Автор |. Whiterabbit
Компіляція |. Wu Shuo Blockchain
Оригінальне посилання:
https://medium.com/@whiterabbit_hq/ton-blockchain-a-group-of-related-whales-mined-85-of-ton-supply-2e3300cc93bc
Примітка. Ця стаття була опублікована 14 березня 2023 року. Оригінальний текст містить велику кількість посилань, які читачі можуть відтворити та вивчити.
вступ
● 96% постачання TON було виділено майнерам у липні та серпні 2020 року;
● Принаймні 85,8% пропозиції видобувається кількома групами майнерів, які взаємопов’язані та пов’язані з TON Foundation;
● Кошти цих груп майнерів використовуються валідаторами мереж, які контролюють 2/3 консенсусу PoS у блокчейні TON;
● Поточне голосування щодо заморожування неактивних адрес на 4 роки призвело до того, що TON whales заморозили деякі кошти, намагаючись вирішити проблеми з впровадженням блокчейну, але потрібно зробити більше кроків;
Про TON
Відкрита мережа — це блокчейн PoS, спочатку створений командою Telegram, але тепер підтримується сторонніми розробниками.
Коротка історія Відкритої мережі:
1. 15 листопада 2019 року команда Telegram запустила testnet2 (наразі основна мережа);
2. У травні 2020 року Telegram призупинив активну участь у розвитку мережі через розбіжності з Комісією з цінних паперів і бірж США;
3. Згодом команда Telegram вирішила розповсюджувати тестові токени GRAM через процес майнінгу токенів, починаючи з 6 липня 2020 року;
4. У травні 2021 року testnet2 було перейменовано в основну мережу, після чого Telegram передав дозволи ton.org і пов’язаних облікових записів GitHub команді розробників, яка продовжує працювати над проектом;
5. У лютому 2023 року валідатори TON проголосували за блокування неактивних облікових записів на 4 роки, що становило приблизно 20% від загальної пропозиції.
Історія видобутку
Telegram запустив майнінг токенів 6 липня 2020 року, передаючи токени через системні адреси 20 контрактам, які розподіляють токени.
Існує два типи контрактних адрес: малий дарувальник і великий дарувальник. Останній щоразу роздає більше токенів (100 000 замість 100), але вимагає більшої обчислювальної потужності.
Майнінг тривав з 6 липня 2020 року по 28 червня 2022 року, але майже всі токени були розповсюджені протягом перших 51 дня:
● З 6 липня 2020 року по 26 серпня 2020 року Large Givers розповсюдили 4,8 мільярда токенів (96%), а Small Givers розповсюдили 9,9 мільйона токенів (0,2%);
● З 27 серпня 2020 року по 28 червня 2022 року Small Givers розповсюдили 117,3 мільйона токенів (2,35%).
Розподіл токенів типу постачальника
Варто зазначити, що майнінг Large Givers фактично завершився 24 серпня, але дві адреси отримали останні 100 000 токенів від кожного Large Giver 26 серпня.
Решта 1,45% було виділено з системних адрес протягом 2019–2020 років для тестування. Більшість цих коштів згодом було перераховано на адресу фонду TON.
Розподіл токенів між контрактами Дарувальника
Після завершення майнінгу тестові токени GRAM були перейменовані в токени основної мережі TON, а їхня повністю розбавлена ринкова капіталізація зросла з 0 до 11 мільярдів доларів за три роки.
Більшість основних власників токенів (майнерів Large Givers у 2020 році) все ще тримають ці токени. Деякі з них можуть мати довгострокові плани щодо екосистеми TON, але на момент написання статті на ринку немає вихідної ліквідності для продажу токенів. За даними CoinMarketCap, глибина токенів TON на централізованих біржах -2% і +2% становить приблизно від 200 000 до 400 000 доларів США (посилання). Продаж жетонів TON на відкритому ринку наразі майже неможливий, оскільки це призведе до різких змін ринкової ціни.
Аналіз розподілу токенів
Всього в майнінгу брали участь 3278 унікальних адрес, але тільки 248 адрес брали участь у розподілі Large Givers. Ми зосередимося на цих 248 адресах, оскільки великі дарувальники розподіляють 96% пропозиції TON.
