Binance закриває лазівку у своїй програмі зв’язків, яка дозволяла деяким основним брокерським компаніям скористатися перевагами багаторівневої структури комісії, наданої Binance.
Зміни відбулися після того, як деякі клієнти Binance Link, як повідомляється, скористалися перевагами багаторівневої структури комісії програми через арбітраж.
Згідно зі звітом Bloomberg, брокерські партнери вищого рівня системи, яка мала загалом дев’ять рівнів, користувалися знижками на комісії за торгівлю, які могли бути арбітражні або передані клієнтам цих платформ, об’єднуючи багато облікових записів разом, а іноді навіть торгуючи на від їх імені.
Це дозволило деяким платформам отримати додатковий прибуток, вкладаючи в кишеню різницю між їхніми ексклюзивними ціновими перевагами найвищого рівня та тим, що вони стягуватимуть із своїх клієнтів.
Платформи, які беруть участь у Програмі посилань, також можуть залучати клієнтів, передаючи їхні заощадження потенційним клієнтам і пропонуючи привабливі торгові комісії, яких немає на роздрібному ринку.
Більш широкі репресії на Binance
Хоча це обмеження арбітражних схем, які використовують деякі клієнти Link Program, є специфічним для інституційних клієнтів, воно свідчить про ширші спроби біржі подолати зловживання платформою.
26 червня Binance опублікував оновлення для користувачів платформи, заохочуючи їх повідомляти про будь-які випадки підозрілої активності, такі як арбітраж комісії або порушення Know Your Customer обліковими записами установ. Як заохочення користувачі отримуватимуть винагороду за повідомлення про підтверджені випадки порушення політики та зловмисників.
Регуляторні проблеми
Binance продовжує наголошувати на своїй відданості дотриманню нормативних вимог перед обличчям регуляторних проблем у різних юрисдикціях.
У листопаді 2023 року колишній генеральний директор Чанпен Чжао уклав угоду з Міністерством юстиції Сполучених Штатів на суму 4,3 мільярда доларів за ймовірне порушення Закону про банківську таємницю та положень, пов’язаних із положеннями країни щодо боротьби з відмиванням грошей.
Незважаючи на те, що Binance.US є окремою компанією від Binance, вона також стикається з регулятивними перешкодами з боку законодавців США.
У червні чиновники з Північної Дакоти відкликали ліцензію Binance.US на переказ грошей, фактично заборонивши роботу біржі в штаті.
Binance також погодилася вийти з Нігерії на початку цього року на тлі звинувачень в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей з боку уряду Нігерії, який також звинуватив Binance у спричиненні дефіциту місцевої нігерійської валюти.
Нещодавно біржову платформу було оштрафовано підрозділом фінансової розвідки Індії (ПФР) на суму 2,25 мільйона доларів США за нібито порушення законодавства країни щодо боротьби з відмиванням грошей.
