6 Haziran tarihli mahkeme belgelerine göre, New York Başsavcısı Letitia James, kripto ticaret şirketi NovaTech, feshedilmiş dijital varlık şirketi AWS Mining ve en az iki büyük destekçiye karşı, yatırımcıları 1 milyar doları dolandırmakla suçlayarak dava açtı.
New York Başsavcısı Kripto Firmalarına Dava Açtı
Dava, AWS Mining'in 2017 ile 2019 yılları arasında gerçekleştirdiği dolandırıcılık planını hedef alıyor. Bu dönemde şirketin, evli bir çift olan Cynthia ve Eddy Petion ve birkaç ortağıyla birlikte yatırımcılara kripto para madenciliği yatırımlarından %200 getiri sözü verdiği iddia ediliyor. .
Dava, bu sözlerin aldatıcı olduğunu ve sanık Cynthia Petion'un belirttiği gibi AWS Mining'in uzun bir süre boyunca aşırı yüksek getiri ve ikramiye ödediği için planın başarısızlığa mahkum olduğunu iddia ediyor.
Nisan 2019'a gelindiğinde AWS Mining çöktü ve çoğu yatırımcı fonsuz kaldı. Aynı yılın Ağustos ayında Petions, daha önceki bazı AWS Madencilik destekçileriyle birlikte NovaTech'i kurdu.
Yeni platformun 1 milyar doların üzerinde mevduat aldığı, ancak gerçekte 26 milyon doların altında işlem yapıldığı bildirildi.
Haitili Yatırımcılara Yönelik Hedefli Dolandırıcılık
James'in açtığı dava, Petions ve ortaklarının, özellikle gelir konusunda umutsuz olan ve kayıpları karşılayamayan Haiti kökenli yatırımcıları hedef alan piramit planlarını nasıl düzenlediğini ayrıntılarıyla anlatıyor.
Dava, sanıkların bu yatırımcılara finansal özgürlük vaat ederek istismar ettiklerini ve daha sonra aynı kurbanları NovaTech için AWS Mining'den işe alarak onların geleneksel finansal piyasalara erişim eksikliğinden yararlandıklarını iddia ediyor.
Zarar verici bir açıklama olarak dava, Cynthia Petion'u da "Saygıdeğer CEO" unvanını üstlenmek ve aldatıcı bir şekilde NovaTech'i "Tanrı'nın vizyonu" olarak ilan etmekle suçluyor.
NovaTech, AWS Madencilik Davası
Yatırımcıların dini inançlarını istismar ederek Creole'de bu planları desteklediği iddia ediliyor. Özel iletişimlerinde, kurbanlarını bir tarikatın üyelerine benzettiği ve kendisinin de bir hayvanat bahçesi bakıcısı olarak tanımladığı, onların akılsızca takip ettiklerini ve önerdiği her şeyi sorgusuz sualsiz kabul ettiklerini belirttiği bildirildi.
2022 yılına gelindiğinde Petions gizlice Panama'ya taşınmıştı. Başka bir organizatörle, ABD'li yetkililerin onları bulamazlarsa onlara hizmet edemeyeceği konusunda şakalaştıkları bildirildi. Mayıs 2023 itibarıyla NovaTech kapanmıştı ve Petions, destekçi arkadaşlarıyla birlikte milyonlarca işe alım ödemesi ve karla birlikte kaçmıştı.
Sonrası ve Devam Eden Yasal Zorluklar
Dava, NovaTech'in yatırımcılar tarafından yatırılan kripto para birimlerini iade edemediğini, bunun da on binlerce yatırımcının yüz milyonlarca dolar tutarında zarara uğramasına neden olduğunu ileri sürüyor.
Her ne kadar Petions, AWS Mining ve NovaTech yakın zamanda bu yılın Şubat ayında açılan 2 milyar dolarlık toplu davanın hedefi olsa da herhangi bir suç duyurusunda bulunulmadı. Dilekçeler iddialara henüz resmi olarak yanıt vermedi.
İlgili bir hukuki meselede Başsavcı Letitia James, Digital Currency Group (DCG), kurucusu ve CEO'su Barry Silbert ve DCG'nin kripto ticaret kolu Genesis'in eski CEO'su Soichiro "Michael" Moro'ya karşı hukuki mücadelesini sürdürüyor. Salı günü James'in ofisi, DCG, Silbert ve Moro'ya karşı Mart ayında başlatılan davanın reddedilmesine karşı bir önerge sundu.
Davada Genesis, DCG, Silbert ve Moro ile kripto borsası Gemini, Singapur merkezli kripto hedge fonu Three Arrows Capital'in çöküşünün ardından Genesis'in bilançosundaki 1 milyar dolarlık önemli açığı gizleyerek yatırımcıları dolandırmakla suçlanıyor. o zamanlar Genesis'in en büyük ikinci borçlusuydu.
James'in Ekim ayındaki davasındaki iddialara göre Genesis ve DCG, Twitter'da DCG'nin Genesis'in zararlarını karşıladığı yönünde yanlış güvenceler vererek yatırımcıları yanılttı. DCG'nin bu kayıpları karşılamak yerine Genesis'e sadece bir senet düzenlediği ve sırf likidite yanılsaması vermek için on yıl içinde %1 faizle 1,1 milyar dolar ödeme sözü verdiği iddia ediliyor.
1 Milyar Dolarlık Kripto Planı: NY AG NovaTech'e Dava Açtı, AWS Mining ilk olarak Coinfomania'da göründü.
