У п’ятницю Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти Consensys, відомого постачальника програмного забезпечення для Ethereum, зокрема проти його популярного сервісу MetaMask.

Позов, вжитий у Східному окрузі Нью-Йорка, звинувачує MetaMask у тому, що він діяв як незареєстрований брокер, таким чином нібито займаючись пропозицією та продажем цінних паперів без необхідної реєстрації. Це знаменує значний розвиток у регулятивному контролі послуг криптовалюти.

Звинувачення у програмі незареєстрованих цінних паперів

За даними SEC, MetaMask не тільки працював без належної реєстрації, але й просував незареєстровану програму цінних паперів через свої служби стекінгу.

Федеральне агентство стверджує, що MetaMask підтримував послуги ліквідних ставок для Lido (LDO) і Rocket Pool (RPL), розглядаючи ці домовленості як інвестиційні контракти, які відповідно до законодавства США вважаються незареєстрованими цінними паперами.

Це частина ширшого тлумачення SEC, яка прагне включити пропозиції криптовалюти в рамки традиційного фінансового регулювання.

У своєму детальному прес-релізі SEC уточнила, що принаймні з січня 2023 року Consensys сприяла продажу десятків тисяч незареєстрованих цінних паперів.

Джерело: SEC

Ці транзакції були проведені від імені Lido та Rocket Pool, які випускають ліквідні токени, зокрема stETH і rETH, в обмін на стейк-активи.

Привабливість цих токенів полягає в їх ліквідності; на відміну від стандартних стейк-токенів, які заблоковані та неторгуються, ліквідні стейк-токени можна вільно купувати та продавати.

У позові також підкреслюється, що MetaMask Swaps — функція в екосистемі MetaMask — дозволяла інвесторам обмінюватися цифровими активами через програмну інфраструктуру Consensys.

За надання цих послуг Consensys збирала комісію за транзакції та за останні чотири роки сприяла понад 36 мільйонам криптовалютних транзакцій.

Цікаво, що SEC зазначає, що щонайменше 5 мільйонів з цих транзакцій стосуються, як вона називає, «цінних паперів криптовалютних активів», які включають відомі криптовалюти, такі як Polygon (MATIC), Mana (MANA), Chiliz (CHZ), the Sandbox (SAND). , і Місяць (LUNA).

Багато з цих цифрових активів були причетні до попередніх дій SEC, де вони були названі незареєстрованими цінними паперами.

Ролі та звинувачення проти Consensys

У своїй вичерпній скарзі SEC звинувачує Consensys у тому, що вона виконує функції, які зазвичай пов’язані з традиційними ринками цінних паперів. У ньому стверджується, що Consensys діяв як незареєстрований брокер і андеррайтер щодо MetaMask Swaps.

Зокрема, у скарзі зазначено, що Consensys продала десятки тисяч цінних паперів таким емітентам, як Lido та Rocket Pool, фактично гарантуючи ці цінні папери та беручи участь у їх розповсюдженні.

Джозеф Лубін, генеральний директор Consensys. Джерело: Ліфт-конференція

За даними SEC, завдяки цій діяльності Consensys накопичила понад 250 мільйонів доларів США. Діючи без відповідних реєстрацій, SEC стверджує, що Consensys обійшла юридичні гарантії, призначені для захисту інвесторів, таким чином піддаючи їх потенційно вищим ризикам.

У зв’язку з цим Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) просить винести постійну судову заборону, щоб запобігти подальшим порушенням, а також серйозні цивільні покарання та інші справедливі засоби правового захисту для вирішення цих передбачуваних порушень законодавства США про цінні папери.

Більш широкі наслідки для індустрії криптовалют

Цей позов розпочався після того, як Комісія з цінних паперів і цінних паперів заявила про те, що, незважаючи на те, що вона завершила розслідування, пов’язані з Ethereum, вона все ще може вжити примусових заходів на інших фронтах.

Примітно, що в останніх повідомленнях SEC із Consensys прямо не згадувалося про MetaMask, що свідчить про те, що цей судовий позов міг бути неочікуваним.

Ця юридична проблема підкреслює постійні зусилля SEC щодо регулювання послуг стейкингу, які передбачають блокування криптовалют для підвищення безпеки та роботи мереж блокчейну.

Ці стейкингові дії не тільки підтверджують транзакції та генерують нові блоки, але й забезпечують валідаторам винагороди, створюючи потік пасивного доходу.

Це частина ширшої регулятивної діяльності, як видно з інших організацій, таких як Kraken і Coinbase, які також зіткнулися з регуляторними проблемами щодо своїх послуг стекінгу.

Результат цього позову може мати значні наслідки для криптовалютної індустрії, особливо для послуг, які пропонують клієнтам із США можливості ставки.

Повідомлення SEC подає до суду на Consensys через практику MetaMask вперше з’явилося на Coinfomania.