Döviz çemberinde hangi durumlarda kara parayla karşılaşırsınız ve bundan nasıl kaçınılır?
Öncelikle kara para almaktan hiçbir şekilde tamamen kaçınılamaz. Özellikle yerli yatırımcılar için döviz çemberi çok derin, döviz çemberi çok karmaşık.
Öncelikle havada pasta olmayacak ve size kar sağlamak için inisiyatif alacağım. Alışılmadık işlemlerde sorunlar yaşanabilir.
Bu nedenle sık yapılan işlemlerden kaçının ve kaynağı bilinmeyen kripto para birimlerinden kaçının.
Örneğin bir borsada coin satın alırken karşı tarafın çok az işlemi var, hatta işlem başarı oranı düşük. Ya da işlem sırasında sizden platform tarafından belirlenmemiş bir hesaba para aktarmanız ya da işlem yapmanız isteniyor. diğer bazı istekler. Bu büyük olasılıkla bir sorundur.
Ayrıca bazı büyük V'ler de var. Bunların varlığı kara para aklama olabilir. Garantisi yoktur ve riskleri vardır.
Rutin ve yanlış propaganda olabilecek bazı sözde ICO'lar, yeni paralar vb. var ama iyi olan bazı projeler de var. Kısaca para çemberi mayın tarlalarıyla dolu. , bu yüzden tuzağa düşmemeye dikkat edin.
Sadece döviz çemberinde kara para alma ihtimaliniz yoktur. Kara para denilen şey, mağdurun polisi aradıktan sonra kanuna başvurmasıdır. icra dairesi hesabınızı dondurur ve paranın Kara para olduğunu öğrenirsiniz, aksi halde bunun kara para olduğunu kim bilebilirdi, eğer kimse polisi aramazsa ve hesaplarda herhangi bir kısıtlama yoksa buna kara para denir. aslında paranın hiçbir etkisi yok!
Kara para almak kaçınılmaz olduğu için kara para alırken kendinizle hiçbir alakanız olamaz. Olaydan sonra sadece ilgili KYCA incelemesini yapabilirsiniz. Sübjektif bilincinizde suç işlemek, kolluk kuvvetleri kara para almanız sizin sorununuz olduğu anlamına gelmez bu dünyada hala siyah ve beyaz var!
Kripto para endüstrisinde fonların girip çıkması yaygındır. Ancak son yıllarda birçok kardeşin banka kartları birkaç ay, hatta altı ay donduruldu, bu da insanların paniğe kapılmasına ve satın alırken tedirgin olmasına neden oldu. ve madeni para satıyorum.
Sebeplere bakalım ve bu sorunun önlenip önlenemeyeceğini görelim.
Kripto para isminden bakıldığında biri şifreleme diğeri para birimi olmak üzere iki nitelik görüyoruz. Bu ikisi birleştiğinde doğal olarak akla kara para aklama geliyor.
Kara para aklama söz konusu olduğunda çoğu insanın kafası karışıyor. Neden?Biz sıradan insanların, bırakın kara parayı, çok fazla paramız bile yok, dolayısıyla kara para aklamanın bizimle hiçbir ilgisi yok, dolayısıyla doğal olarak buna dikkat etmeyeceğiz ve en fazla bunu sadece duyacağız.
Genellikle başka yasa dışı geliriniz olsa bile, miktar çok sınırlıdır. Örneğin, kazara beklenmedik bir kazanç elde ederseniz ve birkaç milyona sahipseniz, doğrudan bir daire satın alırsanız elinizde pek bir şey kalmaz. Yani sıradan insanların kara para aklamaya hiç ihtiyacı yok.
Kara para aklamak isteyen herkesin en az on milyonlarca fona sahip olması gerekiyor ve birçoğunun yüz milyonlarca, hatta milyarlarca fonu var. Eğer bu tür bir parayla ilgilenilmezse veya ülke tarafından yarı yolda keşfedilirse, siz olursunuz. birkaç yıl hapiste yatmak zorunda kalacak.
Kara para aklamanın gerekli olmasının nedeni, paranın kaynağının bilinmemesi ve yasa dışı suçlar yoluyla elde edilmesidir. Para miktarının çok büyük olması ve bankanın buna dikkat etmemesi kaçınılmazdır. Evde biriken milyonlarca veya binlerce binlerce dolarlık nakit kara paradır.
Geçtiğimiz iki yılda, kripto para birimlerinin doğal şifreleme özellikleri nedeniyle birçok suç örgütü, kara para aklamanın doğal bir aracı olan Bitcoin A gibi dijital para birimlerine odaklandı.
Nihai sonuç ne oldu? Kara para girişi nedeniyle döviz çemberindeki birçok kardeş mağdur oldu. Onlarca dolaşımın ardından bu kara paralar nihayet döviz çemberindeki insanların eline ulaştı. Polis takip ederken Sonunda paranın nereye gittiğini öğrendikten sonra, banka kartınız altı ay süreyle dondurulacak ve o kadar öfkeleneceksiniz ki hiçbir şey yapamayacaksınız.
Artık sebebini biliyoruz ama kara paranın akışı üzerinde hiçbir kontrolümüz yok. Ancak kara para dondurulduğu için sadece azınlıktadır ve kendi fonlarımızda bir sorun olmadığı sürece dondurulsa bile her zaman dondurulmayacaktır.
