Як повідомляє Odaily, Бюро громадської безпеки міста Ланьчжоу нещодавно провело міжпровінційну операцію з ліквідації злочинної групи, яка займалася відмиванням грошей і шахрайством з використанням віртуальної валюти. В результаті операції затримано 15 підозрюваних і відкрито 15 справ.

В одному з випадків жертву, пані Ляо, обдурив онлайн-знайомий, який видався військовим. «Офіцер» переконав її відкрити інвестиційний рахунок із обіцянкою високого прибутку. Пані Ляо перерахувала 150 000 юанів як «комісія за відкриття рахунку» на рахунок своєї подруги. Побачивши, як друг «офіцера» керує рахунком і заробляє багато грошей, пані Ляо 1 травня зняла 1 мільйон юанів і конвертувала їх у монети U для інвестицій. 3 травня вона додала ще 1 мільйон юанів, але пізніше з’ясувала, що не може зняти кошти.

Попередні розслідування показали, що ця справа є новим видом шахрайства в телекомунікаційних мережах. Шахрайська група зв’язувалася з потенційними жертвами через соціальні платформи та веб-сайти знайомств, встановлювала довіру, а потім використовувала емоційні маніпуляції та інвестиційну спокусу, щоб спонукати жертв зареєструватися на визначеній віртуальній цифровій платформі та використовувати віртуальну валюту для поповнення рахунку.

Шахрайська група відмивала отримані монети U через транзакції на платформі віртуальної валюти, конвертуючи їх в інші форми коштів або валюти. Процес може включати кілька облікових записів і торгових платформ, щоб приховати потік коштів і уникнути стеження поліції. Справа ще розслідується.