У квітні цього року районний суд Таоюаня в Тайвані виніс вирок у справі про шахрайство з криптовалютою на ім'я «переміщення цеглин». З цього випадку ми можемо дізнатися, що поширення та відсутність управління тайванськими компаніями з управління криптовалютними активами додатково підкреслює, що поточний нагляд Тайваню за «VASP» (постачальниками послуг віртуальних активів) все ще відстає від міжнародних стандартів.

Гарантований прибуток зовнішнім сторонам, що створює проблеми компаніям, що займаються перевезенням цегли

Згідно з рішенням суду, 3 жовтня 2017 року Цзоу Бейчен, Ван Тінгю та інші партнери спільно заснували «Block Future Co., Ltd.». клієнтів. Після створення компанії Цзоу Бейчен відповідав за написання програми переміщення цегли, яка використовувалася для відстеження різниці цін між різними біржами віртуальної валюти та проведення арбітражних операцій купівлі за низькою ціною та продажу за високою ціною.

Програма Buzhuan, розроблена Zou Beichen, спрямована на отримання різниці в ціні шляхом купівлі та продажу віртуальних валют між різними біржами. Однак Цзоу Бейчен знав, що програма може спричинити збитки через такі фактори, як затримки в мережі, різниця в часі транзакцій і коливання цін під час роботи. Однак, хоча він усвідомлював цей ризик, він все ж допоміг компанії стверджувати, що програма гарантований прибуток.

Шахрайські методи: створюйте внутрішні та зовнішні облікові записи, користувачі думають, що заробляють гроші

Фейкові акаунти приховували факт збитків і врешті-решт вибухнули

Згідно з вердиктом, Цзоу Бейчен за вказівками Ван Тін'ю розробив внутрішню та зовнішню систему бухгалтерського обліку та програму вирівнювання продуктивності, щоб приховати фактичні втрати під час виконання звичайної програми. Ця система представляє клієнтам фальшиві авуари у віртуальній валюті та рівномірно розподіляє одноденні торгові збитки з прибутками інших торгових днів, створюючи ілюзію фальшивих щоденних прибутків. Зрештою, 1 червня 2018 року блокчейн-компанія розкрила правду через свою нездатність підтримувати помилкову ілюзію прибутковості.

Публікуйте неправдиву інформацію для клієнтів: прибуток гарантований

Цзоу Бейчен відповідав за технічне обслуговування веб-сайту компанії. За вказівками Ван Тін'ю він допомагав публікувати неправдиву інформацію, яка гарантувала прибуток. Ця інформація була оприлюднена на сторінці запитань і відповідей на веб-сайті компанії, що ввело в оману велику кількість інвесторів, змусивши їх помилково повірити, що у фізичній програмі «немає ризику втрат», і почали інвестувати один за одним.

Захист намагався піти відмовою, але суд її не прийняв.

Захист Ван Тін'ю заявив, що в «Умовах користувача», з якими погодилася жертва, уже зазначено, що «прибуток не гарантується», і вважав, що жертва використовувала послугу, розуміючи, що будуть збитки. Суд постановив, що формулювання «Умов користувача» було складним для розуміння та повним граматичних лазівок прийнято.

Результати судового рішення та подальший розвиток подій

У суді Цзоу Бейчен зізнався у своїй поведінці та детально описав роботу програми з переміщення цегли та ризик втрати. Його зізнання підтвердили численні свідки, включаючи інших партнерів та інженерів компанії. Їхні свідчення показали, що Цзоу Бейчен чітко вказав на ризик збитків від програми на внутрішній зустрічі компанії, але зрештою, згідно з інструкціями Ван Тін'ю, він все одно заявив, що гарантує прибуток.

  • Зрештою суд визнав Ван Тін'ю винним у шахрайстві при обтяжуючих обставинах і засудив його до чотирьох років і шести місяців ув'язнення.

  • Цзоу Бейчена засудили до двох років ув'язнення з п'ятьма роками умовно за те, що він зізнався у злочині та примирився з кількома жертвами. Суд вважав, що Цзоу Бейчен не мав кримінального минулого, і активно відшкодував жертві, він вважав, що у нього не було ризику повторного злочину, і виніс умовний вирок.

Ван Тін'ю в цьому випадку заплатив ціну за свої злочини. Цзоу Бейчен, який отримав умовний термін, також змінив свій шлях. У наступні роки він заснував компанію з блокчейн-технологій FDC (Fundamental Technology), був співзасновником компанії з управління криптовалютними активами DeFITs, а зараз є добре. - відома компанія з екологічного розвитку Ton на Тайвані, TonFura (If Phone Box), за підтримки інкубатора TONX і венчурного капіталу TONcoin.Fund.

Тайванська компанія з управління віртуальними активами продовжує переживати хаос, підкреслюючи лазівки в нагляді VASP

Після інциденту в 2018 році багато компаній з управління віртуальними активами на Тайвані все ще стикаються з проблемами, будь то шахрайство з фондами, збитки від неналежних операцій, незаконне привласнення коштів, неналежне зберігання тощо, які виникали нескінченно. Порівняно з поточними тайванськими біржами та валютними дилерами (VASP, постачальники послуг віртуальних активів), існує більш суворий нагляд і штрафні санкції, однак компанії з управління віртуальними активами, які використовують віртуальні активи для залучення коштів і стимулювання інвестицій, все ще захищені інвестиційною зоною вакууму; захисником.

FATF розглядає компанії з управління віртуальними активами як VASP, а Тайвань націлює лише на біржі та валютних дилерів

Визначення VASP, сформульоване Тайваньською комісією з фінансового нагляду відповідно до Групи розробки фінансових заходів (FATF), по суті, однакове. Пункти 4 і 5 повинні включати компанії з управління віртуальними активами, такі як у наведених вище випадках. Однак наразі Комісія з фінансового нагляду Тайваню та Тайванська асоціація все ще обмежують сферу регулювання «біржами та валютними дилерами» (які зобов’язані подати заяву про відмивання коштів, щоб забезпечити бізнес); надавати фінансові послуги. Це не регулюється, що дозволяє операторам ризикувати та завдає шкоди інвесторам.

Джерело: «Мережа Новин» Порівняння визначень VASP

Цей випадок нагадує нам, що існує багато ризиків на ринку віртуальних валют, і інвесторам слід бути обережними щодо пов’язаних інвестицій. Можливо, на той час галузь була ще в зародковому стані, і молоді стартапи не знали, як розумно надавати послуги, що призвело до катастрофи. Тепер, коли регулювання та галузь є більш зрілими, я вважаю, що державні інвестори зможуть інвестувати в криптоактиви з більшою впевненістю в більш стабільному середовищі в майбутньому.

  • Цю статтю передруковано з дозволу: Lian News