Таким чином, ми знаємо, що 96% поставок TON розподілено по 248 адресам. Крім того, ці 248 адрес тісно пов’язані між собою: ми виявили, що багато груп адрес майнерів пов’язані одна з одною та мають однакові шаблони, такі як час початку та завершення майнінгу або операції з видобутими монетами. Ми також бачимо певну активність у роздрібній торгівлі, але більша частина пропозиції токенів видобувається групою взаємопов’язаних китів.
На основі аналізу мережі ми виділили кілька груп, які беруть участь у розповсюдженні Large Givers, і пов’язали їх із TON Foundation та її асоційованими членами:
1. Перша група «6 липня – 30 липня» видобула 22% запасу;
2. Друга група «30 липня – 24 серпня» – видобуто 20% запасу;
3. ІІІ група «6 липня – 24 серпня» видобуто 18,8% запасу;
4. Четверта група «19 липня – 24 серпня» – видобуто 17,2% запасу;
5. Інші менші групи видобули 7,8% пропозиції, починаючи з 1 серпня.
За нашими підрахунками, адреси, пов’язані з TON Foundation, контролюють щонайменше 85,8% поставок.
1 група: 6 липня – 30 липня
Ми виявили групу з 36 адрес, які почали майнінг у перший день (кожна адреса отримала першу винагороду між 18:55 6 липня та 01:04 7 липня) і завершили майнінг 30 липня:
36 адрес припинили майнінг в ніч на 30 липня
Група має 20 активних адрес і 16 неактивних адрес, які заморожені на 4 роки після голосування валідаторів. Активні адреси містять 650 мільйонів тонн.
Деякі додаткові статистичні дані щодо цих адрес:
1) 17 із 20 активних адрес мають однакову схему: кожна адреса здійснила лише одну транзакцію зняття всіх коштів, переказавши кошти на адресу третьої сторони в період з 10 жовтня по 18 грудня 2021 року. Деякі вилучення відбуваються в один день:
● 10 грудня 2021: три хвилини різниці між вилученнями z6oH, KKeo та X0zB;
● 17 грудня 2021: десять хвилин різниці між X2i3 і _QHG видобутками;
● 26 жовтня 2021: шість годин різниці між вилученнями 5Dk8 і A1DI;
2) Інші 3 активні адреси зробили більше переказів, і одна з них (Pvgy) була передана фонду TON і використана для стекінгу;
3) Усі ці адреси видобули токени з 20 контрактів Large and Small Giver.
Ці фактори свідчать про те, що цим набором адрес керує великий кит. Ми не стверджуємо, що лише один бенефіціар контролює цього кита. Це також може бути згуртована група:
● Ці вузли починають майнінг із самого початку. Важко створити та запустити пул майнінгу з незнайомими людьми лише через кілька годин після оголошення;
● 16 адрес майнінгу без переміщення коштів (майнер володіє закритим ключем = майнер все ще керує 16 адресами);
● Більшість активних адрес (15 із 19) містять маркери без жодної активності: маркери переміщено лише з 15 адрес на інші 15 адрес.
● Ідентичність кита невідома, але нижче ми показуємо, що ця група має тісні зв’язки з іншими групами, які безпосередньо взаємодіють із Фондом TON.
Ця група видобула 1,1 мільярда тонн (22% пропозиції).
2 група: 30 липня – 24 серпня
Попередня група з 36 вузлів завершила майнінг 30 липня. Після вимкнення всіх 36 вузлів увечері 30 липня, того ж дня була запущена нова група з 26 вузлів:
Усі адреси з цієї групи припинили майнінг 24 серпня 2020 року (посилання, таблиця «30 липня – 24 серпня»)
Остання дата отримання винагороди першою групою (6 липня - 30 липня) була 30 липня о 20:24:59. Друга група (30 липня – 24 серпня) отримала першу дату нагородження 30 липня о 20:25:47. Таким чином, між двома групами було лише 48 секунд без винагород за майнінг.
Більше статистики про цю групу:
● 22 адреси активні та 4 адреси заморожено після голосування валідаторів;
● Ця група адрес активно пожертвувала Фонду TON: 6 адрес пожертвували всі токени, а 12 адрес пожертвували від 10% до 40% своїх балансів. 6 адрес, які пожертвують 100% коштів, можуть означати, що власники цих адрес мають інші адреси, де зберігаються монети.
● Три адреси брали участь у стейкінгу (wFRl, 1bqw і Owud): вони надсилали кошти на адреси, які взаємодіяли з контрактом Elector. Варто зазначити, що Овуд створив кілька облікових записів для стекінгу, надіславши токени на 13 унікальних адрес. Кожна адреса є унікальним валідатором.
