Bir hayran şöyle sordu: "USDT sanal para ticaretiyle bir arkadaşım sayesinde tanıştırıldım. Daha önce hiç sanal para birimine maruz kalmadım. Arkadaşım bana sanal para ticaretinin Çin'de yasa dışı olmadığını ve yapılabileceğini ve donma olasılığının olduğunu söyledi. kart yüksek değil. Çalınan para alındığında banka kartı dondurulacak, ardından alınan çalınan para iade edilecektir. Ayrıca işlem de oldukça basittir. Kâr neredeyse garanti, bu yüzden beklenmedik bir şekilde işlem yapmaya başladım. Yaklaşık 1-2 aydır banka kartım birçok yerde asayiş organları tarafından adli olarak donduruldu ve ben de kafamı karıştırdım. Şimdi kefaletle serbest bırakıldım. Kazandığım para tazminatı ödemeye yetmiyor. Eğer bilseydim, USDT para biriminin ticaretini yapmazdım.
1
kanunen
Şu anda, sanal para birimlerinin yerel düzenlemesi esas olarak üç ana belgeden oluşmaktadır.
Belge 1: Çin Halk Bankası ve diğer departmanlar tarafından 5 Aralık 2013 tarihinde yayınlanan "Bitcoin Risklerinin Önlenmesine İlişkin Bildirim"e (bundan böyle "Bildiri" olarak anılacaktır) göre, Bitcoin'in niteliği açıklığa kavuşturulmuş olup, Bitcoin para otoritesi tarafından çıkarılmamaktadır ve yasallık ve zorunlu olma gibi parasal niteliklere sahiptir ancak gerçek anlamda bir para birimi değildir. Bununla birlikte, Bitcoin ticareti internette bir emtia alım satım davranışıdır ve sıradan insanlar, riskleri kendilerine ait olmak üzere katılma özgürlüğüne sahiptir, istikrarlı bir para birimi olarak USDT, Bitcoin gibi ana akım sanal para birimlerinin değer/fiyatının dayanağıdır. Ayrıca kanundan da eşit koruma almalıdırlar.
Belge 2: Çin Halk Bankası ve diğer yedi bakanlık ve komisyon tarafından 4 Eylül 2017 tarihinde yayınlanan "Token İhracının Finansman Risklerinin Önlenmesine İlişkin Duyuru" (bundan böyle "94 Duyuru" olarak anılacaktır). İhraççı tarafından ihraç edilen "jeton" ve sözde "sanal para birimi", 2013 merkez bankası duyurusunda Bitcoin gibi "belirli sanal emtialar" anlamına gelir. "94 Duyurusunun" yasaklanan kapsamı, yasadışı token ihracı ve finansmanı alanıyla sınırlıdır ve bireylerin sanal para birimleri (Tether USDT dahil) tutmasını, ticaretini ve satın almasını yasaklamaz.
Belge 3: Çin Halk Bankası ve diğer on bakanlık ve komisyon tarafından 24 Eylül 2021'de ortaklaşa yayınlanan "Sanal Para Birimi İşlemlerinde Spekülasyon Risklerinin Daha Fazla Önlenmesi ve Bu Risklerle Başa Çıkılmasına İlişkin Bildirim (Yinfa [2021] No. 237)" (bundan böyle anılacaktır) "924 Tebliği" olarak anılacaktır) vatandaşlara, sanal para birimlerinin getirdiği finansal risklerin önlenmesini ancak saf sanal para işlemlerinin ülkemin mevcut yasa ve idari düzenlemelerinin ilgili hükümlerini ihlal etmediğini hatırlatır.
Üç ana belgenin yorumlanması yoluyla, kanunlar ve düzenlemeler sanal para birimlerinin alım satımını yasaklamaz, yukarıda belirtilen 13 yıllık bildirim, 17 yıllık bildirim ve 21 yıllık bildirim normatif belgelerdir. ve genel olarak sanal para işlemlerini yasaklamazlar. Başka bir deyişle, Çin'de sanal para işlemleri yasa dışı değildir.
Sanal para birimi yasal hükümleri ihlal etmese de, bu, sanal para ticaretinin kartları dondurmayacağı ve cezai yaptırımlar içermeyeceği anlamına gelmez. Şu anda, sanal para birimi işlemleri, kartların dondurulmasından cezai yaptırımlara kadar değişen kara para aklama suçlarına kolaylıkla yol açabilir.

