Група компаній, створена власником зеленої картки США, роками обманювала людей, але влада відмовлялася розслідувати.
Згідно з документами, отриманими crypto.news, Дірк Де Джагер, власник грін-карти США родом із Південної Африки, який базується у Флориді, обманом обманював понад 30 власників малого бізнесу з різних країн на суму щонайменше 200 000 доларів.
«У гіршому випадку ми повернемо свої гроші, а в найкращому — збільшимо продажі».
Про це crypto.news розповіла Ейслінг Пауелл, власниця косметичної компанії та одна з жертв календаря Clients 2 Calendar.
З цієї суми близько 6000 доларів було сплачено в USDT, найбільшому стейблкоіні за ринковою капіталізацією. Дані в мережі показують, що платежі були надіслані на централізовану біржу Crypto.com.
Компанії Де Джагера — Clients 2 Calendar, Scale Cave, The Virtual Club, Millionaire Performance, The Jager Lounge VIP, Outbound Kings і DeMillionaire Mindset — пообіцяли малому бізнесу подвійну віддачу від інвестицій (ROI) протягом 180 днів.
Згідно з контрактом, яким ділиться crypto.news, компанія Де Джагера відшкодує всю комісію, якщо бізнес клієнта не збільшить продажі на 100%.
Крім того, Пауелл стверджує, що Де Джагер не «дотримувався свого контракту». Вона додала, що жодна з послуг, передбачених контрактом, не була виконана, і кожного разу, коли клієнти просили про зустріч, співробітники De Jager вимагали додаткову плату.
Згідно з документами, з якими ознайомився crypto.news, базова комісія починалася з 5500 доларів США, а за додаткові зустрічі потрібно було б зробити додаткові платежі.
Один із колишніх співробітників Clients 2 Calendar, який говорив з crypto.news на умовах анонімності, стверджував, що «коли вони починали, вони заробляли від 20 до 30 тисяч доларів на тиждень кожен для компанії».
Співробітник сказав, що залишив компанію після того, як помітив відсутність прогресу в бізнесі клієнтів.
Можливо, вам також сподобається: США переміщують біткойни Silk Road на суму 240 мільйонів доларів на Coinbase
Відповідно до сторінки LinkedIn календаря Clients 2, більшість співробітників компанії з Пакистану та Філіппін без професійного досвіду. Деякі жертви стверджують, що співробітників просто найняли для холодної роботи в Instagram і Facebook, щоб заманити власників малого бізнесу.
Пауелл стверджував, що Clients 2 Calendar і Millionaire Performance зареєстровані в американському штаті Делавер. У профілі Брувера Де Джагера в LinkedIn видно, що він разом із братом заснував Clients 2 Calendar у березні 2020 року.
Згідно зі сторінкою Millionaire Performance у 2021 році.
У лютому одна з жертв створила тему на Reddit, щоб повідомити про шахрайство Де Джагерів. Він читає:
«Через місяць ми зрозуміли, що ці егоїстичні, зарозумілі та непрофесійні хлопці не мали жодного уявлення про те, як вести бізнес, не кажучи вже про те, щоб отримати хоча б одну потенційну інформацію».
Набагато більше постраждалих приєдналися до обговорення, один із них заявив, що «схема подвоєння грошей виявилася фальшивою».
Однак 8 березня одна людина, чий обліковий запис було створено того ж дня, заявив, що почав заробляти понад 50 000 доларів після зв’язку з Де Джагером. Як і очікувалося, він зіткнувся з жорсткою реакцією однієї з жертв.
Пауелл сказала, що вона звернулася до багатьох органів влади, включаючи посольство Південної Африки, поліцію Флориди, ФБР і Секретну службу США, з проханням провести розслідування, але наразі ніхто «не сприйняв це серйозно».
Вона додала, що офіцер секретної служби США сказав їй, що вони не будуть розслідувати будь-яке онлайн-шахрайство, якщо базова сума шахрайства не становитиме 250 000 доларів.
Наразі crypto.news виявив, що 30 осіб заплатили базову комісію в розмірі 5500 доларів США, що загалом досягло 165 000 доларів США, а з додатковими комісіями ця цифра сягає близько 200 000 доларів США.
«Я можу уявити, що деякі збентежені, а деякі просто хочуть забути про це жахливе випробування», — сказав Пауелл. «Але я справді відчуваю, що єдиний спосіб зупинити їх — це викрити».
Докладніше: Держдепартамент виплачує винагороду в розмірі 5 мільйонів доларів за «Cryptoqueen» OneCoin
