Digital Currency Group avukatları Barry Silbert ve Michael Moro, New York Başsavcısı Letitia James'in kripto şirketi ve yöneticilerine karşı açılan bir davayı desteklemek için yaptığı son çabaya yanıt verdi.
NYAG ofisi geçen yıl DCG'ye ve bağlı yöneticilere dava açtı.
Kripto para şirketi Digital Currency Group'un (DCG) avukatları ve üst düzey yöneticilerinden ikisi - CEO ve kurucu Barry Silbert ve DCG'nin tamamına sahip olduğu ticaret kolu Genesis'in eski CEO'su Soichiro "Michael" Moro - bir yargıcı ikna etmek için son bir çaba gösterdiler New York Başsavcısı (NYAG) Letitia James'in onlara karşı açtığı sivil dolandırıcılık davasını geri çevirmek.
Geçtiğimiz Cuma günü sunulan mahkeme belgeleri, NYAG ile - kripto borsası Gemini ve şu anda iflas etmiş olan Genesis ile birlikte - bu olayı örtbas etmek için birlikte çalışarak yatırımcıları dolandırmakla suçlanan davalılar arasındaki hukuki çekişmenin son gelişmeleridir. Singapur merkezli kripto hedge fonu Three Arrows Capital'in (3AC) ortadan kalkması nedeniyle Genesis'in bilançosunda 1 milyar dolarlık bir boşluk oluştu.
James, davasında, Genesis ve DCG'nin Twitter'da DCG'nin Genesis'in 3AC'nin patlamasından kaynaklanan zararlarını karşıladığı yönünde "yanlış güvenceler" verdiklerini iddia etti; bu, yatırımcıları rahatlatmak ve açık kredilerini geri çağırmalarını engellemek için hazırlanmıştı. Ancak iddiaya göre DCG, milyar dolarlık boşluğu nakit enjeksiyonuyla doldurmak yerine bunu bir senetle kapattı ve Genesis'e on yıl içinde %1 faizle 1,1 milyar dolar ödeme sözü verdi. James'e göre DCG, "Senet kapsamında hiçbir zaman tek bir ödeme yapmadı."
Genesis ve Gemini, NYAG ile anlaştı ancak DCG, Silbert ve Moro, davayı "haksız" olarak nitelendirerek dolandırıcılık suçlamalarına karşı çıktı. Her biri, senetin sahte olduğunu şiddetle reddederek, senetin tamamen incelendiğini ve yasal olarak bağlayıcı olduğunu ve senete ek olarak DCG'nin yüz milyonlarca dolar ve varlığı aktardığını ileri sürerek Mart ayında davanın reddedilmesi için bir dilekçe sundu. Genesis bilançosundaki boşluğu dolduracak.
Avukatlar, Genesis'in "güçlü" bilançosuna ilişkin sosyal medya paylaşımlarının dolandırıcılık amaçlı yalanlar olmadığını, yalnızca "kurumsal şişirme" olduğunu savundu.
Cevabında James, tweetlerin "kurumsal şişirme" olmadığını, bunun yerine yatırımcıları yanıltmak için kasıtlı olarak hazırlanmış "mevcut gerçeklerin yanlış beyanı" olduğunu ve New York'un katı dolandırıcılıkla mücadele yasası olan Martin Yasası'nın ihlali olduğunu savunarak geri adım attı.
Görevden alınma taleplerine verdiği yanıtta, 3AC'nin Haziran 2022'deki çöküşünün ardından gece geç saatlerde yapılan bir strateji toplantısında Silbert, Moro ve diğer çalışanlar tarafından gönderilen mesajların bir metni yer aldı.
İyi niyetli çabalar mı?
En son mahkeme belgelerinde, DCG avukatları strateji toplantısının gece geç saatlerde gerçekleştiğini kabul ediyor ancak bunun herhangi bir komplo kanıtı olmadığını savunuyorlar: bunun yerine bu iletişimlerin şirketin "yasal, iyi niyetli" olduğunun kanıtı olduğunu söylüyorlar bir yan kuruluşa destek olma çabaları.”
DCG'nin avukatları, "DCG, tavsiyelerde bulunarak, mali destek sağlayarak ve bazı durumlarda Genesis'in iletişimlerini inceleyerek ve bunlar hakkında yorum yaparak sorumlu bir ana şirketin yapması gerekeni yaptı" diye yazdı.
Silbert'in dosyasına eklenen 28 Haziran 2022 tarihli e-postada Silbert, Moro ve diğer çalışanlara şunu yazdı:
“Kesinlikle umudumuz ve niyetimiz, Genesis'in eşitlik açığını gidermesine yardımcı olmak - umarım 6/30'a kadar. Bu amaçla, Genesis ekibinin bunu yapmanın tüm olası yollarını bulmak için DCG ve DCGI ekipleriyle 7/24 çalışması gerekiyor… Muhtemelen bunu yapmanın her birinin kendi sonuçları olan birçok farklı yolu var. Varlıkları taşımaya başlamadan önce hepimiz bunu anlıyoruz.”
Silbert'in avukatları, e-postanın milyar dolarlık boşluğu doldurma çabalarının gerçek olduğunu gösterdiğini öne sürüyor.
DCG'nin avukatları, davanın merkezinde yer alan senetin "tamamen uygun bir mali işlem...[ve] Genesis mülkündeki en değerli varlıklardan biri olduğu ve Genesis'in alacaklılarına çok daha ötesinde muazzam bir fayda sağlayacak olduğu yönündeki iddialarını yinelediler. DCG herhangi bir zorunluluk olmaksızın bu kadar destekleyici davranmasaydı ne alacaklardı?
DCG'nin avukatları, senetin Genesis'in 3AC'nin çöküşünün neden olduğu fırtınayı atlatmasına izin verdiğini söylüyor - FTX patlayana kadar Genesis para çekme işlemlerini durdurmak zorunda kalmadı.
Silbert'in avukatları da benzer şekilde onun "3AC temerrüdünün ardından Genesis'i desteklemenin yollarını tartıştığını ve sonunda bunu yapmak için Senet imzaladığını" kabul etti ancak eylemlerinde hileli herhangi bir şey olduğunu reddetti.
Avukatları, Silbert'in sonunda senet imzalamasının, onun iyi niyetinin ve mali sıkıntılarına rağmen Genesis'in hayatta kalabileceğine olan inancının devam ettiğinin kanıtı olduğunu söylüyor.