Ekip vaka üzerinde çalışıyor
Donmuş kart riski
2
USDT sanal parasının çekim işlemi sırasında karşı tarafın elektronik dolandırıcılık fonu ödemesi halinde, alıcı banka kartınız yargı tarafından dondurulacaktır. Şu anda sanal para birimlerine karşılık gelen üç işlem modunun tümü, çalıntı paraların alınması sonucunda banka kartlarının yargı tarafından dondurulmasıyla sonuçlanacak.
Ticarette 1 numaralı borsa. Büyük borsalar küçük borsalardan daha güvenli olsa da borsalar yalnızca sanal para birimlerinin ve USDT'nin dolaşımından sorumludur. Sanal para birimlerinin alım ve satımı için kullanılan fonlar borsadan geçmez ve borsa, fonların güvenli olup olmadığına karar veremez. Fonların güvenliği hem alıcılar hem de satıcılar tarafından incelenir. Borsada işlem gören sanal para birimlerinde yaygın bir dolandırıcılık, karşı tarafın kart numarasını değiştirmesi ve gerçek adı olmayan bir ödeme yapmasıdır.
Buna ek olarak, artık pratikte, karşı tarafın borsada u'nuzu satın alması ve aldatılması durumunda banka kartınızın da dondurulacağı durumlar daha fazladır. Bir birey veya U tüccarı Binance veya Ouyi'de sizi satmak için bir emir verir (u'yu satmanın kısaltması Li Si'dir). Garip bir müşteri sizi satın almaya gelir (u'yu satın almanın kısaltması Zhang San'dır). Zhang San'a sizi satın alma amacının ne olduğunu sormak için inisiyatif alır ve Zhang San'a WeChat'te veya telefonda diğer borsalarda veya finansal yönetim için diğer platformlarda sizden bahsetmemesini ve bir domuzla karşılaştığınızda dikkatli olmasını defalarca hatırlatın. öldürme fonu, bu da onu geri çekememenizle sonuçlanacaktır. Zhang San ayrıca seni kendi kullanımı için satacağına ve aldatılmayacağına söz verdi. Aldatılmanın Li Si ile hiçbir ilgisi yoktu. Li Si, Zhang San'ın kabul ettiğini gördü ve paraları serbest bıraktı. Sonuç olarak, Li Si'nin size satış yapmak ve para çekmek için kullandığı banka kartı, birkaç gün içinde kamu güvenlik kurumu tarafından başka bir yerde adli olarak donduruldu. Dondurmanın nedeni, Li Si'nin sahte para alması ve Zhang'dı. Daha önce seni satın alan Sanu dolandırıldı ve olayı bildirdi. O sırada paranın Li Si'nin banka kartına aktarıldığı söylendi. Kamu güvenlik kurumu para akışını takip etti ve Li Si banka kartını dondurdu. paranın döviz çemberinden çekildiği yer. Bu durumda, u'nuzu almanız için size para aktaran kişi mağdura ait olduğundan ve alıcı banka kartınız olaya karışan birinci düzey kart olduğundan, bunu Kamu Güvenliği Bakanlığı ve Merkez Bankası müştereken denetleyecektir. Bu, toplamdan genele kontrol olarak anılır ve adınıza yazılan tüm kartların tezgah üstü işlemlerle sonuçlanmasıyla sonuçlanır. Ya da karşı taraftan hesabınızı satın alıp başka bir platformda yatırım yaparsanız, dolandırıldığınızda banka kartınız dondurulur.
İkincisi, çevrimdışı işlemler, nakit yatırma işlemleri ve kararlaştırılan bir yerde yapılan işlemler, elektronik dolandırıcılık yoluyla para verilmesinin önüne geçemez. Bunun sonucunda ödeme için kullanılan banka kartı yargı tarafından dondurulur. Ekip, tamamı diğer tarafta mevcut olan çok sayıda çevrimdışı işlem vakası aldı. Kamu güvenliği kurumlarının olayı çözmesinin ardından, banka kartları birden fazla kamu güvenliği kurumu tarafından adli olarak altı ay süreyle donduruldu ve bunlardan bazıları gizleme suçlarına karıştı. .
Üçüncü bir tanıdık tarafından tanıtılan bir aracı var. Aracıyla yapılan işlemler daha çok işlemin tamamlanabilmesini sağlamakla ilgilidir, ancak fonların güvenli olup olmadığı kontrol edilemez. Fonlar para çalındığında banka kartı işlemi gerçekleştiremez veya inceleyemez. yargı.

