Konuya aşina kaynaklara göre, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın (DOJ), kripto para borsası Binance'in önümüzdeki üç yıl boyunca düzenleyici gerekliliklere uymasını sağlamak için uluslararası danışmanlık şirketi Forensic Risk Alliance'ı (FRA) atadığı bildirildi.
Önümüzdeki üç yıl boyunca borsanın uyumluluğunu denetlemek için üçüncü taraf bir hukuk firmasının atanması, Binance'in Kasım 2023'teki savunma anlaşmasının temel gerekliliklerinden biriydi; burada kara para aklama ve diğer federal suçlamaların yanı sıra 4,3 milyar dolarlık para cezası da kabul edildi.
10 Mayıs Bloomberg raporuna göre FRA, hükümete şirketin faaliyetleriyle ilgili güncellemeleri sağlamak için dahili kayıtlara, tesislere ve çalışanlara erişebilecek.
Sözleşmenin son derece kazançlı olduğu ve "sabit bir faturalandırılabilir saat akışı" sunduğu söyleniyor.
Hukuk firması Sullivan ve Cromwell'in sözleşme için ilk sırada yer aldığı bildirildi, ancak firmanın iflas etmeden önce rakip kripto borsası FTX için yaptığı önceki çalışmalar, Adalet Bakanlığı'nın onun yerine FRA'yı atamasına yol açtı.
17 Şubat'ta Cointelegraph, FTX alacaklılarının Sullivan & Cromwell'in "FTX Grubunun milyarlarca dolarlık dolandırıcılığına" aktif olarak katıldığını iddia ettiğini bildirdi.
Alacaklılar, toplu dava davasının bir parçası olarak mahkemeye yaptıkları başvuruda, "S&C, FTX US ve FTX Trading Ltd.'nin ihmallerini, gerçeğe aykırı ve hileli davranışlarını ve Grup Üyelerinin fonlarını kötüye kullandığını biliyordu" dedi.
@TheJusticeDept ve Yargıç Kaplan'dan, SBF'nin cezalandırmasında işbirlikçileri sorumlu tutmalarını istedik. Sullivan ve Cromwell, Binance'i izleyen liderlerdi. Adalet Bakanlığı, Binance'i izlemek için artık Adli Risk İttifakını seçti. Mağdur etkisi açısından her FTX müşterisine aferin… pic.twitter.com /DuDjaAr8F3
— Sunil (FTX Alacaklı Şampiyonu) (@sunil_trades) 10 Mayıs 2024
Ancak Sullivan & Cromwell'in, Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağını temsil eden Binance için ayrı bir beş yıllık izleme rolü için seçileceği yönünde bir beklenti olduğu bildiriliyor.
İlgili: Binance, Hindistan'a dönüş için Mali İstihbarat Birimi onayı aldı
Atama, Binance'in eski CEO'su Changpeng "CZ" Zhao'nun hapis cezasına çarptırılmasından yalnızca birkaç hafta sonra gerçekleşti.
30 Nisan'da Zhao, kripto borsasında etkili bir Kara Para Aklamayı Önleme programını sürdürmediği için dört ay hapis cezasına çarptırıldı.
Savcılar başlangıçta üç yıl hapis cezası talep etse de Yargıç Jones, Zhao'nun Binance'teki belirli yasa dışı faaliyetlerle ilgili doğrudan bilgilendirildiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını iddia ederek daha kısa bir cezaya karar verdi.
Dergi: Binance, Hong Kong kripto ETF'sinin '50 milyar dolar eşdeğeri' almasına ilişkin WSJ'ye yanıt verdi: Asia Express
