Bu, kara para toplarken kartın donmasını etkili bir şekilde önleyebilir.
(1) Tezgah üstü işlemler için Binance ve Ouyi gibi büyük platformları seçmeye çalışın. Bu platformların ana karadaki düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleriyle iyi iletişim kanalları ve risk kontrol yöntemleri vardır.
(2) T+1/T+2 para çekme stratejisini destekleyen bir OTC platformu seçmeye çalışın. Coin satışından hemen sonra nakit çekilemese de, OTC işlemleri yoluyla kara para aklama şüphesi riskini azaltır. Örneğin Binance T+1 ve Huobi Select ticareti yapın (serbest ticaret ve T+2 para çekme işlemleriyle karşılaştırıldığında).
(3) OTC işlemleri için USDT gibi stabilcoinleri doğrudan kullanmaktan kaçının ve OTC işlemleri için BTC ve ETH gibi ana akım para birimlerini kullanmaya çalışın.
(4) OTC işlemleri için kullanılan banka kartının bağımsız bir kart olması ve normal kullanımda kullanılmaması, dolayısıyla maaş kartından ayrılması, dondurulsa dahi diğer fonların kullanımını etkilememesi gerekir. Araştırın, nakit akışını açıklamak kolaydır.
(5) OTC işlemlerinde kullanılan banka kartları için mümkün olduğunca kentsel ticari bankalar ve birçok yerde kırsal ticari bankalar gibi yerel banka kartları kullanılmalıdır. Büyük ve orta ölçekli ticari bankalar ve Gongnong Zhongjiazhao gibi anonim bankaların ülke genelinde şubeleri olduğundan, kolluk kuvvetleri temelde bunları doğrudan dondurabilir.
(6) Sıradan tüccarlar veya sıradan kullanıcılarla düzenli işlem yapmayın. Aynı kullanıcı bir günde üçten fazla dolaylı alım yaparsa veya satın alma işleminden birkaç saat sonra satış yaparsa, kara para aklama şüphesi oluşur ve bu çok tehlikelidir.
(7) İşlemler için güvenilir OTC satıcıları bulun. Büyük tüccarlardan ve piyasa yapıcılardan aktif olarak emir almaya çalışın, daha az emir verin ve sorunlu bölgelerdeki tüccarlardan kaçının. Aslında sıradan bir kullanıcı olarak hangi yatırımcıların güvenilir olduğunu ayırt etmek zordur. Mesela Huobi Blue Shield hizmet tüccarlarıyla uğraşan çok sayıda arkadaş da donduruldu.
(8) Para çekme sıklığını azaltın ve nakit miktarını artırın.
(9) OTC işlemi tamamlandıktan sonra, diğer fonlara bulaşmasını ve soruşturmada işbirliği yapılmasını zorlaştırmamak için lütfen kartınızı başka bir banka kartınızla değiştirmeyin. Acil paraya ihtiyacınız varsa ATM'den nakit çekebilir veya internette para harcayabilirsiniz.
(10) Nakit almak için bir iş günü seçmeye çalışın. Hafta içi gibi normal çalışma saatlerinde, örneğin sabah 9:00'dan akşam 21:00'e kadar para çekmeyi tercih etmek en iyisidir.
(11) Lütfen ödemeyi aldıktan hemen sonra para transferi yapmayın.USDT'yi RMB'ye sattıktan sonra hemen transfer etmeyin. Bir süre hesapta tutulması gerekir.
Yukarıdakiler, banka risk kontrolü tarafından dondurulmayı önlemek için alınan bazı önlemlerdir. Peki, ne yazık ki fonlarınız dondurulursa ne yapmalısınız?
Kara para aklamaya bulaşmadığımızı kanıtlamak için kartın bloke edilmesini nasıl açıklayabiliriz?
(1) Normal Bitcoin işlemlerine katılan ve kara para aklama ve diğer işlemlerle hiçbir ilgisi olmayan kişiler;
(2) Madeni paraların satışından elde edilen gelirlerin suç teşkil ettiğinden şüphelenildiğini bilmemek;
(3) İşbirliği yapın ve tüm işlem kayıtlarını, sohbet kayıtlarını, zincir transfer kayıtlarını vb. sağlayın;
(4) Dijital varlık işlemlerinizin yasa dışı olmayacağı konusunda çok net olmalısınız.
Tezgah üstü işlemlerde para çekmek için kullanılan banka kartı polis ve yargı sistemi tarafından dondurulur. Karşı taraf, blokeyi kaldırmak için kişiden hangi belgeleri talep edecektir?
Sağlanan ortak bilgiler temel olarak şunları içerir: banka kartı işlemleri, zincir içi işlem kayıtları, ticaret platformundaki sipariş kayıtları, WeChat sohbet kayıtları (iletişim sürecinin içeriği dahil) gibi tam işlem kayıtları ve işlemin gerçekleştiğini kanıtlayabilecek diğer kanıtlar işlemin meşruiyeti. Mülkiyet, hatta gelir kanıtı vb.
Eğer güçlü coinleri nasıl tarayacağınızı bilmiyorsanız beni takip etmenizi öneririm. İster spot ister kontratlı olsun, küçük bir hamle sınırınız olabilir. Fırsat çok kısa, bu yüzden onu değerlendirmelisiniz! Başarı şansa bağlı değildir, seçim çok çalışmaktan daha önemlidir ve çember kaderi belirler. Döviz çemberinde, durumu değerlendirecek keskin bir göze sahip olmanın yanı sıra, iyi bir ekibe ve iyi bir lidere de ayak uydurmanız gerekir. Beni takip edin ve para çemberindeki savaşın yarısını zaten kazanmış olacaksınız! Her gün
Her gün para birimi çemberinden en yeni ücretsiz makaleleri alabilirsiniz. Makaleler iyidir ve bunları herkesle paylaşabilirsiniz!
#BTC #ETH #Megadrop #5月市场关键事件 #山寨币热点
