#binance #P2P #ScamRiskWarning #Bitcoin #ripple
Avukatlar Moskova'da Bybit'ten P2P tüccarlarının toplu olarak gözaltına alındığını bildirdi
Moskova'da kolluk kuvvetleri, platformda P2P işlemleri gerçekleştiren ve yanlışlıkla manastırdan para hırsızlarının karşı tarafı haline gelen Bybit kripto para borsasının ondan fazla müşterisini gözaltına aldı. Bu, Cartesius hukuk ajansı tarafından bildirildi.
Edinilen bilgiye göre durum, mayıs ayı başında Martha ve Mary Merhamet Manastırı'nın hesaplarından 26,4 milyon rublenin çalınmasıyla ilgili. Manastırın temsilcileri, çalışanlardan birinin dolandırıcılık kurbanı olduğunu belirtti.
Para, Rusya Federasyonu genelindeki birçok hesap aracılığıyla çekildi. Özellikle 1 Mayıs'tan 7 Mayıs'a kadar Raiffeisen Bank hesaplarından Bybit borsasına aktarıldılar.
Avukatlar, bu süre zarfında Anisimov A.O. adlı bir kullanıcıdan veya gönderenin Maxim Sergeevich Kraft'ın kartından kartlarından para alan tüm ticaret platformu müşterilerinden Telegram üzerinden kendileriyle iletişime geçmelerini istiyor. Ancak ilgili banka ve kripto borsalarının kapsamının daha geniş olabileceği ihtimalini de göz ardı etmediler.
“Borsaya soruşturma yapmak, kiminle çalıştıklarını öğrenmek ve bu insanlara sorular sormak yerine, parayı alanlar arka arkaya hapse gönderiliyor ve bu, dropların ya da traderların kendileri fark etmiyor. "diye yorumladı Cartesius.
Şimdi bir avukat ekibi halihazırda tutuklu olan tüccarlar hakkında bilgi topluyor.
Şubat 2023'te Rusya Federasyonu'ndaki bir mahkemenin P2P işlemine katılan bir katılımcıyı dolandırıcılıktan suçlu bulduğunu hatırlayalım.
Daha ilginç haberler - abone olun
