USDT alırken ve satarken yakalandım ve itirafta bulunmadım, suçumu kabul etmedim, mahkeme beni mahkum edebilir mi? (Coinsradar.net aracılığıyla)
"Kocam u satıcısı. Size satış yaparken yakalandı. Para dolandıran kişinin bundan haberi yoktu. Elektronik dolandırıcılık olduğunu bilseydi ticaret yapmazdı. Kamu güvenliği kurumunun soruşturma aşamasında, Haksızlığa uğradığını ısrarla söyledi, savcılığa ve mahkemeye gittiğinde suçunu kabul etmedi ve cezayı kabul etmedi. Sonuç olarak ilk derece mahkemesi kendisine 3 yıldan fazla ceza verdi, şimdi ne yapmalıyız? "
Ülkemiz kanunlarına göre, suç şüphelisinin itirafı olmasa dahi diğer deliller yeterli olup, şüpheli mahkûm edilebilir, suçunu kabul etmesi ve cezayı kabul etmesi halinde şüpheliye hafif bir ceza verilebilir.
Sorunun anahtarı, u tuğla alıp satan birçok U satıcısının masum olduklarında ısrar etmeleridir. Karşı tarafla yapılan görüşme sırasında karşı tarafın paranın çalındığını söylememesi ve kara paranın da kendilerine bildirilmesidir. Yoldan saptırıldı vs. diye reddettiler Kara para kullananlar çalınan parayı almak istemezlerse suç teşkil etmez.
Ancak uygulamada, mahkum edilmeden önce işlemin her iki tarafının da paranın çalındığını açıkça belirten sohbet kayıtlarına sahip olması gerekiyorsa, sanal para ticareti yapmaktan ve çalıntı para almaktan mahkum olanların %90'ından fazlası beraat edecek.
Bu nedenle, ABD iş adamlarının düşündüğü masumiyet bazen suç teşkil eden suçlara da karışıyor ve hatta zanlının suçunu kabul etmemesi, pişmanlık göstermemesi ve hafif bir ceza almaması bile mümkün.
Peki, mahkeme kararı açısından bakıldığında, sanal paranın güven ve gizlilik suçu teşkil edip etmediğine ilişkin davaları mahkemenin nasıl gördüğünü biliyor musunuz? İşleminizdeki hangi davranışlar öznel bilgiye sahip olduğunuz sonucunu çıkarmak için kullanılıyor?
Şu anda mahkemenin, çalınan parayı aldıktan sonra kripto para birimi USDT'ye ilişkin işlemin bilerek yapılıp yapılmadığına ilişkin tespiti, güven ve örtbas suçunun hukuki yorumuna dayanmakta olup, mahkemenin kararı şu şekilde varsayılacaktır:
Vaka 1: Liaoning Eyaleti, Yingkou Şehri Orta Halk Mahkemesinin, Xue ve diğerlerinin USDT sanal para birimini alıp satmasının gizleme suçu teşkil ettiği yönündeki kararına ilişkin Ceza Kararı: "924 Bildirimi" 15 Eylül 2021'de, Çin Yüksek Halk Bankası Merkezi Siber Uzay İşleri Komisyonu Halk Mahkemesi, Yüksek Halk Savcılığı, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Kamu Güvenliği Bakanlığı, Piyasa Düzenleme Devlet İdaresi, Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu ve Döviz Bürosu, Yinfa [2021] No. 237'yi yayınladı "Sanal Para Birimi İşlemlerinde Spekülasyon Risklerinin Daha Fazla Önlenmesi ve Bu Risklerle Başa Çıkılmasına İlişkin Bildirim" Madde 1, Paragraf 2 Yönetmeliklere göre, sanal para birimiyle ilgili ticari faaliyetler yasa dışı finansal faaliyetlerdir .Sanığın banka kartı ödemesi durduruldu ve donduruldu: Ulusal dolandırıcılıkla mücadele büyük veri platformundan veriler, bu davanın ortaya çıkmasından önce, davaya dahil olan banka kartının, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, sahte para transferi nedeniyle durdurulduğunu kanıtlamak için alındı: Xue'nin endüstriyel ve ticari banka kartında toplam 2 kez, Xue 2'nin China Construction Bank kartında toplam 2 kez ödeme durduruldu; Chen'in China Construction Bank kartında ise toplamda 3 kez ödeme durduruldu. Davalının banka işlem geçmişi, söz konusu banka kartının büyük değerli işlemlerden önce küçük değerli işlemler yaptığını kanıtladı; bu, kart test etme davranışı olarak adlandırılmaktadır. Huang'ın 470.000 yuan çektiği video, onun sahte para akışının hemen ardından para çekme davranışını kanıtlıyor. Dolayısıyla dört sanığın sanal para alım satım yöntemlerinin açıkça anormal olduğu, ilgili yargısal yorumlara göre sanıkların öncül suçun varlığından sübjektif olarak haberdar oldukları belirlendi. Genel olarak, işlemin anormal olması durumunda bilgi sahibi olunduğu varsayılır ve mahkumiyet yalnızca 924'e dayanmaz.