Як згадувалося, майнінг Large Givers фактично завершився 24 серпня, але останні токени були розповсюджені на дві адреси 26 серпня:
1. Великі дарувальники щоразу роздають 100 000 токенів, але в останній транзакції на кожній адресі залишилося близько 99 560 токенів (100 000 мінус плата за газ від попередніх транзакцій).
2. F81K надіслав 430–450 токенів на кожну адресу, довівши баланс великих дарувальників знову до 100 000.
3. Схоже, що ці передачі дозволили завершити майнінг, причому F81K майніг 8 з останніх 100 000 на 10 адресах Large Givers. 2 видобуто DjPI.
Розподіл токенів Large Givers за днями
Запуск 26 вузлів за одну ніч є найбільшою кількістю вузлів, запущених за один день з 6 липня, і ці вузли також майнить токени від усіх 20 Дарувачів, як і перша група. Враховуючи, що між двома групами було лише 48 секунд без винагороди за майнінг, це свідчить про те, що групування цих адрес координувалося одним оператором.
Яка причина вимкнення вузла та перезапуску з іншої адреси? Ми не знайшли жодної технічної причини, але одна теорія полягає в тому, щоб представляти децентралізацію.
Ця група видобула ще 1 мільярд ТОН (20% пропозиції).
3 група: 6 липня – 24 серпня
Як згадувалося, група з 36 вузлів почалася 6 липня і закінчилася 30 липня, але може продовжуватися під іншими адресами.
Одночасно з першою групою (з самого початку) 6 липня була запущена інша група з 14 вузлів, але ця група продовжувала майнінг до 24 серпня:
Таблиця «6 липня – 24 серпня».
Ця група пов’язана з першою групою, яка проходила з 6 по 30 липня:
● Адреса Vqwi цієї групи та адреси X0zB і KKeo першої групи, швидше за все, мають бенефіціара. Кошти з цих трьох адрес (понад 40 мільйонів токенів кожна) об’єднуються в адресу wqrH.
● 13 із 15 адрес активні. 11 із них мають ту саму схему, що й перша група: кожна адреса здійснила лише 1 транзакцію зняття коштів у період із 2 листопада 2021 року до 14 січня 2020 року, переказуючи кошти на адресу третьої сторони.
● Ця група включає putF — ключову адресу для пов’язаних із TON операцій, яка з’єднує нас з іншими групами вузлів. Ми повернемося за цією адресою пізніше.
Ця група видобула додатково 940 мільйонів токенів TON (18,8% пропозиції).
4 група: 19 липня – 24 серпня
Існує ще один набір із 17 адрес майнерів, який ми пов’язуємо з попереднім набором. Усі адреси в цій групі отримали свої перші винагороди 19 липня, а майнінг завершився 24 серпня:
Таблиця "19 липня - 24 серпня".
Ця група включає адреси n__T і oQMb, які підключені через BDa2 до адреси ключа putF третьої групи:
● oQMb надіслав 1 мільйон TON (посилання) до n__T і 1 мільйон TON до 8WcG через дві проксі-адреси (gHKM, b_g5). 8WcG підключений до BDa2 через взаємні передачі;
● BDa2 надсилає кошти до CcQ8, який отримує кошти від putF.
Зв'язок четвертої групи з третьою групою
Крім того, кошти w2Qp використовуються для забезпечення ліквідності для інтеграції OKEX і FTX. Це пов’язує адресу w2Qp з командою TON Foundation:
● Оголошення про лістинг OKEX TONCOIN 12 листопада 2021 р. (посилання) <> 10 мільйонів ТОН продано на OKEX 12 листопада 2021 р. (посилання);
● Оголошення про лістинг FTX 11 листопада 2021 р. (посилання) <> 10 мільйонів тонн продано на FTX 12 листопада 2021 р. (посилання).
Ця група видобула додатково 859 млн. ТОН (17,2% пропозиції).
Таким чином, четверта група адрес майнерів може бути пов’язана з вкладниками TON Foundation і попередньою третьою групою (6 липня – 24 серпня). Таким чином, усі 4 групи в дослідженні пов’язані між собою:
Зв'язки між першими чотирма групами
Ці 4 групи видобули 3,9 мільярда токенів TON (78% пропозиції).
інші менші групи, пов'язані з попередньою групою
Є кілька менших груп, які почали майнінг у серпні та пов’язані з чотирма групами, згаданими вище.
