Мешканець Мангалуру, штат Карнатака, був заарештований за обман понад 50 людей у рамках криптовалютної схеми ponzi.
Відповідно до місцевого звіту, правоохоронні органи в Гайдарабаді заарештували Кунджатбайла Муджиба Сайяда за керування понці «Max Crypto trading».
Спочатку розслідування було розпочато наприкінці 2022 року. Тоді жертви стверджували, що Сайяд разом з іншими спільниками обіцяв прибуткову віддачу від інвестицій.
Шахрайство здійснювалося через додаток для Android під назвою MAX App. Схема обіцяла повернення протягом 150 днів після інвестування.
Користувачам також запропонували двовідсоткову комісію за кожного нового інвестора, якого вони залучили. Комісія була б вищою за більші цифри.
Власники схеми стверджували, що пов'язані з великими криптовалютними трейдерами. Крім того, вони ввели в оману інвесторів, заявивши, що їх штаб-квартира знаходиться в Аджмані в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Група проводила місцеві заходи для просування своєї схеми. Однак шахрайство діяло повністю в Інтернеті, не маючи фізичних офісів в Індії.
За словами жертв, схема спочатку виплачувала доходи в доларах США. Це поширена тактика, яку використовують шахраї, щоб завоювати довіру.
Шахрайству вдалося залучити дрібних інвесторів і щоденні ставки, сподіваючись побачити збільшення своїх інвестицій. Однак компанія разом із додатком зникла протягом перших 50 днів після запуску.
Загалом схемі вдалося зібрати 1,66 крор індійських рупій на суму приблизно 200 000 доларів США від 52 жертв.
Справа була спочатку зареєстрована місцевою поліцією після численних скарг, а потім була направлена до відділу економічних правопорушень поліції Кіберабаду.
Наразі Сайяду пред’явлено звинувачення згідно з розділом 420 Кримінального кодексу Індії за обман і нечесне спонукання до доставки власності. Крім того, його звинувачують згідно з розділом 406 за злочинне зловживання довірою, яке включає в себе незаконне привласнення ввіреного йому майна, а також звинувачення за розділом 120B за участь у злочинній змові.
На момент написання статті його спільники залишаються на волі.
Подібні шахрайства досить поширені в країнах, що розвиваються, як-от Індія. Шахраї, як правило, використовують нерозуміння з боку населення та ажіотаж навколо криптовалют.
Раніше цього місяця Управління з правозастосування Індії (ED) заморозило активи інвестиційної групи на суму 180 мільйонів доларів, яка ймовірно була схожою на схему Понці.
До цього спостережний орган висунув звинувачення проти 299 організацій за використання шахрайської схеми, що працює як інвестиційна компанія з майнінгу криптовалюти.
#US_Inflation_Easing_Alert #BinanceTournament #LayerZero #MtGoxJulyRepayments