Vaka 2: Anhui Eyaleti, Bengbu Şehri Orta Halk Mahkemesinin Ceza Kararı, borsanın çevrimiçinden çevrimdışına geçiş gibi anormal davranışlarının bilindiği varsayılıyor. Temyiz eden Zhang Moushen'in itirafına, WeChat sohbet kayıtlarına, Alipay sohbet bilgilerine ve banka işlem ayrıntılarına göre, temyiz eden Zhang Moushen'in 2017 yılında sanal para işlemleri yapmaya başladığını ve bu durumdan haberdar olması gerektiğini ileri sürdüğü doğrulanabilir. Sanal para birimlerinin normal ticaret yöntemleri. Davaya konu olan sanal para birimi genellikle çevrimiçi platformlar aracılığıyla dolaştırılıyor. Bununla birlikte, davacı Zhang Moushen, yasa dışı çıkarlar elde etmek için, banka kartlarının birçoğunun durdurulmasından sonra anormal çevrimdışı işlemler kullanmaya devam etti. Dondurulmuş olsa da, havaleler test edilmeden önce bunları hâlâ kullanıyordu ve fonlar havale edildikten sonra hızlı giriş ve çıkış gösterdiler, bu da temyiz eden Zhang Moushen'in işlem yönteminin açıkça anormal olduğunu bildiğini kanıtlamak için yeterli. ama yine de fon transferine yardımcı oldu. Bu nedenle, temyiz eden Zhang Moushen'in, aktardığı fonların suçtan elde edilen gelirler içerdiğine dair öznel bilgiye sahip olduğu ve dolaylı suçluların dolandırıcılık gelirlerini aktarmalarına yardım etme eylemini objektif olarak gerçekleştirdiği belirlenmelidir. Davranışı, suçu oluşturan unsurlara uygundur. Suç gelirlerinin örtbas edilmesi ve gizlenmesi.
USDT sanal para birimiyle alım satım yaparken öznel bilgiyi varsaymanın anahtarının aşağıdaki davranışlara sahip olup olmadığınız olduğu sonucuna vardık: İlk olarak, banka kartınız donduruldu ve ödeme durduruldu. İkincisi, çevrimdışı işlemler nakit işlemler veya küçük borsalardaki işlemlerdir. Üçüncüsü, yurt dışı sohbet yazılımı işlemleri. Dördüncüsü, kartın davranışını test edin. Her işlem için banka kartına gidin ve kartın donup donmadığını görmek için 1 yuan aktarın. Beşincisi, fiyat anormaldir, piyasa fiyatından önemli ölçüde yüksek veya düşüktür.Altıncısı, sermaye yatırımı yok, yukarı yönlü işlemlere yardımcı oluyor. Yedinci olarak, davranış genellikle olayın ardından alınır. Sekizincisi, işlemler için başkalarının banka kartlarını kullanın. Dokuzuncusu, bir stüdyo kurmak çoğu zaman tuğlaları taşır, ancak sabit karşı taraf kara para aklamayı içerir. Onuncu, ülkenin her yerinden insanlar farklı yerlere gittiler ama karşı taraf kara para aklamaya bulaştı ve şüphelerden kaçamadı.
Döviz çemberindeki oyuncular ve OTC tüccarları arasında sanal para birimlerine ilişkin anlayış, sanal para birimlerinin yasa dışı olmadığı ve çalıntı para alma eyleminin suç teşkil etmediği yönündedir. Bazı kişiler, tazminatın iade edilmesinin ardından banka kartı ödemesinin dondurulduğu durumlarla karşılaştı, bazı dava birimleri sizin için tazminatı çözdü.
Bununla birlikte, bu vaka ele alma birimindeki dondurma işleminiz başarılı bir deneyim değildir, çünkü bazı vaka ele alma birimleri sanal para birimi vakalarına pek aşina değildir, bunları daha önce ele almamıştır ve sanal para biriminin suç sayılması koşullarını bilmemektedir. Eğer sanal para birimi davalarıyla ilgilendiyseniz, ceza davalarının ele alındığı birim için, önceden dondurulan davranışınız bir sonraki davanın ele alma birimi haline gelebilir ve bu da size öznel bilgi çıkarımı yapmanız için bir temel sağlar.
Yardım etme ve gizleme suçunun mahkûmiyet unsurları arasında objektif ve subjektif unsurlar bulunmaktadır. Nesnel olarak, çalınan parayı aldıktan sonra, subjektif olarak, bilseniz de bilmeseniz de, bunu bilip bilmediğiniz varsayılır. Özetlenen anormal davranışlara göre, anormal davranışlarınız var, onun mahkum edilmesi an meselesi.
USDT alım satımının ceza gerektiren bir suç teşkil ettiği tespit edilirse ve onları gözaltına almak için zorunlu tedbirler aldıktan sonra, şüpheliyle görüştükten sonra gözaltı merkezine gidip görüşme yapması ve durumu anlaması için bir avukat görevlendirebilirler. Sanal para işlemi sırasındaki işlem davranışının anormal olup olmadığına ve suç teşkil edip etmediğine dair bir ön yargıya varır ve ardından bir savunma planı geliştirir.
Son olarak umarım bu durumlarla karşılaşmazsınız! #BTC #TradeNTell
😘Beni takip edin! Daha fazla döviz çemberi bilgisi alın~