Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на корпорацію Silvergate Capital, звинувативши її в неправдивих заявах громадськості щодо її процедур боротьби з відмиванням грошей (AML). Комісія SEC заявила, що Silvergate не виявила підозрілих переказів на суму майже 9 мільярдів доларів від FTX та пов’язаних з нею організацій, мала відповідні програми дотримання Закону про банківську таємницю та протидії відмиванню коштів, а також не змогла належним чином або автоматично відстежувати приблизно 1 трильйон доларів у транзакціях SEN . Крім того, SEC звинуватила банк у наданні неправдивої або оманливої ​​інформації сенаторам США. У позові також названі імена генерального директора Silvergate Bank Алана Лейна, колишнього операційного директора Кетлін Фрайер і колишнього фінансового директора Антоніо Мартіно. Сільвергейт погодився сплатити штраф у розмірі 50 мільйонів доларів, Лейн і Фрайер погодилися виплатити 1 мільйон і 250 000 доларів відповідно, а також прийняти постійні судові заборони, але Мартіно не погодився на угоду. (TheBlock)