New York Başsavcısı Letitia James, Digital Currency Group, kurucusu ve CEO'su Barry Silbert ve DCG'nin tamamına sahip olduğu kripto ticaret kolu Genesis'in eski CEO'su Soichiro "Michael" Moro'ya karşı açtığı davadan geri adım atmıyor.
Salı günü James'in ofisi, DCG'nin, Silbert'in ve Moro'nun Mart ayında açılan davanın reddedilmesi yönündeki taleplerine karşı bir önerge sundu.
Kripto borsası Gemini ile birlikte James'in ofisi, Genesis, DCG, Silbert ve Moro'yu, Singapur merkezli kripto hedge fonunun silinmesi nedeniyle Genesis'in bilançosunda meydana gelen 1 milyar dolarlık boşluğu kapatmak için birlikte çalışarak yatırımcıları dolandırmakla suçladı. Üç Ok Başkenti (3AC). Patlama anında 3AC, Genesis'in ikinci en büyük borçlusuydu.
James'in Ekim ayındaki davasına göre Genesis ve DCG, Twitter'da DCG'nin Genesis'in zararlarını karşıladığı, yatırımcıları rahatlatmak ve açık kredilerini geri çağırmalarını engellemek için tasarlandığı yönünde "yanlış güvenceler" verdi. Ancak DCG'nin, Genesis'in zararlarını fiilen karşılamak yerine, bağlı şirketine bir senet (esasen likidite görünümü yaratmayı amaçlayan bir borç senedi) yazdığı ve Genesis'e on yıl içinde %1 faizle 1,1 milyar dolar ödeme sözü verdiği iddia edildi.
James'in davasında DCG'nin "Senet kapsamında hiçbir zaman tek bir ödeme yapmadığını" iddia ediyor. Kasım 2022'de Genesis para çekme işlemlerini durdurdu ve iki ay sonra iflas ilan etti.
DCG ve Silbert, senetin sahte olduğunu reddetti. DCG ve Silbert'in avukatları, ret dilekçelerinde senetin tamamen incelendiğini ve bağlayıcı olduğunu iddia ederek, senede ek olarak DCG'nin bilançosundaki boşluğu doldurmak için yüz milyonlarca doları ve varlıkları Genesis'e aktardığını da sözlerine ekledi. Yatırımcılara Genesis'in "güçlü" bilançosuna dair güven veren tweetlerin yalan değil, "kurumsal şişirme" olduğunu ileri sürdüler.
James'in son önergesi, tweet'lerin basit bir şişirme olmadığını öne sürüyor: Bunlar, "yatırımcı kamuoyunu yanıltmak" için yapılan "mevcut gerçeklerin yanlış beyanıydı"; bu, New York'un katı dolandırıcılıkla mücadele yasası olan Martin Yasası'nın ihlaliydi.
Devamını oku: Dijital Para Grubu, New York Başsavcılığının Davasının Reddedilmesi İçin Dosya Açtı
Gece yarısı strateji toplantısı
James'in önergesine eklenen 15 Haziran 2022 gecesi geç saatlerde yapılan bir Microsoft Teams sohbetinin metninde Silbert, Moro ve çeşitli üst düzey Genesis yöneticileri, 3AC'nin çöküşünün ardından yatırımcılara nasıl yanıt verileceği konusunda strateji geliştirdiler.
Dönemin Genel Müdürü Matthew Ballensweig, 16 kişilik sohbette "Bir komplo teorisyeni gibi göründüğümü biliyorum ama genel net pozisyonumuzda herhangi bir sızıntı olması konusunda çok endişeliyim" diye yazdı.
Moro, "Uyarıya katılıyorum" diye yanıt verdi.
O gecenin ilerleyen saatlerinde, ekibin bazı üyeleri 3AC durumunu tartışmak için bir telefon görüşmesi yaptıktan sonra, başka bir çalışan, Genesis'in ticaretten sorumlu genel müdürü Michael Paleokrassas şunu yazdı:
"Kimsenin uyanık olduğundan emin değilim ama düzenli bir çağrı akışının başladığını görmeye başlıyorum."
