Coinspeaker Сінгапур б'є тривогу щодо ризиків фінансування тероризму в цифрових платежах
В останньому звіті влади Сінгапуру про національні ризики фінансування тероризму вони змогли помітити кілька вразливостей, якими терористичні групи можуть скористатися через системи цифрових платежів. Оцінка, проведена Міністерством внутрішніх справ, Міністерством фінансів і Валютним управлінням Сінгапуру, показала, що рівень ризику для цифрових платіжних токенів (DPT) зріс із середньо-низького до середньо-високого.
Цифрові платіжні токени: нові можливості для фінансистів тероризму
Звіт показав, що DPT стали новим інструментом для фінансистів тероризму (ФТ) для переказу коштів через кордон. Зловмисники використовують послуги, які надають постачальники цифрових платіжних послуг (DPTSP), для збору цифрових платіжних токенів, і після отримання цих токенів вони передаються за допомогою кількох транзакцій протягом короткого періоду часу. Однак було зазначено, що не було відомих випадків фінансування тероризму за допомогою DPT, однак зростання використання послуги викликає занепокоєння.
Особливості цифрових платіжних токенів викликають занепокоєння влади Сінгапуру, оскільки це також привабливий варіант для людей, які фінансують тероризм. Ці функції включають анонімність, яку вони пропонують, а також швидкість і транскордонний характер транзакцій, що здійснюються постачальниками послуг. Вони заявили:
«Хоча немає відомих внутрішніх випадків тероризму, пов’язаних із DPT, Сінгапур усвідомлює вищі ризики фінансування тероризму, пов’язані зі збільшенням присутності постачальників послуг DPT. Вищі ризики фінансування тероризму зумовлені анонімністю, швидкістю та транскордонним характером транзакцій, які здійснюються за допомогою DPTSP».
П’ятистороння стратегія Сінгапуру по боротьбі з фінансуванням тероризму
Для боротьби з діяльністю тих, хто фінансує тероризм, влада Сінгапуру виконуватиме національну стратегію боротьби з тероризмом, що складається з п’яти пунктів, яка включає:
Ретельно розуміючи пов’язаний ризик.
Наявність жорстких законів і систем санкцій.
Встановлення суворих правил, яких неухильно дотримуються.
Вжиття рішучих заходів для забезпечення виконання законів і правил.
Тісна співпраця з іншими країнами світу.
Вони заявили:
«Сінгапур продовжуватиме співпрацювати з гравцями галузі для впровадження стратегій і заходів для боротьби із загрозами фінансування тероризму. Ми також будемо тісно співпрацювати з іноземними партнерами, міжнародними організаціями та органами, що встановлюють стандарти, такими як Група розробки фінансових заходів».
Ці нові способи швидкого переміщення грошей через кордони та збору грошей онлайн викликають занепокоєння. Відповідно до звіту влади, зростання цифрової економіки під час пандемії зробило ці нові способи переміщення та збору грошей більш ризикованими.
Оцінка є ширшим підходом влади Сінгапуру до зменшення нових ризиків у його фінансовій екосистемі; раніше він також розширив своє крипторегулювання, щоб захистити користувачів, які використовують постачальників послуг цифрових платежів. Таким чином, постійний контроль з боку фінансових органів має захистити націю від загрози фінансування тероризму.
наступний
Сінгапур б'є на сполох щодо ризиків фінансування тероризму в цифрових платежах
