• Epoch Times CFO'su Bill Guan, kendisine ve şirkete fayda sağlamak amacıyla 67 milyon dolarlık yasa dışı fonu aklama planına katılmakla suçlandı.

  • Plan, suç gelirlerini indirimli olarak satın almak için kripto para birimini kullanmayı ve bunları şirketin hesaplarına aktarmayı içeriyordu; bu da Epoch Times'ın rapor ettiği yıllık gelirde önemli bir artışa yol açtı.

Epoch Times baş mali sorumlusu Bill Guan, Salı günü erken saatlerde ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) tarafından suçlandı. Adalet Bakanlığı onu kripto kullanarak 67 milyon doları aklama planına dahil olmakla suçladı.

Epoch, Çin hükümetine yönelik eleştirileriyle tanınan popüler bir siyasi muhafazakar medya kuruluşudur.

Guan, 2020'den Mayıs 2024'e kadar Epoch'un "Çevrimiçi Para Kazanma" ekibini yurt dışında yönettiği bir plana öncülük etmekle suçlanıyor. Bu suçlamalar firmanın haber ve bilgi toplama faaliyetleriyle ilgili değil.

DoJ, "Guan'ın yönetimi altında, ekip üyeleri ve diğerleri, onbinlerce ön ödemeli banka kartına yüklenen, sahtekarlıkla elde edilen işsizlik sigortası yardımlarından elde edilen gelirler de dahil olmak üzere on milyonlarca dolarlık suç gelirini bilerek satın almak için kripto para birimini kullandı" dedi. .

Daha sonra gelirlerin belirli bir kripto para birimi platformu aracılığıyla "aklandığı" ve dolar başına 70 ila 80 sent arasında belirtilmeyen bir kripto para birimine dönüştürüldüğü iddia edildi. Ekip üyeleri daha sonra çalınan kişisel kimlik bilgilerini kullanarak hesap açtılar ve elde edilen karı bu hesaplara ve daha sonra kendi adlarına tutulan hesaplara aktardılar.

Bu fonlar daha sonra medya kuruluşunun hesapları tarafından tutulan diğer banka hesapları, Guan'ın kişisel banka hesapları ve kripto hesapları aracılığıyla daha da aklandı.

Guan, kara para aklama ve banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmakla suçlanıyor. Kara para aklama suçlaması en fazla 20 yıl hapis cezası gerektirirken, Adalet Bakanlığı'nın iddianamesine göre her banka dolandırıcılığı suçlaması 30 yıla kadar hapisle sonuçlanabiliyor.

Müfettişlerin şirketin yıllık gelirindeki %410'luk artışı incelemeye başlamasıyla olası bir yanlışlığın ipuçları ortaya çıktı; bu artış nispeten daha düşük bir rakam olan 15 milyon dolardan 62 milyon dolara yükseldi. Guan, fonlardaki artışın o dönemde "bağışlardan" geldiğini iddia etti ve bu da şüphe uyandırdı.