Coinspeaker Tornado Cash Geliştiricisi 1,2 Milyar Doları Aklamaktan 64 Ay Hapse Mahkûm Edildi
Hollanda mahkemesi, bir kripto karıştırma platformu olan Tornado Cash'in yaratılmasının arkasındaki geliştiricilerden biri olan Alexey Pertsev'e önemli bir ceza verdi. Pertsev, suçluların platform aracılığıyla 1,2 milyar doların aklanmasına yardım etme suçundan dolayı beş yıl dört aya denk gelen 64 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Pertsev'i temsil eden avukatların mahkemenin kararına karşı çıkmak ve cezanın azaltılmasını talep etmek için 14 güne kadar süreleri bulunuyor. Ancak itirazın gerçekleşmemesi halinde Hollanda'da ikamet eden 31 yaşındaki Rus uyruklu, 30'lu yaşlarının çoğunu cezaevinde geçirecek.
Tornado Cash'in Sorunlu Tarihi
Hollanda polisi Pertsev'i, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi'nin ("OFAC") kara para aklama faaliyetlerini kolaylaştırdığı gerekçesiyle Tornado Cash'in yasaklanmasının ardından Ağustos 2022'de tutukladı.
O dönemde ABD hükümeti, platformdan geçen fonların kaynağını gizlemek için tasarlanan kripto karıştırıcının kullanıcılar için yaklaşık 7 milyar doları akladığını açıklamıştı.
OFAC, Tornado Cash'in, çeşitli yöntemler kullanarak kripto endüstrisinden milyarlarca dolar çalan kötü şöhretli Kuzey Koreli hack grubu Lazarus için kritik bir araç olduğunu söyledi. Yasağın ardından platformun geliştiricileri hükümetin ilgi alanına giren bir kişi haline geldi ve bu durum, ortak geliştiricileriyle birlikte kara para aklamakla suçlanan Pertsev'in tutuklanmasına yol açtı.
Yasal İşlemler ve Cezalandırma
Pertsev'in Mart ayındaki duruşması sırasında Hollandalı yetkililer, suçluların Tornado Cash'i kara para aklama amacıyla kullanmasını önlemek için yeterli önlemleri almadığını savundu.
Pertsev'in savunma ekibi, platformun açık kaynak yapısını ve kullanıcı faaliyetleri üzerindeki kontrolünü sınırlayan otomatikleştirilmiş süreçlerini vurgulayarak karşılık verdi. Bu iddiaya rağmen mahkeme, ceza duruşmasında yaklaşık altı yıl gibi önemli bir hapis cezasına hükmetti. Davayı denetleyen yargıçlardan biri, kripto karıştırıcının açıkça suçlular için yapıldığını söyledi ve şöyle açıkladı:
"Tornado Cash, doğası ve işleyişi itibarıyla suçlulara yönelik bir araçtır."
Gelecekteki Duruşmalara İlişkin Yasal Emsaller
Pertsev'in davasının sonucunun kripto endüstrisi, özellikle de Tornado Cash gibi platformlarla ilişkili geliştiriciler için daha geniş etkileri var. Deneme, diğer Tornado Cash geliştiricilerinin gelecekteki denemeleri için yasal bir emsal oluşturdu.
Platformun geliştiricilerinden ikisi şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya. Roman Storm ve Roman Semenov, suçlulara çalıntı fonları aklama ve yaptırımları ihlal etme konusunda yardım ettikleri gerekçesiyle ülkede Pertsev'le benzer iddialarla karşı karşıya bulunuyor.
Storm, Hazine Bakanlığı'nın Tornado Cash'i yaptırım uygulanan kuruluşlar izleme listesine tekrar eklemesinin ardından Ağustos 2023'te ABD yetkilileri tarafından tutuklandı. Geçen yılın eylül ayında suçlamaları kabul etmedi ve duruşması Eylül 2024'te planlandı.
Semenov'a gelince, yetkililer onun nerede olduğundan habersiz ve kanunla yüzleşmek üzere tutuklanmasını sağlamak için çalışıyorlar.
Sonraki
Tornado Cash Geliştiricisi 1,2 Milyar Doları Aklamaktan 64 Ay Hapse Mahkûm Edildi