5 група: 1 серпня
Ця група складається з 13 адрес, зосереджених навколо двох великих майнерів: w_VD і NL1O. Усі вони отримали свою першу винагороду 1 серпня та припинили майнінг 24 серпня:
Форма «1 серпня».
Адреси в цій групі тісно пов’язані через транзакції один з одним або через адреси-посередники:
● NL1O зібрав кошти від fq1d, cnw0, wQ66, CmsJ і надіслав деякі токени на w_WD через адресу dVZ_;
● NL1O приєднується до a1Tl, _5as і Qnur у надсиланні токенів до кількох контрактів на ставки, які мають одного бенефіціара.
П'ята група зв'язків
Ця група пов'язана з першими чотирма групами: NL1O надіслав понад 49 мільйонів тонн на BDa2 (середня адреса четвертої групи).
Він також має прямі зв’язки з основними членами спільноти TON через LJwP. Ми використовували адресну книгу Tonscan, щоб ідентифікувати гаманці кількох основних членів спільноти.
● LJwP надсилав 1000 TON Олегу Ілларіонову (brainfucker.ton, співзасновник TON Keeper) кілька разів (1, 2, 3);
● LJwP надіслав 100 TON на деякі адреси Олега Андрєєва (співзасновника TON Keeper). Він також отримав 0,1–0,9 ТОНН кілька разів (1, 2, 3, 4 тощо). Крім того, LJwP надіслав 600 000 TON d8O2, який пов’язаний з командою Tonkeeper. Згодом ця адреса надіслала 506803 TON до T3_d і 20000 TON до PLZR. Обидва гаманці також мають відношення до Олега Андрєєва.
● LJwP надіслав 3300 TON і 100 TON до 968m (гаманець, пов’язаний з Кирилом Малєвим (партнер First Stage Labs)). Ця адреса має багато взаємних транзакцій (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 тощо) з основною адресою Кирила Малєва malev.ton і володіє NFT у колекції TON DOGS з тегом «malev».
Враховуючи основну адресу Кирила Малєва malev.ton, він отримав TON від 44O-i з wFRI у другій групі та 5_Dx у четвертій групі:
Зв’язки між групами 4 і 5 та членами спільноти
6 група: 8-26 серпня
Ця група містить 68 адрес зі схожими моделями поведінки. У цій групі є шість ключових адрес: Dwmn, Lwtm, F81K, M63-, tTFy і tEVL. З 8 по 26 серпня вони видобули від 38 до 45 мільйонів тонн. Жодна інша адреса не видобула понад 900 000 ТОН 7 серпня, надсилаючи всі свої кошти одному з великих майнерів (крім tTFy).
Ця група має дві підгрупи:
● Перший включає Dwmn, M63-, tTFy і tEVL. Ці адреси з'єднані через b4E9 і кілька інших проміжних адрес;
● Друга підгрупа включає Lwtm і F81K.
Шоста група зв'язків
Усі майнери цієї групи отримали 0,01 TON від 2kJT як одну з перших транзакцій — ця адреса була створена через три години після запуску основної мережі (testnet2) (15 листопада 2019 року).
Ми також виявили, що групи III, IV, V і VI з'єднані через згаданий раніше BDa2. Крім того, групи 6 і 5 підключені через деякі інші адреси (наприклад, AzQO і 91Gj).
Зв'язки між групами 3, 4, 5 і 6
7 група: 18-24 серпня
Ця група складається з 4 адрес, які почали майнінг 18 або 19 серпня. Три з цих адрес отримали остаточні нагороди 24 серпня:
Форма "18 - 24 серпня".
Ця група має кілька очевидних зв’язків з іншими групами:
● iE3g надіслав усі кошти до LJwP у групі 5;
● PQY_ підключений до шостої групи через dRZJ (див. схему вище);
● qzub підключається до інших груп через BDa2. Усі вони відправили TON на адресу iPIP.
Також є цікава проблема, пов’язана з ceg_ гаманцем. Це був перший гаманець, який надсилав кошти на першу адресу TON Foundation (тестова транзакція 25 TON). Крім того, це єдина адреса, яка отримала TON з першої адреси TON Foundation: 12 TON незабаром після першої транзакції та ще 7,5 TON через тиждень. Це чітко свідчить про зв’язок із TON Foundation.
Усі серпневі групи видобули загалом 380 млн. ТОН (7,8% пропозиції).