Ertesi sabah başka bir çalışan şöyle dedi: "Tüm gece ve gündüz telefonda mevduat sahipleri, potansiyel müşteriler vb. ile kaleyi savunduk."
Silbert araya girerek şunları söyledi: “Bizim/DCG'nin, oluşuma olan güveni daha da artırmak için yapabileceğimiz bir şey var mı… Sokakta, oluşumun bu karmaşadaki 'mavi çip' olduğu söyleniyor. Elbette bunu sürdürmeye devam etmemiz gerekiyor.”
James'in davası, bu konuşmaların "yatırımcıları Genesis'e kripto para birimi sağlamaya devam etmeye teşvik etmek için Genesis'in mali zayıflığını gizlemeye yönelik uyumlu bir yanlış bilgilendirme kampanyasının" parçası olduğunu iddia ediyor
DCG'den bir temsilci, NYAG'ın son önergesi hakkında yorum yapmayı reddetti; şirketin konuyla ilgili tutumunun, DCG ve Silbert'in ret önergelerinde gösterilen konumdan "değişmediğini" belirtti ve davayı "haksız" olarak nitelendirdi.
"Güven çemberi"
James'in davasına göre, yeni yayımlanan Microsoft Teams sohbetleri, Silbert, Moro ve diğer çalışanların Genesis'in sorunlarının yatırımcılara sızmasını engellemek için şirket içinde stratejiler geliştirdikleri ve halka açık olarak her şeyin yolunda olduğunu tweetledikleri önceki örnekleri genişletiyor.
Silbert'in kendi ret talebi üzerine avukatları, 3AC'nin çöküşünün etkilerine verdiği tepkiyi gösteren e-postalar ve anlık mesajlaşma dizileri ekledi. Silbert bir tanesinde şunları söyledi: "Hepimiz Genesis'e olan güven ve güvenin yüksek kalmasını sağlamaya odaklandık çünkü paranın Genesis'ten ayrılıp [DCG'nin] likiditesini tüketmesi riskini göze alamayız."
"[DCG'nin] likiditesinin şu anda süper süper güçlü olmasına rağmen" Genesis'in bilançosundaki boşluğun "süper gizli/hassas şeyler olduğunu, bu nedenle lütfen" güven çemberi "dışında kimseyle paylaşmayın" diye ekledi.
Bundan üç gün sonra, 24 Haziran 2022'de Silbert meslektaşlarına şunları söyledi: "İçeriden veya dışarıdan insanların Genesis'in ödeme gücünü sorgulamasına izin veremeyiz."
Martin Yasası İhlalleri?
James'in itiraz önergesi, ofisinin, "DCG sanıklarının her birinin" - yani DCG, Silbert ve Moro'nun - New York'un katı anti-madde kurallarının ihlali olan, Genesis'i ödeme gücü olan bir görünüme kavuşturmak için işlendiği iddia edilen dolandırıcılık uygulamalarının gayet iyi farkında olduğu yönündeki iddiasını yeniden ileri sürüyor. - Dolandırıcılık kanunu, Martin Kanunu.
Önergede, "DCG Sanıkları, Genesis'in yatırımcılarıyla iletişimini tartışmak için günlük toplantılara katılmak da dahil olmak üzere, Genesis'in günlük işlerine aktif olarak dahil oldular" iddiası yer alıyor.
Martin Yasası, herhangi bir menkul kıymetin veya emtianın satın alınması, takası, promosyonu, reklamı veya satışıyla ilgili her türlü hileli ticari faaliyeti genel olarak yasaklamaktadır.
NYAG ofisi, Tether ve Bitfinex'e yönelik 2019 soruşturması da dahil olmak üzere, bu yasa kapsamında bir dizi kripto şirket ve kuruluşa karşı davaları takip etti.
