Londra'da Varun Yadav ve Bengaluru'da bir adam olmak üzere iki kişi, evlilik sitelerinde tanıştıkları kişiler tarafından düzenlenen bir kripto para dolandırıcılığının kurbanı oldu. Dolandırıcılar onları deuncoin.com adlı bir platforma yatırım yapmaya ikna etti. Dolandırıcılık, yatırımcıları giderek daha fazla miktarda para yatırmaya yönlendirmeyi, kazançları sahte bir şekilde göstermeyi ve ardından şüpheli faaliyetleri öne sürerek para çekme işlemlerini engellemeyi içeriyordu. Dolandırıcılar ayrıca çeşitli nedenlerle mağdurları daha fazla yatırım yapmaya teşvik ederek bir mali kayıp döngüsü yarattı. Yasal çözüm yolları arasında acil hukuki yardım istemek veya kolluk kuvvetlerinin siber hücreleriyle iletişime geçmek, faillere karşı dolandırıcılık davası açmak ve davayı güçlendirmek için iletişim verileri ve işlem ayrıntıları gibi deliller toplamak yer alıyor. Yatırımcıların bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli ve uyanık olmaları tavsiye edilir. Deuncoin'deki kripto dolandırıcılığının işleyiş şekli:I.) Deuncoin gibi bir yerde hesap oluşturmanız sağlanır. Kripto tokenleri satın almak için para yatırırsınız. Hesap, belirli bir token aralığına sahip olduğunuzu ve hatta küçük para çekme işlemlerine bile izin verildiğini gösteriyor. II.) Portföydeki artışı gördükten sonra, saf yatırımcı daha fazla yatırım yapmaya teşvik edilebilir. Bu aşamada yatırımcının kazançlarını geri çekmesine bile izin verilir. III.) Ancak kısa süre sonra platformda yapılan manuel manipülasyonlar nedeniyle kayıplar artmaya başlar. Yatırımcı, zararlarını telafi etmek için fazladan nakit yatırım yapmasına neden olur. “Ne kadar verimli yatırım yaptığınızı unutmayın, platformda yapılan manuel manipülasyonlar nedeniyle hesabınızda kayıplar görülebilir. IV.) Ancak portföyünüzün bir kısmını çekmeniz gerektiğinde müşteri hizmetleri, hesabınızda şüpheli faaliyete tanık olunması gibi saçma bahaneler sunacaktır. V.) müşteri hizmetleri, işlemi tamamlamak için doğrudan banka hesabınızdan büyük miktarda yatırım yapmanızı isteyecektir. para çekme işlemlerinin geri alınabilmesi için doğrulama. VI.) Aslında şüpheli bir faaliyet yoktur ve yatırımcıyı daha fazla para yatırmaya teşvik etmek, fazladan bir kilo et elde etmek için yapılan bir hiledir. Bir yatırımcı bu talebi yalnızca bir 'kırmızı bayrak' olarak görmelidir. VII.) Deuncoin temsilcisi, para çekme işlemlerine izin verilmeden önce daha fazla para yatırmak için sahte bir aciliyet duygusu yaratabilir. Örneğin, hesabın tamamen dondurulmasını önlemek için yatırımcıya 24 saat içinde ₹20 lakh yatırım yapması söylenecekti. VIII.) Fazladan para yatırdıktan sonra bile şirket temsilcisi, yatırımcıyı isme daha fazla para yatırmaya teşvik etmeye devam edecekti. sermaye kazancı vergisi veya başka bir şey. IX.) Hiçbir durumda mevduat sahiplerinin nakit çekmesine izin vermezler. Ne kadar çok yatırım yaparsanız, o kadar büyük dolandırıcılığa karşı savunmasız kalırsınız. Yasal çözüm yolları mevcuttur Bunun bir yatırımcının başına gelmesi durumunda, anında hukuki yardım aramanız veya düzenleme uygulayıcı kurumların siber hücresine başvurmanız tavsiye edilir. Etkilenen tarafın, suçu işleyenlere karşı dolandırıcılık davası açmayı düşünmesi gerekir. İletişim verileri ve işlem ayrıntıları da dahil olmak üzere önemli delillerin toplanması davayı önemli ölçüde güçlendirebilir."

Binance, 20 Şubat'ta bir avuç diğer varlıkla birlikte gizlilik koini Monero'yu (XMR) listeden çıkaracak. XMR fiyatı bu bilgi üzerine %17 düştü ve şu anda CoinGecko verilerine uygun olarak 138,00 dolardan işlem görüyor. 2,6 milyar dolarlık piyasa değeriyle, listeden çıkarılan diğer varlıklar arasında kolaylıkla en büyük olanıdır. Farklı nakitler Aragon (ANT), Multichain (MULTI) ve Vai'yi (VAI) kapsar.Aragon, müşterilerin token dağıtmasına, oylama için cüzdanları yetkilendirmesine ve yönetişim kurallarını yüklemesine olanak tanıyan, kod içermeyen bir DAO giriş ve kontrol platformudur. Vai, merkezi olmayan bir stablecoin ihraççısı olan Venüs Protokolünün yerel tokenıdır.

Olay, Coinbase direktörü Conor Grogan'ın, Binance'te listelenmeden dakikalar önce token satın alma ve duyurulardan sonra bunları satma düzenine sahip birkaç cüzdan keşfettiğini iddia etmesinden yalnızca birkaç hafta sonra geldi.Grogan, cüzdanların, yeni token listelemeleri hakkında gerçekleri olan "listeleme ekibine bağlı haydut bir işçi" veya borsadaki alternatif sızıntıları kontrol eden bir satıcı olabileceğini tahmin etti.Şu anki X başlığında Yi He, borsanın, yolsuzluk yapan personel hakkında doğrulanmış gerçekler için beş milyon dolara kadar ödül de dahil olmak üzere token listesi sürecini elden geçireceğini duyurdu; bu, "fare deposundan" elde edilecek potansiyel kazançları geride bırakıyor.