ABD Adalet Bakanlığı, eski BTC-e kripto borsasının arkasındaki operatörlerden biri olan Alexander Vinnik'in Cuma günü kara para aklama için komplo kurma suçlamasını kabul ettiğini duyurdu.
DOJ, Vinnik'in 2011 ile 2017 yılları arasında BTC-e'nin operatörü olduğunu ve borsanın bu süre zarfında 9 milyar doların üzerinde kripto işlemi yapan 1 milyondan fazla kullanıcıyı işlediğini söyledi.
BTC-e, Mt. Gox'tan yaklaşık 300.000 {{BTC}} tutarındaki parayı aklamak için kullanıldıktan sonra artık feshedilmiş kripto borsası Mt. Gox'un hacklenmesiyle ilişkilendirildi. BTC-e Temmuz 2017'de kapatıldı ve aynı zamanda Vinnik ilk kez tutuklandı.
Vinnik Yunanistan'da tutuklanırken, ABD'li, Rus ve Fransız yetkililerin Yunanistan'ı kendisini kendi ülkelerine göndermeye ikna etmeye çalıştığı uzun bir iade süreciyle karşı karşıya kaldı. Fransa, Vinnik'in iadesini sağladı ve Vinnik Yunanistan'a geri gönderilmeden önce onu beş yıl hapis cezasına çarptırdı ve sonunda ABD'ye iade edildi. Başlangıçta BTC-e operatörü olduğunu inkar etti ve borsada sadece bir çalışan olduğunu söyledi.
Adalet Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, BTC-e'nin ABD'de bir para hizmetleri şirketi olarak kayıtlı olmadığını, müşterini tanı veya kara para aklamayı önleme kurallarını uygulamadığını ve herhangi bir müşteri verisi toplamadığını söyledi. DOJ, Vinnik'in BTC-e için fiat dönüşümlerini işlemek için paravan şirketleri kullandığını ekledi.
Basın açıklamasında borsanın fidye yazılımı saldırıları, hack'ler ve diğer planlar dahil olmak üzere suç faaliyetlerinden fon elde ettiği ve Vinnik'in yaklaşık 121 milyon dolarlık kayıptan doğrudan sorumlu olduğu belirtildi.
Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco yaptığı açıklamada, "Bugünkü sonuç, Adalet Bakanlığı'nın uluslararası ortaklarla birlikte çalışarak kripto suçlarla mücadele etmek için dünya çapında nasıl ulaştığını gösteriyor. Bu suç duyurusu, Bakanlığın kara para aklamayla mücadele için tüm araçları kullanma konusundaki devam eden kararlılığını yansıtıyor. Kripto piyasalarını denetleyin ve kurbanların tazminatını alın."
