Golden Finance повідомила, що Silvergate Capital Corp., материнська компанія криптодружнього банку Silvergate Bank, погодилася виплатити 63 мільйони доларів за досягнення мирової угоди з SEC, Федеральною резервною системою та Департаментом фінансового захисту та інновацій Каліфорнії (DFPI). . Регулятори звинуватили її в нездатності підтримувати адекватну програму боротьби з відмиванням грошей і в оманливому розкритті інформації про ефективність програми. Silvergate та його колишнього фінансового директора також звинувачують у введенні в оману інвесторів щодо очікуваних втрат від продажу цінних паперів після краху криптовалютної біржі FTX. Федеральна резервна система оштрафувала Silvergate на 43 мільйони доларів, а регулятори Каліфорнії — на 20 мільйонів доларів, які також послалися на недоліки у відстеженні внутрішніх транзакцій банку. SEC також оштрафувала її на 50 мільйонів доларів, але не очікується збільшення загальної суми штрафу. SEC заявила, що будь-які штрафи Silvergate можуть бути компенсовані сумами, які він сплачує банківським регуляторам, і угода підлягає схваленню суду.
Переглянути оригінал
Silvergate заплатить 63 мільйони доларів для розрахунків з SEC, Федеральною резервною системою та регуляторними органами Каліфорнії
Відмова від відповідальності: контент містить думки третіх сторін. І не є фінансовою порадою. Він може містити спонсорований контент. Перегляньте Правила та умови.
0