42 yaşındaki İngiliz-Çinli kadın Jian Wen, İngiltere mahkemesi tarafından ülkenin en büyük Bitcoin aklama davasına karışması nedeniyle suçlu bulundu.
Mahkeme onu en fazla 14 yıl hapis cezasına çarptırabilir. Ancak hakimin yoğun programı nedeniyle 10 Mayıs'ta verilmesi planlanan nihai karar 24 Mayıs'a ertelendi.
Soruşturma sırasında İngiltere polisi, ülkede şimdiye kadar ele geçirilen en büyük kripto para birimi olan 61.000'den fazla Bitcoin'e el koydu. Ele geçirilen Bitcoin'lerin değeri, bir Bitcoin'in 10 Mayıs'taki 50.190 liraya olan döviz kuruna göre yaklaşık 3,06 milyar liradır. Jian Wen, Güney Londra'da iki yatak odalı bir dairede tutuklandı. Bir restoranda işe döndüğü ve oğluyla birlikte yaşadığı bildirildi.
Polis dairede şöyle yazan el yazısıyla yazılmış bir not buldu:
“BTC kodunu kırarlarsa ölürüm.”
Çinli Kaçakla Bağlantı ve 6 Milyar Dolarlık Dolandırıcılık
Jian Wen, Londra jürisi tarafından yaklaşık 6 milyar dolarlık yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı Çinli bir kaçak için miktarda Bitcoin aklamaktan suçlu bulundu. Jian Wen, 2017 ile 2022 yılları arasında kaçak Zhimin Qian'a parayı aklama konusunda yardım etti. Jüri onu bir kara para aklama suçundan suçlu buldu ancak diğer iki suçlama konusunda karara varamadı.
Bir kadın, yaklaşık 6 milyar dolarlık bir yatırım dolandırıcılığı düzenlediği düşünülen Çinli bir kaçak için büyük miktarda Bitcoin aklamaktan suçlu bulundu https://t.co/E3tIjFiT5a
- Bloomberg Kripto (@kripto) 24 Mart 2024
2018 yılında polis, Jian'ın Zhimin Qian ile birlikte yaşadığı Londra'daki bir eve düzenlenen baskın sırasında değeri 1,7 milyar poundun (2,2 milyar dolar) üzerinde olan Bitcoin'e el koydu. Savcılar duruşma sırasında Zhimin'i "süper kötü adam" olarak tasvir etti. Jian daha önce ayrı bir duruşmada diğer birçok kara para aklama iddiasından beraat etmiş olsa da, mevcut suçlama nedeniyle 24 Mayıs'ta cezaya çarptırılacak.
Savunma ve Kovuşturma Perspektifleri
Jian Wen, kendisine yönelik tüm iddiaları sürekli olarak reddetti. Savunma avukatı, Zhimin'in Çin'deki dolandırıcılık iddiasından haberi olmadığını veya kullandığı paranın sahte olduğunu savundu. Jian, savcıların yaklaşık 130.000 yatırımcıyı etkilediğini ve yaklaşık 6 milyar dolara ulaştığını tahmin ettiği Çin'deki temel dolandırıcılığa herhangi bir müdahalede bulunmakla suçlanmadı.
Zhimin Qian, Eylül 2017'de Yadi Zhang takma adıyla Birleşik Krallık'a geldi. 2020 yılında, Londra polisi tarafından sorgulanacağı tarihten iki gün önce ülkeden kaçtı ve şu anda nerede olduğu bilinmiyor. Zhimin ile çalışmaya başladıktan sonra Jian Wen, Londra'nın doğusunda bir fast food restoranında çalışmaktan, altı yatak odalı bir ev ve yurt dışı gezileri de dahil olmak üzere lüks bir yaşam tarzı yaşamaya geçti.
Soruşturma ve Daha Geniş Etkiler
Neredeyse iki ay süren duruşma, Jian Wen ve Zhimin Qian'a Bitcoin aklamada ve Birleşik Krallık, Avrupa ve Dubai'de varlık satın almada yardımcı olan çeşitli aracıların ve profesyonellerin rolüne ışık tuttu. Zhimin, Çin genelindeki yedi ofis aracılığıyla yönetilen on yatırım aracı aracılığıyla karmaşık bir yatırım dolandırıcılığı düzenleyen bir "aldatma ustası" olarak tanımlandı.
Kararın ardından Londra Metropolitan Polis Teşkilatı dedektif şefi Jason Prins, dava hakkında yorum yaptı. Soruşturmanın karmaşık bir ekonomik suç operasyonunu sekteye uğrattığını ve uluslararası suçluların kripto para birimini nasıl istismar ettiğini gösterdiğini belirtti. Kraliyet Savcılık Servisi, Jian'a karşı devam eden iki suçlama için yeniden yargılama yapmamaya karar verdi.
İngiltere'nin En Büyük BTC Aklama Davasında Kadının Kararı Ertelendi yazısı ilk olarak Coinfomania'da ortaya çıktı.
