İşte olanlar:
Bu kardeş aynı zamanda bir Ouyi döviz satıcısıdır. Genellikle madeni paralarla spekülasyon yapar. Geçen yıl toplam 800.000 ABD doları buldu. Döviz satıcısının kendisi de borsada U satmanın kara paranın dondurulmasına neden olabileceğini biliyordu.
Alıcıyla site dışından iletişime geçtim ve U'yu çevrimdışı olarak nakit olarak alıp satmasını istedim.
İki taraf zaman, yer ve fiyat konusunda anlaştı ve işlem sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Bir taraf parayı ödedi, diğer taraf ise U.'yu transfer etti.
İşlem tamamlandıktan birkaç gün sonra döviz satıcısının küçük erkek kardeşi tutuklandı.
İşlem sırasında döviz satıcısı, alıcının parayı alacağından ancak ödemeyeceğinden korkuyordu, bu yüzden U paraları satıp nakit toplamak için küçük bir erkek kardeşini yanına aldı.
"Alıcı" aslında elektronik dolandırıcılık yoluyla elde edilen kara parayı nakde çeviren ve döviz satıcısından U satın alan, yukarı yönlü suçluların temsilcisidir. Elektronik dolandırıcılığı mağduru polisi aradıktan sonra amcası, nakit çekme videosu ve nakit işlemlerinin videosuna dayanarak suçluları hemen tutukladı. Önce parayı çeken suçluları tutukladı, ardından ipuçlarını takip ederek döviz satıcısının gençini buldu. Erkek kardeş. (O sırada para toplamaktan küçük erkek kardeş sorumluydu).
Bu işlemden 1000 yuan'dan fazla kar elde ettim. Şu anda döviz satıcısının küçük erkek kardeşi, suçunu örtbas etmek için bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. Bu yılın Mart ayında döviz tacirinin kendisi de tutuklandı!
30 Nisan itibariyle 37 gün geçti ve şu anda denetim aşamasındayız.
Kefaletle serbest bırakılma umudu çok az ve kendisinin ölüm cezasına çarptırılması bekleniyor.
Döviz satıcısının, işlemin "alıcısının" siyahi sektörden biri olduğuna dair hiçbir fikri olmadığını öğrendim. Yasadışı para almaktan korktuğu için çevrimdışı nakit işlemlerini seçti (Borsadaki döviz satıcıları bunu yapamıyor! yasadışı fonlardan kaçınmak için).
Şimdi durum iyi, Chunchun'un davaya dahil olan fonundan nakit alındı ve hem döviz satıcısı hem de küçük erkek kardeş tutuklandı. Seks satarken yakalanıp parmaklıkların arkasına baktığında karısını ve çocuklarını özleyerek gözyaşlarına boğuldu.
Bir arkadaşının anlattığına göre, döviz satıcısı ilk tutuklandığında amcası, davaya dahil olan parayı iade etmeye istekli olması halinde sorun olmayacağını söylemişti.
Ancak ilgili fonlar 800.000 idi!
Bu çok büyük bir paradır ve sıradan insanlar ömür boyu vida üzerinde çalışarak bu parayı kazanamayabilirler.
Döviz satıcısının içeride olması ve dışarıdaki aile bireylerinin etkili bir önlem almaması durumun ciddi bir boyut kazanmasına neden oldu.
Arkadaşlarımdan ailenin yerel bir avukat da tuttuğunu duydum, ancak avukat sanal para birimlerini anlamadı ve parayla ilgili ceza davalarında profesyonel değildi, bu yüzden boş yere prime time'ı kaçırdı.
Bu döviz satıcısının aile üyeleri için Tianji'nin önerisi, para birimiyle ilgili konularda uzmanlaşmış bir avukat tutmaları ve amcası ve belirli bir savcıyla temasa geçerek davaya dahil olan fonların bir kısmının iade edilmesi konusunda pazarlık yapıp yapamayacaklarını görmeleri. Aksi takdirde, davaya dahil olan tüm fonlar iade edilecektir.
Bu aşamada döviz satıcılarının sağ salim kurtulmaları mümkün değil!
Umarım döviz satıcısı çok uzun süre kilitli kalmaz.
U'yu çevrimdışı satmak ve nakit kabul etmek çok tehlikelidir!
Bazıları memnun değildi ve kara para alınsa bile paranın amca tarafından nasıl takip edilebildiğini söylediler.
Amcanızın yeteneğinden şüpheniz yok mu? Amcanız da para çekme işlemlerini takip edebiliyor.
Biraz bilgimi herkesle paylaşayım.
Kasada nakit çektiğinizde, banka personeli düzgün banknot destelerini açacak ve bunları banka sistemine bağlı banknot sayma makinesinden geçirecektir.
Her banknotun üzerinde, banknotun kimlik kartına eşdeğer bir taç numarası bulunur. Para sayma makinesinden geçtiğinizde aldığınız tüm banknotlar banka sistemi tarafından kayıt altına alınmaktadır.
ATM'den para çekerken seri numarasını da kaydeden para sayma sesini duyacaksınız.
Fonların kaynağı ve akışı bellidir.
Ayrıca, nakit kaynağının bankadan para çekme olduğunu anlamalısınız. Büyük miktarda para çekildikten sonra, parayı çeken kişiyi bulmak için para çekme ve yol boyunca gözetleme videosu kullanılabilir.
En önemli şey nakit seri numarasını teyit etmektir. Para çekme, çekme zamanı ve çekme kurumu olmak üzere üç bilgi sayesinde işlem yaptığınız döviz bayisini belirleyebilirsiniz.
Son olarak tüm tanıklar ve fiziki delillerle U'yu nakit olarak satan kişiyi bulmak hiç de zor olmayacaktır.
Çalıntı malları çevrimdışı sattığınız ve çalıntı para aldığınız için soruşturuldunuz ve özel nakit işlemleri kullandınız. Kendinizi savunmaya çalışırsanız, anormal işlem yöntemleri, anormal fiyatlar kullandığınız ve hatta anormal işlem yöntemleri kullandığınız sürece adli makamlar bunu kabul etmeyebilir. Anormal iletişim bilgileri, adli makamların isteyeceği Bu anormal durum, kişinin paranın çalındığını subjektif olarak biliyor olabileceği sonucunu doğrudan çıkarmak için kullanılabilir. (Belirli bir mahkeme bu tür davaların çoğunda karar vermiştir)
Sonuç olarak fonlarınıza el konulur ve yasal risklerle karşı karşıya kalırsınız.
Yukarıdaki tehlikelerin oluşması bir olasılık meselesidir. Olasılık ne kadar küçük olursa olsun, uzun süre çalıştığınız sürece gerçekleşecektir.
Kısacası her konuda dikkatli olun ve ticaret yapmak için güvenilir bir döviz satıcısı bulun.
U'yu güvenli bir şekilde satmak istiyorsanız, karşı tarafın fonunun kaynağına bağlıdır. Kara para ise, parayı yalnızca çevrimdışı nakit satışlar için kullanmadığınız sürece tezgahtan nakit tahsil ederseniz başınız dertte olacaktır. Kartınıza yatırıldıktan sonra amcanız onu takip edebilir. E-ticaret beyaz sermayesini nasıl yaratırsanız yaratın, para aktarın, para harcayın ve çevrimiçi nakit çekin, hiçbir risk olmayacaktır.