валідатор
А як щодо поточних валідаторів? Ми проаналізували вхідні та вихідні транзакції поточних валідаторів блокчейну, щоб зрозуміти їхні зв’язки з групами майнінгу.
Дані були зібрані 25 лютого, і ми проаналізували групу валідаторів (TON не розморожує ставки валідатора відразу після закінчення епохи, тому є два набори адрес валідаторів, які чергуються після закінчення кожної епохи).
Ми виявили, що з 272 активних валідаторів на той час 170 валідаторів були пов’язані з майнінговою групою, про яку йде мова. Крім того, є 12 валідаторів, які отримують кошти від фонду TON через прямі транзакції або проксі-адреси.
У результаті приблизно 66,9% валідаторів (182) отримали кошти від визначеної майнінгової групи, яка, ймовірно, контролювалася першою групою майнерів TON.
Детальні результати:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AfWDtz6HYUDqtoFhajOlg98O2gY-4qyBKDIKOFEy5FQ/edit?gid=2026731715#gid=2026731715
По суті, ми згрупували валідатори на основі групи майнінгу. Наприклад, шоста група майнерів, Dwmn, надіслала 46,2 мільйона TON компанії 5cNc, яка розділила приблизно 20 мільйонів TON між 20 валідаторами (1,5 мільйона TON на валідатор). Отже, ми класифікуємо всі ці валідатори в шосту групу.
Крім того, ми створили групу перевірки, підключену до адреси BDa2. Як згадувалося раніше, ця адреса є точкою з’єднання між групами майнерів 2, 4, 5 і 6, і з цією адресою пов’язано 55 валідаторів.
Джерела даних
Ми використовуємо публічний API для отримання даних про майнери TON. Ми надаємо ці дані, щоб полегшити відтворюваність дослідження та інші аналізи:
● Необроблені дані
● Структуровані дані
● Скрипт, який ми використовуємо для отримання даних
на закінчення
Принаймні 85,8% пропозиції токенів розподіляється між кількома групами майнерів, які можуть бути пов’язані між собою. Група, яка контролює ці адреси, повільно випускає токени TON на ринок, обмежуючи їх пропозицію та забезпечуючи ефект низької ліквідності, що позитивно впливає на ціну TON.
Ми не можемо визначити, хто конкретно керує цими адресами, але ми припускаємо, що принаймні частина групи працює з TON Foundation:
● Ця група забезпечує ліквідність десятків мільйонів токенів TON для централізованих бірж. Інтеграцію з цими біржами оголошує та керує TON Foundation;
● Деякі з токенів цієї групи було передано основним членам спільноти TON;
● Деякі адреси з цієї групи використовуються для тестових транзакцій з TON Foundation, біржами та іншими службами;
Поточна пропозиція заморозити деякі адреси є кроком до зменшення проблеми, оскільки цей великий кит матиме менше активних токенів. Насправді кит проголосував за заморожування деяких їхніх адрес.
Однак цей крок не вирішує проблему впровадження блокчейну, оскільки корисність токена все ще дуже обмежена. Ці кілька майнінгових груп продовжуватимуть володіти більшістю пропозиції, а інші потенційні інвестори побачать ризик централізації розподілу токенів.
У рамках розповсюдження токенів ці групи майнінгу надсилають кошти до фонду TON, який уже має 570 мільйонів TON на своїх адресах (адреса 1, адреса 2). Ми не здивуємося, якщо найближчим часом TON Foundation почне активніше розповсюджувати токени серед спільноти та ключових екосистемних проектів, щоб вирішити проблеми впровадження блокчейна.
Повідомлення від фонду TON
На останніх етапах нашого дослідження ми зв’язалися з командою TON Foundation, щоб отримати їхні відгуки щодо нашого аналізу. Фонд TON переглянув дані для подальшого підвищення прозорості та участі в громадських обговореннях у спільноті:
Ми розуміємо складність екосистеми та віримо, що наша місія — допомогти кожному зорієнтуватися в ній. Цей поглиблений аналіз блокчейну TON, заглиблений у історію його майнінгу, розкриває поточний стан екосистеми та забезпечує чіткий шлях до посилення децентралізації. Ми віримо, що спільними зусиллями всіх зацікавлених сторін ми зможемо досягти цієї мети. Нарешті, ми закликаємо всіх користувачів брати активну участь у розбудові безпечної, прозорої та здорової крипто-екосистеми. Майбутнє TON у руках кожного.
