Dün dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether, sahte kimlik avı girişimlerinden kaynaklanan şüpheli kaynakları tespit ettikten sonra toplam değeri 5,2 milyon USDT olan 12 kripto adresini tespit etti ve engelledi.
Bu hamleyle, Britanya Virjin Adaları merkezli şirket, kripto sektöründeki dolandırıcılık ve yasa dışı faaliyetlerle mücadeleye olan bağlılığını ve kararlılığını bir kez daha teyit ediyor.
Birkaç gün önce, Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'un ABD hükümetinin yaklaşan düzenleyici eylemleriyle ilgili endişelerini dile getirerek USDT'ye çamur atmasının ardından Tether'in kendisi de skandalın konusu olmuştu.
Aşağıda tüm ayrıntıları görelim.
Kripto haberleri: Tether, sahte kimlik avı planlarıyla geri dönüştürülen 5,2 milyon USDT'yi dondurdu
Ünlü bir stabilcoin ihraççısı olan Tether, kripto sektöründeki tüm bilgisayar korsanlarının ve dolandırıcıların çarklarına sopa koymaya devam ediyor.
Dün kriptografi şirketi, sahte kimlik avı yoluyla kara para aklama faaliyetlerinden gelen toplam 5,2 milyon dolar değerindeki USDT tokenlerini tespit etti ve dondurdu.
Fonların yasa dışı olduğuna ilişkin alarm, Tether'in eylemlerinden birkaç saat önce kripto paraların 12 farklı Ethereum adresine nasıl taşındığını bildiren zincir üstü analiz şirketi MisTrack tarafından gündeme getirilmişti.
Sis Takip Uyarısı
Şu anda#Tether12 adreste ~5,2 milyon USDT'yi dondurdu. Bu adresler#MistTracktarafından "USDT Yasaklı Adres" olarak etiketlenen adreslerle ilişkilidir.https://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msAShbbl73
— MistTrack
(@MistTrack_io) 14 Mayıs 2024
Kurbanları sahte adreslerle aldatan belirli bir dolandırıcılık türü yoluyla elde edilen, kimlik avı gelirleri olarak hedeflenen fonlar anında donduruldu ve Tether Kara Listesine eklendi.
USDT ihracını yönetmeye ve zincir içi işlemlerini kontrol etmeye kararlı olan şirket, birkaç yıldır kripto dünyasında kendi stablecoin'i aracılığıyla gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetlerle mücadele ediyor.
Tether genellikle bu bağlamda kara para aklama girişimlerini, dolandırıcılığı, hack saldırılarını, sahte kimlik avı girişimlerini tespit ettiğinde, bu faaliyetlerden sorumlu kişinin cüzdanına bir blok ekler ve kripto para birimlerini takas etmesini engelleyerek paraları değersiz hale getirir.
Şu anda Tether'in Kara Listesine toplam 1.476 adresin eklendiğini ve toplam 1,1 milyar USDT'nin bloke edildiğini sayabiliyoruz.
Şirket yakın zamanda kriptografik teknik destek gibi davranan suçlular tarafından yönetilen başka bir çevrimiçi dolandırıcılığı engelledi ve Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ile Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) işbirliği sayesinde 1,4 milyon USDT'yi askıya almayı başardı.
Tether ayrıca, çeşitli muhaliflerin eleştirilerine rağmen, nakit, ABD Hazine tahvilleri, Gecelik Ters Repo Anlaşmaları, Para Piyasası fonları, garantili mevduatlar, Bitcoin ve Bitcoin ile garanti edilen varlığın şeffaflığını vurgulayarak amiral gemisi ürünü USDT'nin sağlamlığını defalarca yeniden doğruladı. değerli metaller.
Tether'in finansal istikrarı, stabilcoin endüstrisi devinden gelen en son üç aylık verilerle daha da güçlendi ve kâr 4,5 milyar dolarlık rekor bir değere ulaştı.
Paolo Ardoino, Ripple'ın CEO provokasyonlarına yanıt verdi ve Tether'in kripto dünyasındaki sonuçlarını övdü
Son zamanlarda, kripto sektöründeki tanınmış bir rakibin Tether'in tahtını istikrarsızlaştırmaya yönelik oldukça tuhaf bir girişimine tanık olduk; bu girişime, anında yanıt almadan önce beklemek zorunda kalmayan ve sahte haber olarak işaretlenen eleştirilere tanık olduk.
Her şey, Birleşmiş Milletler Raporu'nun, para aklamak isteyen dolandırıcıların tercih ettiği kripto para olarak USDT'yi tanımlamasıyla başladı, Tether etrafında bir medya çılgınlığı yarattı, ABD düzenlemelerine mükemmel uyum sağladığı için her zaman saygı gördü ve bu nedenle kendi para birimiyle gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetlere karşı çıktı.
Şok edici rapordan birkaç gün sonra, Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, ilginç bir podcast sırasında, operasyonel merkezi Hong Kong'da ve yasal merkezi Hong Kong'da bulunan şirkete yönelik olası bir federal soruşturma hakkındaki endişelerini dile getirerek "Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Tether'in peşinde olduğunu" vurguladı. Britanya Virjin Adaları.
Garlighouse ayrıca Paolo Ardoino'yu, işleri için zararlı olabilecek gerçekler konusunda "bilgisiz bir CEO" olmakla eleştirdi.
Tether CEO'su, Garlinghouse'un yorumlarına karşı çıkmak için hemen X'e karşı çıktı, onun açıklamalarının sahte olduğunu açıkladı ve Ripple'ın USDT ile rekabet edebilecek stablecoin'inin yakında piyasaya sürülmesinden kaynaklandığını ima etti.
Ardoino daha sonra elde edilen tüm sonuçları ve yasallığın hakim olduğu ve dolandırıcılık, hack ve sahte kimlik avına karşı mücadele edilen bir kripto ortamını desteklemeye yönelik olumlu eylemleri listeleyerek şirketinin konumunu savundu.
İtalyan asıllı Amerikalı milyarder özellikle Ocak 2022'de çeşitli usulsüzlükler nedeniyle Tether'in 150 milyon dolar içeren 3 adresi bloke ettiğini, ardından yıl sonuna kadar 360 milyon USDT'yi daha dondurduğunu belirtti.
Daha yakın bir zamanda, Kasım 2023'te şirket, Güneydoğu Asya'daki insan kaçakçılığı iddialarıyla bağlantılı 225 milyon USDT içeren adresleri ele geçirdi.
Şirketin son yıllarda 40'tan fazla ülkede 24 polis teşkilatı ile nasıl işbirliği yaptığını ve yalnızca son 3 yılda yaklaşık 339 cüzdan engelleme talebi üzerinde çalıştığını da belirtmekte fayda var.
Tether ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesinde yer alan yaptırıma tabi kişilerle bağlantılı varlıkların dondurulması için ikincil piyasada kontroller sunmasının yanı sıra, Chainalytics gibi zincir içi izleme şirketlerine de kullanılabilirliğini sundu.
SEC tarafından araştırılan bir şirkete liderlik eden ve rekabetçi bir stablecoin (cui prodest) piyasaya süren üniformalı bir CEO'nun USDt hakkında korku yaydığı bildiriliyor.
Size Tether USDt ekosistem güvenliği hakkında bir güncelleme vereyim.
USDt dünyanın en çok kullanılan stablecoin'i…
— Paolo Ardoino 
(@paoloardoino) 13 Mayıs 2024
Tüm bunlar, sektörün bütünlüğünü korumaya ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele etmeye kararlı kripto dünyasının koruyucusu olarak Tether'in dokunulmaz konumunun altını çiziyor.
