Як повідомляє Foresight News, поліція Ланьчжоу ліквідувала злочинну групу, яка займалася шахрайством з криптовалютою та відмиванням грошей, заарештувавши 15 підозрюваних. Шахраї встановлювали довіру з потенційними жертвами через соціальні платформи та сайти знайомств. Потім вони використовували емоційні маніпуляції та інвестиційні спокуси, щоб переконати жертв зареєструватися на певних віртуальних платформах і використовувати криптовалюту для поповнення рахунку.

Згодом банда відмивала отриманий USDT через транзакції на платформі, конвертуючи його в інші форми коштів або валюти. Цей процес може включати кілька облікових записів і торгових платформ, щоб приховати потік коштів. Справа ще розслідується.