Wu Shuo, Red Star News'e göre, Chengdu Belediye Kamu Güvenliği Bürosunun, toplam 13,8 milyar yuan tutarında büyük bir yeraltı banka vakası tespit ettiğini öğrendi. Şüpheliler, USDT'yi ulusal döviz denetiminden kaçmak ve yasa dışı olarak döviz takası sağlamak için bir araç olarak kullandı. Dava ülke genelinde 26 ili (Şehir, Özerk Bölge) kapsıyor, kamu güvenlik organları şu anda ülke çapında 193 şüpheliyi tutukladı. Ocak 2021'den bu yana, Lin, Weng, Chen ve diğerlerinin başını çektiği suç çetesi, ithalat ve ihracat işinden kaynaklandı ve USDT'yi, yurtdışına para transferi yapması gereken müşterilere yasa dışı takas, ödeme ve ödeme aracı olarak kullandı. uyuşturucu ve kozmetik kaçakçılığı, yurt dışında varlık satın alınması vb. için yasa dışı döviz ticareti işi yapmak ve hileli bir şekilde vergi iadesi almak gibi suç teşkil eden faaliyetlerde bulunmak için fon anlaşması yoluyla diğer şirketlerle işbirliği yapmak.