Artık feshedilmiş kripto borsası BTC-e'nin kurucu ortağı Alexander Vinnik, para aklamak için komplo kurduğunu itiraf ederek uzun süredir devam eden hukuk destanında önemli bir gelişmeye işaret etti.
Vinnik'in suç duyurusu, borsada 2011'den 2017'ye kadar kapsamlı yasa dışı faaliyetleri ortaya çıkaran daha geniş bir soruşturmanın ardından geldi.
BTC-e Operatörü Kara Para Aklama Komplosundan Suçunu İtiraf EttiBorsa 9 Milyar Dolar Değerinde İşlem Taştı; Sanık 100 Milyon Doları Aşan Cezai Kayıplara Neden Oldu🔗: https://t.co/yMrJMgn9qC pic.twitter.com/nRyad1AH7D
- Ceza Bölümü (@DOJCrimDiv) 3 Mayıs 2024
BTC-e: Para aklama kanalı
3 Mayıs tarihli bir basın açıklamasında ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), Vinnik'in BTC-e'nin başında olduğu dönemde borsanın 9 milyar dolardan az işlem gerçekleştirdiğini ve bir milyonu aşan küresel bir kullanıcı tabanına sahip olduğunu açıkladı. birçoğu ABD'de bulunmaktadır.
Adalet Bakanlığı'na göre BTC-e, çeşitli suç faaliyetlerinden elde edilen fonların aklanması için bir kanal görevi gördü.
Ayrıca DoJ'nin soruşturması, BTC-e'nin Mali Suçlarla Mücadele Ağı'na (FinCEN) kayıt gibi uyumluluk önlemleri olmadan çalıştığını ortaya çıkardı.
Ayrıca borsa, faaliyet gösterdiği dönemde müşterilerini kara para aklamayı önleme (AML) veya müşterini tanı (KYC) protokollerine tabi tutmadı.
Ayrıca araştırmacılar, Vinnik'in dünya çapında çok sayıda paravan şirket ve mali hesap kurduğunu, bunun BTC-e yoluyla yasa dışı fon transferini kolaylaştırdığını ve toplamda en az 121 milyon dolarlık cezai zarara yol açtığını ortaya çıkardı.
Şunlar da hoşunuza gidebilir: Büyük Rus borsası, kara para aklamayı gerekçe göstererek 4 milyon dolarlık kullanıcı varlığını dondurdu
Dava, WizSecurity'nin 2017 yılında BTC-e'nin Mt. Gox hacklenmesine karıştığını ortaya koyan raporunun ardından ilgi gördü.
Raporda, bilgisayar korsanlarının BTC-e ve Vinnik ile işbirliği içinde, çalıntı Bitcoin'leri borsa aracılığıyla nasıl akladıkları ve Vinnik'in bu yasa dışı faaliyete dahil olduğu ayrıntılı olarak açıklandı.
Şubat ayında Adalet Bakanlığı, Vinnik'le birlikte BTC-e davasında ana sanık olarak Belaruslu Aliaksandr Klimenka'yı suçlamıştı.
Klimenka, kara para aklamak için komplo kurmak ve tahmini 4 milyar dolarlık fonun aklandığı lisanssız bir finansal hizmet işi yürütmekle suçlanıyor.
Klimenka'nın iddianamesi sırasında Adalet Bakanlığı, ABD'deki BTC-e sunucularının, Klimenka ve şirketi Soft-FX tarafından desteklendiği iddia edilen suç operasyonları için çok önemli araçlar olduğunu belirtmişti.
BTC-e'nin 2017 yılında Amerikan kolluk kuvvetleri tarafından kapatılmasının ardından Vinnik, Yunanistan'ın Selanik yakınlarında tutuklandı. Rusya doğumlu kripto girişimcisi, 2022 yılında ABD'ye iade edildikten sonra kara para aklama ve diğer suçlarla suçlandı.
BTC-e'yi yeniden canlandırma ve WEX olarak yeniden markalama girişimlerine rağmen girişim sonunda kapandı ve birçok kullanıcı para çekemez hale geldi.
2023 yılında, Vinnik çalışanı ve BTC-e'nin eski teknoloji yöneticisi olan Alexey Bilyuchenko, borsanın fonlarını kötüye kullandığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı ve üç yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.
Devamını oku: Kripto avukatı: Sam Bankman-Fried, şartlı tahliye olmadan 20 yıl hapis cezasını çekecek
