Tether'in, kara para aklama ve dolandırıcılık da dahil olmak üzere suç faaliyetlerinden elde edildiğinden şüphelenilen 28 milyondan fazla USDT tokenini içeren bir Tron (TRX) cüzdanını dondurduğu bildirildi.
Tron ve Ethereum (ETH) stabilcoinlerinin gerçek zamanlı gözlemine adanmış bir hesap olan USDT/USDC Ban List, 13 Temmuz'da TNVaKW olarak tanımlanan bir adresin Tether tarafından 28,25 milyon dolarlık USDT ile kara listeye alındığını bildirdi.
TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8Zaman damgası: 12.07.2024, 23:21:36 UTCEEtkinlik: EklendiBlackListBakiye: 28,257,162,94 USDT (TRC20)https://t.co/Whl97I1K7m
— USDT/USDC Yasaklama Listesi (@USDTBanList) 12 Temmuz 2024
Cüzdanın Kamboçyalı şirket Huione Group'a bağlı olduğundan şüpheleniliyor. Blockchain güvenlik şirketi Bitrace, 14 Temmuz'da X'te yayınlanan bir gönderide, 9 Temmuz'da etkinleştirilen dondurulmuş cüzdanın Huione Group'un Garanti işiyle bağlantılı olduğunu açıkladı.
📢Dondurulan 29,62 milyon USDT adresi, Kamboçyalı Huione Grubunun o ayki garanti işiyle ilgili adreslerdir.(1/n)daha fazla ayrıntı👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7
— Bitrace (@Bitrace_team) 14 Temmuz 2024
Bitrace tarafından yapılan analiz ayrıca Huione'nin yeni bir adres olan TQuFSv'yi etkinleştirerek ve donmuş TNVaKW cüzdanından 114.800 $ USDC aktararak dondurmayı aşmaya çalıştığını gösterdi.
Ayrıca Bitrace'e göre, Tether'in eylemine rağmen Huione'nin eski iş adresi TL8TBp de dahil olmak üzere diğer iş adresleri faaliyete devam ediyor.
Şunlar da hoşunuza gidebilir: Tether zemin kaybediyor, pazar payı %74'e geriliyor
Huione Garantisi kripto dolandırıcılıklarıyla bağlantılı
10 Temmuz'da, bir diğer önde gelen kripto takip şirketi Elliptic, Huione Garanti'nin dolandırıcılık faaliyetlerine, özellikle de domuz kesme dolandırıcılığına karıştığını bildirdi.
Elliptic araştırma ekibinin yeni bir araştırması, çevrimiçi pazar Huione Garantisine ışık tutuyor. Platform,#domuzkasaplığı dolandırıcılıklarına karışanlar da dahil olmak üzere Güney Doğu Asya'daki dolandırıcılık operatörleri tarafından yaygın olarak kullanılıyor. Analizin tamamını okuyun ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6
- Eliptik (@eliptik) 10 Temmuz 2024
Elliptic'e göre çevrimiçi pazar, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık operasyonları için önemli bir merkez haline geldi ve en az 11 milyar dolarlık suç işlemleriyle ilişkilendirildi.
Elliptic, Kamboçya merkezli şirketin, öncelikle Tether'in USDT stablecoin'ini kullanarak Telegram'da eşler arası işlemler için para yatırma ve emanet hizmeti olarak faaliyet gösterdiğini iddia etti. Görünüşe göre bu, onu dolandırıcılar ve kara para aklayıcılar için tercih edilen bir platform haline getirdi.
Ayrıca blockchain analiz firması, Huione Garantisinin Başbakan Hun Manet de dahil olmak üzere Kamboçya'nın yönetici ailesiyle bağlantılı olduğunu iddia etti.
Rapora yanıt olarak kolluk kuvvetleri ve blockchain analistleri, kripto işlemlerini takip ederek ve platforma bağlı cüzdanları belirleyerek Huone'un operasyonlarını aksatmak için çalışmaya başladı.
Tether'in dondurulması, kripto ile ilgili dolandırıcılığı ve görünüşte meşru kripto platformlarının kolaylaştırdığı karmaşık mali suç ağını engellemeye yönelik devam eden çabaları vurguluyor.
Devamını oku: Çok az sayıda yetki alanı uygun sanal varlık önlemlerini alıyor: FATF
