Neden Servet Kaynağı Beyanını (SOW) tamamlamam gerekiyor?
Kullanıcıların Binance'i kullanırken güvenliğini sağlamak için katı Kara Para Aklamanın Önlenmesi (AML) yönetmeliklerine uymamız ve belirli ülkelerde ikamet eden kullanıcılardan Servet Kaynağı Beyanı (SOW) almamız gerekir. FATF ve AB'nin listelediği yüksek riskli ülkelerde ikamet ediyorsanız, Binance'teki itibari para ürünlerine erişmek için Servet Kaynağı Beyanını tamamlamanız gerekir.
Servet Kaynağı Beyanı nasıl tamamlanır? Adım adım rehber
Lütfen işlem sırasında tarayıcınızı yenilemeyin.
1. Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP) olup olmadığınızı beyan edin. Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP) olmanız halinde, bir Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP) beyan formu doldurmanız gerekecektir. Devam etmek için [Devam] tuşuna dokunun.
Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP) nedir?
Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP) olan gerçek kişiler şunlardır:
a) ÖNEMLİ BİR KAMU GÖREVİ VERİLEN GERÇEK KİŞİLER: • Devlet Başkanı • Hükümet Başkanı/Başbakan • Bakan • Bakan Yardımcısı • Bakanlık Müsteşarı • Meclis Başkanı • Milletvekili • Yüksek Mahkeme Hakimi • İstisnai durumlar dışında kararları temyiz edilemeyen Anayasa Mahkemesi veya diğer üst düzey yargı organlarının hakimi • Denetçi Heyeti Üyesi • Merkez bankası yönetim kurulu üyesi • Büyükelçi • Büyükelçilik Konseyi • Maslahatgüzar • Silahlı kuvvetlerde yüksek rütbeli subay • Devlet kurumlarına ait işletmelerin idari, yönetim veya denetim organı üyesi.
b) ULUSLARARASI BİR KURULUŞ TARAFINDAN YÖNETİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞ ŞAHISLAR: • Kuruluş ve yöneticilik görevinin türü hakkında bilgi veriniz: başkan, müdür, müdür yardımcısı, genel sekreter, yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan yardımcısı veya eş değer bir görev.
c) MADDE A ve B'de BELİRTİLEN KİŞİLERİN (PEP) AİLE ÜYELERİ: • Eş • Ulusal hukuka göre eş olarak kabul edilen kişi • Çocuk • Çocuğun eşi veya eşi olarak kabul edilen kişi.
2. SOW Beyanınızı tamamlamak için bilgilerinizi girin. Yıllık gelirinizin ve gelir kaynağınızın kanıtını sunmak için belgeler yüklemeniz gerekecektir.
Notlar:
- Girilen tüm bilgilerin destekleyici belgelerdekilerle aynı olduğundan lütfen emin olun.
- Yıllık gelirinizi doğru hesaplamak için lütfen yerel para biriminizi USD'ye çevirin ve aylık maaşınızı 12 ile çarpın.
3. Toplam net servetinizi oluşturan tüm ilgili kaynakları seçin. Destekleyici belgelerinizi göndermek için [Yükle] tuşuna dokunun.
Lütfen Dikkate Alınız:
- Destekleyici belgelerdeki ad, kimlik belgenizdeki adla aynı olmalıdır. Aynı olmadığı takdirde, üçüncü taraf belgelerin doğrulamanızla olan bağlantısını açıklamanız gerekecektir.
- Belgeler, mümkün olan en son döneme (yani, en az son bir aya ait) ait olmalıdır.
- Düzenleyen kurumun adının, düzenleme tarihinin ve diğer tüm bilgilerin belgelerde açıkça göründüğünden lütfen emin olun.
4. SOW Beyanını tamamlamanızın ardından, biz belgelerinizi incelerken lütfen sabırlı olun.
Kabul edilen belge örnekleri için aşağıdaki listeye bakabilirsiniz:
SOW Beyanı Seçenekleri | Kabul Edilen Belgeler |
| Maaş | 1) Son 3 ay içerisinde işverenden yapılan maaş ödemelerini gösteren banka ekstresi. Ayrıca, son 3 aylık gelirinizi gösteren maaş bordrolarınızı da bize gönderebilirsiniz. 2) Önceki vergi yılına ait vergi beyannamesi |
Serbest Meslek | 1) Önceki vergi yılına ait vergi beyannamesi 2) Ek olarak, aylık veya yıllık kazancınızı kanıtlamak için bize serbest meslek hizmetlerinize ait en son faturaları/sözleşmeleri/anlaşmaları veya kâr/zarar tablolarınızı gönderebilirsiniz. |
| Miras | 1) Vefat eden kişinin vasiyetnamesinin kopyası VE Vasiyetin tenfiz memuru/avukatı/dava vekili/vekilinin imzalı yazısı. |
Bağış/Hediye/Hibe | Burs veya harçlık alan bir öğrenciyseniz lütfen bu seçeneği tercih edin. 1) Gayrimenkul veya diğer varlıklar için bağış/hediye/hibe sözleşmesi VE Bağışın/hediyenin/hibenin yatırıldığını gösteren (varsa) banka ekstresi. 2) Bağışçıdan alınan bağışın/hediyenin/hibenin türünü belirten imzalı taahhütname/yazı VE Bağışın/hediyenin/hibenin yatırıldığını gösteren (varsa) banka ekstresi. |
| İpotek/Kredi | 1) İpotek veya kredinin değerini ve geri ödeme planını gösteren bir ipotek/kredi sözleşmesi VE Hesabınıza kredinin yatırıldığını gösteren bir banka ekstresi |
| Şirket Kârı (Hisse/Temettü) | 1) En son Temettü ekstreleri 2) En son Dağıtım sözleşmeleri 3) Temettü ödemelerine dair yakın tarihli banka ekstresi 4) En son denetlenmiş şirket hesapları |
| Finansal Yatırım | 1) Yatırım sağlayıcısının ekstresi VE Yatırım sağlayıcısından gelen, ödemeyi gösteren banka ekstresi 2) Yatırımdan (tahvil, hisse senedi vb.'den) elde edilen kârı kanıtlayan diğer ekstreler veya belgeler VE Yatırım sağlayıcısından alınan, ödemeyi gösteren banka ekstresi. |