Hindistan'ın İcra Müdürlüğü (ED), kripto para birimlerini içeren 3000 crore (yaklaşık 360 milyon dolar) tutarındaki uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunu çökertmek için ABD'deki yetkililerle işbirliği yaptı.
Yerel raporlara göre Acil Servis, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile işbirliği yaparak operasyona katılan iki kişiyi tutukladı. Soruşturma ilk olarak 2023'te başlatıldı, ancak tutuklamalar FBI'dan acil servise gelen bir ihbarın ardından geçen hafta yapıldı.
Uttarakhand eyaletindeki Haldwani'den Parvinder Singh ve Banmeet Singh adlı iki kişi, yerel kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen baskınların ardından 27 Nisan'da tutuklandı.
Sanıkların faaliyetlerini Silk Road 1, AlphaBay ve Hansa gibi karanlık web pazaryerleri ve yasadışı uyuşturucu satışını teşvik eden çevrimiçi reklamlar aracılığıyla yürüttüğü iddia ediliyor. Hatta bir distribütör ve dağıtım hücreleri ağı kurdular ve çeşitli kripto para birimleri aracılığıyla ödemeleri kolaylaştırdılar.
Fonlar daha sonra birden fazla kripto para birimi cüzdanı aracılığıyla aklandı.
FBI, davayla bağlantılı 1500 INR (yaklaşık 180 milyon dolar) değerindeki dijital para birimini zaten kurtardı. Acil Servis ayrıca operasyonla ilgili önemli belgelere de el koydu.
Şunlar da hoşunuza gidebilir: Binance, Mali İstihbarat Birimi uyumlu bir platform olarak Hindistan'a dönüyor
Acil Servis'in Nisan ayında ortaya çıkardığı kripto para birimlerini içeren tek yasa dışı operasyon bu değil. 19 Nisan tarihli bir rapora göre acil servis, önde gelen iş adamı ve Bollywood oyuncusu Shilpa Shetty'nin kocası Raj Kundra'yı 800 milyon dolarlık saadet zinciri planına karıştığı iddiasıyla soruşturdu.
'Bitcoin Kazanın' olarak adlandırılan plan 2017 yılında başlatıldı ve yatırımcılara Bitcoin ile ödenecek ayda %10'luk bir getiri sözü verdi.
Bu dolandırıcılıklar, ülkede artan yasa dışı kripto kullanımı vakalarının bir parçası. Mart 2024'te ED, Hindistan'ın kara para aklamayı önleme yasaları kapsamında 299 kuruluşa karşı suçlamada bulundu. Suçlamalar, sahte kripto madenciliği girişimlerini içeren dolandırıcılığa yanıt olarak geldi.
Bu tür riskleri azaltmak için Hindistan'daki düzenleyiciler, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) doğrultusunda ülkede faaliyet gösteren çeşitli kripto para borsalarına uyumluluk bildirimleri de yayınladı.
Devamını oku: Hindistan'da yeni işe alım kripto dolandırıcılığı ortaya çıktı
