Нещодавно опублікований докладний звіт показує поширеність стейблкойна USDT у незаконних транзакціях лише за три роки нелегальні гаманці накопичили до 11 мільярдів доларів США.

Джерело зображення: Elliptic <br />
Висновки аналітичної фірми Elliptic, що займається блокчейном, показують, що Tether особливо активний на платформі Huione Guarantee, яка надає торгові послуги кіберзлочинцям та їх клієнтській базі.
У звіті зазначається, що деякі підприємства відкрито стверджують, що можуть надавати послуги з відмивання грошей, особливо незаконних доходів, отриманих шляхом так званого шахрайства з «вбивством свиней». Крім того, деякі підприємства висловили готовність допомогти в управлінні доходами, отриманими від шахрайства із здирництвом.

23-річного Rui-siang Lin звинуватили в управлінні Incognito Market і вимаганні користувачів, а також він зарекомендував себе як експерт у сфері криптовалютних злочинів.

Чоловіка з Тайваню, якого звинувачують у управлінні Incognito Marke, даркнет-ринком наркотиків, заарештували після того, як влада відстежила транзакції на платформі.
Платформа вже здійснила транзакції на суму понад 100 мільйонів доларів у криптовалюті через продаж незаконних наркотиків, таких як фентаніл.
Засновника Incognito Market заарештували та висунули звинувачення
18 травня влада США заарештувала 23-річного Ліня Жуйсяна, який використовував псевдонім «Фараон» у міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку. За словами помічника директора ФБР Джеймса Сміта, Лін Жуйсян керував Incognito Market протягом приблизно чотирьох років і відповідав за його діяльність, включаючи постачальників, співробітників і клієнтів, і був головним, хто приймав рішення.

Ви коли-небудь чули, щоб Кашкарі, «король орлів» Федеральної резервної системи, зробив такі упереджені зауваження щодо біткойна та всього крипторинку? 🤔 Він стверджував, що транзакції з криптовалютою насправді відбуваються рідко і що біткойн використовується лише для купівлі наркотиків і торгівлі незаконною діяльністю! Але чи так це насправді?
Уявіть, що ви стоїте на галасливому ринку і раптом хтось кричить: «Погляньте на тих користувачів криптовалюти, вони злочинці!» Вам не здається, що це трохи смішно? Зрештою, у цьому різноманітному світі ми не можемо повністю заперечувати групу чи технологію через окремі явища.