Ekip vaka üzerinde çalışıyor
3
cezai risk
USDT sanal para biriminin alım satımına ilişkin en yaygın suçlar, bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etme suçu ve suç gelirlerini örtbas etme ve gizleme suçudur.
Her ikisinin de dayanağı, sanal para alım satımı sürecinde elektronik dolandırıcılık fonlarının alınması ve bunun sonucunda banka kartının yargı tarafından dondurulmasıdır. suçlu olacak.
Peki sizi satın alan ve satan bazı kişiler ceza gerektiren suçlara karışmış ve zorlayıcı tedbirlerle tutuklanmışlar. Kamu güvenliği organları tarafından sorgulandıklarında, sanal ortamda çalıntı para alacaklarını bildiklerini söylediler. Ancak bu işlemde karşı tarafın fonlarının elektronik yollarla dolandırıldığını bilmiyordu ve sohbet kayıtları da kendisine çalınan paranın dolambaçlı yolları vb. hakkında bilgi veriyordu ancak bilmiyordu. Bilmiyorum. Ancak adli makamlar anormal davranış karinesi kurallarına dayanmakta ve sizin subjektif bilgiye sahip olduğunuzu varsaymaktadır.
İlgili yasal hükümlere, mahkeme içtihatlarına ve ekibimiz tarafından ele alınan çok sayıda ceza davasına dayanarak, USDT sanal para birimi ticareti yaparken aşağıdaki anormal davranışlara sahip olup olmadığı konusunda öznel bilgi varsayımının anahtarını özetliyoruz:
İlk banka kartının ödemesi asayiş kurumu tarafından durduruldu.
İkinci banka kartı ise asayiş kurumu tarafından donduruldu. (Önceki makalelere bakın)
Üçüncüsü, çevrimdışı WeChat grup işlemleri, nakit işlemleri ve karşı taraflar mevcuttur.
Dördüncü en küçük borsa ticareti veya çevrimiçi kumar platformu ticareti. Bazı küçük platformlar para kaybetmeden kar elde etmeyi garantiliyor ancak değişken sabit ücretler var ki bu çok alışılmadık bir durum.
Beşincisi, şifreli sohbet yazılımı kullanın ve yurt dışı sohbet yazılımı işlemlerini gerçekleştirin. Okuduktan sonra yakarsanız, denetimden kaçıyor olabilirsiniz.
Kart davranışını test etmenin altıncı yolu, kartınızın donup donmadığını görmek için her işlem yaptığınızda banka kartınıza 1 yuan aktarmaktır.
Yedinci olarak, fiyat anormaldir, piyasa fiyatından önemli ölçüde yüksek veya düşüktür.
Sekizincisi, anapara yatırımı yoktur. Yukarı yönlü talimatlara göre, sizi satın almak için yukarı yönlü fonları kabul edin ve bunu yukarı yönlü adrese aktarın.
Dokuzuncu işlem tamamlandıktan sonra birden fazla para çekme işlemi gerçekleşti.
10. İşlemler için başkalarının banka kartlarını kullanın.
11'inci bir sanal para stüdyosu kurdu ve çoğu zaman tuğlaları taşıdı, ancak sabit karşı taraf kara para aklamaya bulaştı.
12'nci kişi ise ülke genelinde farklı bir yere gitti ancak karşı taraf kara para aklamaya karıştı ve şüphelerden kurtulamadı.
Not: Sanal para birimiyle ilgili cezai suçlar yeni suçlardır. Bazı bölgelerdeki dava birimleri, sanal para birimiyle ilgili ceza davalarını hiçbir zaman ele almamıştır. Ancak, bu durumda aynı davranış yalnızca kartı dondurabilir, tazminatı iade edebilir ve dondurmayı kaldırabilir. anormal davranışlara sahipseniz, Object'i çökertecek bir sonraki kamu güvenlik teşkilatı olabilirsiniz.

cezai risk
4
Ekip, sanal para birimi ticareti yapan acemilerin kartlarının dondurulduğu ve cezai suçlara karıştığı birçok vakayla karşılaştı. Ayrıca, para birimi endüstrisinde yıllar süren sıkı çalışmanın ardından sanal para birimi USDT'nin geri çekildiği ve kartlarının dondurulduğu birçok vaka da oldu. . #BTC突破7万大关 #5月市场关键事件
