Önde gelen borsaların hepsinde, riskli hesapları kontrol etmek için hesap yasaklarını veya C3 önlemlerini kullanacak risk kontrol departmanları bulunmaktadır. Kur riski kontrolü ile ne tür hesaplar dondurulacak:
1. Gün boyu yalnızca U satın alın, U satmayın ve satın aldıktan sonra parayı çekin.
2. Hesapta sanal para alım satım varlıkları yoktur, ancak her gün para birimini yeniden doldurur ve U satar. 3. Saf olmayan fonlar, döviz tüccarının banka kartının dondurulmasına neden oldu ve döviz tüccarı bunu defalarca bildirdi.
4. Döviz satıcısının gerçek isimle ödeme yapmaması ve müşteriler tarafından sıklıkla ihbar edilmesi.
5. Hesap varlıkları davaya dahil edilmiştir. (Bu bir "adli dondurmadır ve borsa amcadan bir" yardım mektubu "almıştır) $BTC #比特币减半 #CPI数据 #大盘走势 #新币挖矿 #非农数据 $ETH 6. Hesapta çok fazla varlık var. (Bu genellikle hileli davranan ve müşteri varlıklarını doğrudan zimmete geçiren küçük bir borsadır. Kendi başınıza denizaşırı ülkelere giderken korkacak hiçbir şeyiniz yoktur.)
7. Hesaba “kara paralar” verildi. (Bu kara para, davaya karışan amca tarafından takip edilmedi, ancak sektör liderlerinin kayıpları telafi etmeye çalışması nedeniyle ortaya çıktı. Örneğin, bilgisayar korsanları para çaldı, dolandırıcılar para çaldı, vb.)
8. Yüksek teknolojiyi borsa çıkarlarına zarar verecek şekilde kullanmak. Örneğin, siparişleri gözden geçirmek veya borsaların başlattığı promosyonlardan yararlanmak.