Yasadışı olduğu iddia edilen bir kripto borsası olan BTC-e'nin Rus kurucu ortağı Alexander Vinnik, kripto para borsasını içeren bir kara para aklama komplosunda suçunu itiraf etti. Bu itiraf, borsada 2011'den 2017'ye kadar kapsamlı yasa dışı faaliyetleri ortaya çıkaran daha geniş bir soruşturmanın ardından geldi.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), Vinnik'in liderliği sırasında BTC-e'nin 9 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirdiğini ve birçok ABD'den kullanıcıyla dünya çapında bir milyonu aşan bir kullanıcı tabanına sahip olduğunu bildirdi. Bir federal bölge mahkemesi yargıcı, cezasını ABD Cezalandırma Yönergeleri ve diğer yasal faktörlere uygun olarak belirleyecektir.
ABD Adalet Bakanlığı, platformun bilgisayar korsanlığı, fidye yazılımı saldırıları ve uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere çeşitli suç faaliyetlerinden elde edilen fonları aklamak için kullanıldığını vurguladı.
Kaynak: Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Suç Bölümü
DOJ'a göre, yapılan bir soruşturma, BTC-e'nin, Mali Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) kayıt olma ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) veya Müşterini Tanı (KYC) protokollerinin uygulanması da dahil olmak üzere temel yasal uyumluluk önlemleri olmadan çalıştığını ortaya çıkardı.
Bu eksiklikler BTC-e'yi para işlemlerini kolluk kuvvetlerinden gizlemek isteyen kişiler arasında popüler hale getirdi. Ek olarak, Vinnik'in dünya çapında çok sayıda paravan şirket ve mali hesap kurduğu ve bu sayede BTC-e yoluyla yasadışı fon transferine olanak sağladığı keşfedildi. Bu faaliyet, toplamda en az 121 milyon dolarlık cezai kayıpla sonuçlandı.
Vinnik, BTC-e'nin fikir babası olduğu iddiasıyla son beş yıldır hukuki mücadelelere karışmıştı. Kripto para borsasının, platformu yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki Bitcoin'i aklamak için kullanan çeşitli yasa dışı faaliyetlerden kâr elde ettiği söyleniyor.
İlgili: FBI, 43 milyon dolarlık kripto parayı ve Las Vegas'taki konaklama saadet zincirini çökertti
Vinnik, ABD emriyle 2017 yılında Yunanistan'da kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı ve 2020'de Fransa'ya iade edildi. Fransa'da Vinnik, fidye yazılımı iddialarından aklandı ancak kara para aklama suçlamalarından mahkum edildi ve beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Vinnik'in avukatları, Vinnik'in yalnızca bir borsa çalışanı olduğunu ve BTC-e'de yasa dışı faaliyetlere karışmadığını ileri sürerek başarısız bir itirazda bulundu. İki yıl Fransız hapishanesinde yattıktan sonra 5 Ağustos 2022'de ABD'ye iade edildi.
Adalet Bakanlığı, Yunan hükümetinin Vinnik'in ABD'ye iade edilmesindeki işbirliğini takdir etti. Vinnik daha önce Rusya ile ABD arasındaki mahkum ticaret anlaşmasının parçası olarak değerlendirilmek üzere bir mahkum takası anlaşması sağlamaya çalışmıştı.
ABD yetkilileri, kripto borsalarına ve yöneticilerine karşı da benzer suç duyurusunda bulundu. 28 Mart'ta eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried, yedi ağır suçtan dolayı 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Dergi: ABD icra kurumları kriptoyla ilgili suçları artırıyor
