Binance'in piyasa gözetim ekibindeki eski personel ve meslektaşları, piyasa manipülasyonunun işaretlerini ortadan kaldırmak için işe alınmıştı.
Ekip, Binance müşterisi DWF Labs tarafından çeşitli tokenlerin manipülasyonunu tanımlayan bir rapor sunmuştu.
Wall Street Journal'ın Perşembe günü bildirdiğine göre, Binance, geçmiş ve şimdiki Binance çalışanlarıyla yapılan röportajlara, belgelere, e-postalara ve diğer sektör katılımcılarına atıfta bulunarak, kripto para borsasının müşterilerinden biri olan kripto yatırım şirketi DWF Labs'ta piyasa manipülasyonuna ilişkin kanıtları ortaya çıkaran bir çalışanını kovdu.
Binance'in piyasa gözetim ekibindeki eski personel ve meslektaşları, borsanın mali düzenleyicilerin incelemeleri karşısında eylemini temizleme çabalarının bir parçası olarak piyasa manipülasyonu ve diğer hain faaliyetlere dair işaretleri ortadan kaldırmak için işe alınmıştı.
Ekip, WSJ makalesine göre ayda 100 milyon dolardan fazla işlem yapan "VIP" müşterilerin, Binance'in hüküm ve koşulları tarafından yasaklanan pompalama ve boşaltma planlarına ve yıkama ticaretine giriştiklerini tespit etti.
Aylık ticarette 4 milyar dolardan fazla para kazanan DWF Labs, 2023'ün başlarında, normalde durgun olan bir piyasada bir finansman turları akışının merkezinde yer aldığında, kripto projelerinde üretken bir yatırımcı olarak ortaya çıktı. Kurucuları paralarını yüksek frekanslı kripto tüccarları olarak kazanan firma, geleneksel risk sermayesi modelinden farklı olarak, genellikle bir projenin tokenını milyonlarca dolar değerinde indirimli olarak satın aldı ve fiyat yükseldiğinde bundan faydalandı.
WSJ, Binance araştırmacılarının, DWF'nin 2023'te 300 milyon dolarlık yıkama işlemlerine dayanarak birkaç tokenin fiyatını manipüle ettiğini iddia eden bir rapor sundu ancak Binance, piyasanın kötüye kullanıldığına dair yeterli kanıt bulunmadığına karar verdi. Gazeteye göre raporun sunulmasından bir hafta sonra ekibin başkanı görevden alındı.
Binance, WSJ'ye piyasa manipülasyonuna izin verdiği iddialarını reddettiğini ve yapılan soruşturmanın müşteriye yönelik iddiaların "tam olarak kanıtlanmadığını" tespit etmesi üzerine kişinin görevden alındığını söyledi. Binance, CoinDesk'in yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Makalenin yayınlanmasının ardından DWF Labs, X'te yaptığı paylaşımda iddiaların "asılsız olduğunu ve gerçekleri çarpıttığını" söyledi.
