг криптовалютних активів] CASP. Зараз у розслідуванні 30 справ».

Зонд служить попередженням для незареєстрованих гравців

Згідно з mariblock, FSCA пообіцяла оприлюднити результати розслідувань, але це також служить попередженням для неавторизованих операторів у секторі. Репресії є частиною зусиль Південної Африки щодо боротьби з ризиками фінансування тероризму. Це також узгоджується зі зусиллями, спрямованими на усунення занепокоєння Групи розробки фінансових заходів протидії відмиванню грошей (FATF) щодо відмивання грошей через криптовалюти, яке стало нестримним у всьому світі.

Читайте також: GITEX Africa Morocco повертається у 2024 році з потужною лінійкою технологічних тем, спрямованих на прискорення цифрової економіки майбутнього континенту.

Нещодавно влада Коста-Ріки заарештувала 36 осіб, пов’язаних із злочинною групою, яка займалася відмиванням грошей через криптовалюту.

Близько 57% країн із сірого списку FATF є африканськими, включаючи Південну Африку, Намібію, Нігерію, Мозамбік, Кенію та Танзанію. Буркіна-Фасо, Камерун, Демократична Республіка Конго, Малі, Сенегал і Південний Судан складають 12 африканських країн у звіті.

Звіти Cryptopolitan від Enacy Mapakame