BitAsset'in incelenmesi ve soruşturulması, ana karaya ait geçmişi ve yasa dışı operasyonlara katılımını ortaya çıkardı
Lianhe News Network'e göre, China Xinpai Media Group'un bir yan kuruluşu olan Xinpai Blockchain, yetkili makamın yatırım inceleme komitesinden izin almadan 2018 yılından bu yana Tayvan'da Asia Pacific Eant Technology Co., Ltd.'yi ve sanal bir döviz alım satım platformunu kurdu. BitAsset.
Taipei Bölge Savcılığı, Hu Zhilong'un, Asya Pasifik Eant'ın ana karaya ait geçmişini gizlemek amacıyla, yetkili makamların izni olmadan Tayvan'da sanal döviz ticareti işi yürüttüğünü tespit etti. Savcı dün 8 yeri aradı ve olayı açıklamak için Hu Zhilong ile görüştü. Sorgulamanın ardından 200.000 yuan kefaletle serbest bırakıldı ve geri kalan üç eski sorumlu kişi geri davet edildi.
BitAsset'in kamuoyunun yanıtı
Yukarıdaki suçlamalara yanıt olarak BitAsset, bir avukatın mektubu aracılığıyla kamuoyuna şu şekilde yanıt verdi:
Asia Pacific Eant Company, Çin'de yasal olarak kurulmuş ve kayıtlı bir şirkettir ve Çin Mali Denetleme ve Yönetim Komisyonu tarafından açıklanan "kara para aklamayı önleme yasalarına uygunluk beyanını tamamlayan bir sanal para platformu ve ticari işletme kuruluşudur". sorumlu Guo Hongze, Çin Cumhuriyeti'nde doğdu (altta) Aynı) 9 Kasım 2012'de noter tarafından noter tasdik edildikten sonra, eski sorumlu kişi Guo Baicun ile Guo Hongze'nin şahsen yapacağı bir anlaşmaya varıldı. Guo Baicun'un Asya-Pasifik Eant Şirketi'ne olan sermaye katkısının tamamını satın alacak. Bu nedenle, Asya-Pasifik Eant Şirketi şu anda herhangi bir anakara sermaye katılımı olmadan tamamen Guo Hongze'ye ait ve işletiliyor.
Şimdiye kadar Asia Pacific Easy'den sorumlu üç kişi değişti. Basın bülteninde adı geçen "Hu Zhilong", Asia Pacific Easy'den sorumlu ilk kişidir ve şu anki sorumlu kişi değildir. Guo Hongze tarafından 9 Kasım 2012'de müzakere edilen sermaye katkısı transferi.
Asya Pasifik Eant'ın şu anki başkanı Guo Hongze, operasyonu devraldığından bu yana, Xinpai Media Group'un Çin ana karasındaki bir yan kuruluşu olan ve aşağıda adı geçen "Xinpai Blockchain" teknoloji şirketi ile herhangi bir ortak girişim, ortaklık veya ilişki kurmadı. basın açıklaması. İşbirliği ve diğer iş anlaşmaları; Asya Pasifik Eant Şirketi'nin ilk sorumlu kişisi olan "Hu Zhilong" tarafından işletilmesi sırasında gerçekten anakara sermayesinin katılımının olup olmadığı henüz araştırılıp açıklığa kavuşturulmamıştır.
Özetlemek gerekirse, Asya Pasifik Eant şu anda ülkemde herhangi bir ana kara sermayesi katılımı olmaksızın sanal para birimi fiziksel ticaret mağazası olarak bağımsız olarak faaliyet göstermektedir. ”ve diğer kelimeler.
Kaynak: Fa Ming Hukuk Bürosu
VASP Derneği'nden açıklama
BitAsset Exchange, Kripto Borsası Kara Para Aklamayı Önleme Yasası Uyumluluk Bildirimini tamamlayarak bu ayın 13'ünde kurulan "Çin Cumhuriyeti Sanal Para Birimi İş Birliği"ne (VASP Derneği) katıldığından, dernek bu olaya yanıt olarak şunları söyledi:
VASP Derneği'nin bugünkü üye arayışına yanıt olarak VASP Derneği, adli makamların ilgili davalara ilişkin soruşturma ve eylemlerine dikkat etmeye ve yetkili makamlarla yakın iletişim kurmaya devam edeceğini belirtti.
Dernek, Mali Denetleme Komisyonu tarafından yayınlanan yönlendirici ilkelere uygun olarak kurulmuştur. Sektör, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası Uyumluluk Beyanı'nı tamamladığı sürece, Derneğe katılmak için başvuruda bulunabilir. Derneğin anti-virüs listesine göre üye alımı yapacak olup, üyelerin taranması veya çıkarılması gibi başka hiçbir hak ve sorumluluğu yoktur.
İşletme operatörleri kara para aklamayı önleme kontrollerinden geçtikten sonra mali denetimlerle de işbirliği yapmalıdır. Mali Denetleme Komisyonu başkanı Peng Jinlong'un Yasama Yuanı'ndaki önceki raporuna göre, VASP operatörleri gelecekte açıkça tanımlanacak ve yasayı ihlal etmeleri halinde raporlama sisteminden kayıt sistemine geçecekler. aynı zamanda cezai sorumluluk da taşır.
Dernek, yetkili makamlarla açık iletişimi sürdürmüş ve olayın gelişimiyle ilgilenmeye devam etmektedir.
VASP Derneğinin kurulması ve denetlenmesi
Tayvan Sanal Para Birimi İş Birliği resmi olarak 13 Haziran 2024'te kuruldu ve kurucu üyeler olarak Mali Denetleme Komisyonu'nun kara para aklamayı önleme yasal uyumluluk beyanını tamamlayan 24 işletmeyi içeriyor. Dernek, olayın adli makamlarca soruşturulmasına özen göstermeye devam edeceğini ve yetkili makamlarla yakın iletişimi sürdüreceğini belirtti.
Bu olay, sınır ötesi sanal para alım satım platformlarını düzenlemenin zorluklarını ortaya çıkardı. Gelecekte, pazarın hızla gelişmesiyle birlikte, ilgili yasal risklerin nasıl etkin bir şekilde denetleneceği ve önleneceği, hükümet ve sektörün ortak endişesi haline geldi. BitAsset'in yanıtı ve VASP Derneği'nin açıklaması, Tayvan'ın sanal para birimi düzenlemesine yönelik katı tutumunu gösteriyor ve aynı zamanda sektörün düzenleyici rahatsızlıklar karşısında yanıt stratejilerini yansıtıyor.
