Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), Highrich çevrimiçi grubuyla bağlantılı nakit mevduatları ve diğer varlıkları yaklaşık ₹32 crore (3,83 milyon $) dondurdu.
Grup, kripto saadet zinciri işlettiği iddiasıyla soruşturma altında.
The Hindu'ya göre, konuya yakın kaynaklardan alıntı yapan ED'nin soruşturması, K.D. Prathapan ve Sreena Prathapan'ın Highrich Grubu, yüksek getiri ve %15 yıllık faiz oranı kisvesi altında yatırımcılardan yaklaşık 1.500 crore (179.532,75 $) topladı.
ED, şirketin destekçilerini ve paydaşlarını çeşitli borsalarda yasadışı kripto para birimi ticareti faaliyetlerine katılmakla ve kendi kripto para birimi olan HR Crypto Coin'i tanıtmakla suçladı.
ED, bu kripto varlıklarının, yeni yatırımcı katkılarıyla finanse edilen yüksek getiri vaatleriyle yatırımcıların baştan çıkarıldığı bir saadet zincirinde kullanıldığını iddia ediyor. Ajansa göre, yatırımcılara ayrıca programa yeni müşteriler katmak için %30 doğrudan yönlendirme geliri sözü verildi.
Ocak ayından bu yana ED'nin, şirketin ve sahiplerinin dondurulmuş 55 banka hesabından ₹212 crore (25,4 milyon $) dahil olmak üzere ₹ 260 crore'yi (31,12 milyon $) dondurduğu bildirildi. Soruşturma ayrıca, suç gelirlerinden elde edildiği iddia edilen, organizatörler ve diğer liderlerle bağlantılı taşınmazlarda ₹ 15 crore'nin (1,8 milyon dolar) izini sürdü.
Kerala Polisi'nin çok sayıda şikayeti üzerine ED, HighRich Smartech Pvt.'nin tesislerine baskın düzenledi. Ltd., HighRich Çevrimiçi Shoppe Pvt. Ltd. ve ilgili kuruluşlar tarafından dondurulmuş veya el konulan varlıkların toplamının ₹260 crore'ye (31.119.010,00 $) ulaşmasıyla sonuçlanmıştır.
Şunlar da hoşunuza gidebilir: Barodan ihraç edilen California avukatı, kripto Ponzi planına karşı suçunu kabul etti
Kripto saadet zinciri şemalarıyla mücadele
Ponzi şemaları genellikle gerçek yatırım çözümleri olarak gizlenir. Ancak mevcut yatırımcıların getirileri gerçek karlardan ziyade yeni yatırımcı katkılarıyla finanse edilmektedir.
Bu planlar küresel finans piyasaları ve yatırımcılar için ciddi bir tehdit olmaya devam ediyor. Son zamanlardaki yüksek profilli vakalar, bu tür dolandırıcılık uygulamalarının etkisini önlemek ve azaltmak için sağlam düzenleyici önlemlerin uygulanmasının aciliyetinin altını çiziyor.
Haziran 2022'de, bir zamanlar acemi bir kripto para ödünç verme platformu olan Celsius Network, tüm transferleri süresiz olarak durdurdu ve ardından Bölüm 11'e göre iflas başvurusunda bulundu. Şirket, müşterilerine 8 milyar dolar kredi vermiş ve yaklaşık 12 milyar dolarlık varlığı yönetmişti. Dahili bir not, iş modellerinin saadet zincirine benzediğini belirtti.
Dikkate değer bir başka olayda, dünyanın eski ikinci büyük kripto para borsası FTX, Kasım 2022'de Bölüm 11'e iflas başvurusunda bulundu. Müşteri varlıklarının riskli yatırımlar için kullanıldığı ve bunun da önemli bir mali açığa yol açtığı ortaya çıktı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yatırımcılar ve finansal sistem için önemli riskler oluşturan Ponzi planlarıyla aktif olarak mücadele ediyor.
ABD Senatörü Elizabeth Warren, kripto para piyasasının düzenleyici gözetim eksikliğine ilişkin önemli endişelerini dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde yatırımcıları korumak ve finansal istikrarı sağlamak için daha güçlü SEC denetimi çağrısında bulundu. Ancak Warren'ın sözleri, kripto endüstrisinde tartışmalı bir tartışmayı ateşledi; bazı liderler, daha güçlü bir SEC varlığının olası sonuçları konusundaki endişelerini dile getirdi.
SEC Başkanı Gary Gensler, kripto para piyasasını düzenlemeye yönelik artan bir eğilim göstererek, bunların finansal düzenleme çerçevesine entegrasyonunu savundu.
Aynı doğrultuda, Hazine Müsteşar Yardımcısı Wally Adeyemo ve diğerleri, kripto para birimlerinin yaptırımlardan kaçınma ve terörün finansmanı gibi yasa dışı amaçlarla kötüye kullanılmasını engellemek için sağlam düzenlemelerin gerekliliği konusundaki endişelerini yinelediler.
Devamını oku: Kripto dolandırıcısı Jay Mazini dini Ponzi'den 10 milyon dolar kaybedecek
