Федеральний суд зобов’язав Jafia LLC та її власника Сема Іккурті виплатити майже 84 мільйони доларів криптоінвесторам після того, як постановив, що фірма керувала схемою, схожою на Понці. 

Рішення, винесене суддею Мері Роуленд в окружному суді США Північного округу штату Іллінойс, було прийняте після позову, поданого Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) у 2022 році після краху фонду.

Суддя Роуленд виявив, що Іккурті, який проживає в Портленді, штат Орегон, зробив численні неправдиві заяви щодо хедж-фондів своєї фірми. 

Це включало оманливі заяви про його досвід торгівлі та обіцянки високих стабільних прибутків. Натомість Іккурті використовував кошти нових інвесторів, щоб заплатити попереднім інвесторам, що є характерною рисою схеми Понці.

Схема Понці

Суд виявив, що Іккурті привласнив інвестиційні кошти для особистих потреб без відома інвесторів. Ці кошти використовувалися для особистих потреб і були повідомлені як шахрайські інвестиції, що завдало значних фінансових збитків клієнтам. 

Ця непрозора операція порушила правила CFTC, що призвело до великого штрафу, щоб компенсувати ошуканим інвесторам і відновити певну довіру суспільства до фінансової системи.

Суддя Роуленд підкреслив, що такі шахрайські дії лише порушують закон і підривають цілісність сучасних фінансових ринків. Реституція в розмірі 84 мільйонів доларів спрямована на усунення фінансової шкоди, завданої інвесторам, і посилення важливості дотримання законодавства в торгівлі криптовалютою.