Aylık kirası 155.000 yuan'a varan lüks bir evde yaşıyorum, ya her gün lüks arabalarla dolaşıyorum ya da her yerde mücevherlerle lüks alışveriş merkezlerinde yüzbinlerce dolar harcıyorum ve bir ev satın almak bile minimum para gerektiriyor. birkaç villa... ..
Yalnızca açıklamaya bakıldığında bunun sıradan bir İngiliz teslimat işçisinin hayatı olduğunu hayal etmek zor, ancak bunların hepsi gerçekten de Çinli kadın Wen Jian'ın başına geldi. Tuhaf bir şeyler olduğunu bilmek için çok fazla düşünmenize gerek yok, dolayısıyla polis doğal olarak ona odaklanacaktır.
18 Mart'ta İngiliz mahkemesi, 42 yaşındaki Wen Jian'ı kara para aklamaya katılmaktan suçlu buldu ve 10 Mayıs'ta onu mahkum etti. Soruşturma sırasında polis, şu anda yaklaşık 3,4 milyar pound değerinde olan 61.000'den fazla Bitcoin'e el koydu. şimdiye kadar ele geçirilen en büyük kripto para birimi. Ana suçlunun karıştığı toplam miktar şaşırtıcı bir şekilde 6,3 milyar ABD dolarına ulaşarak davayı dünyadaki en büyük kara para aklama davası haline getirdi.
Bir gecede zengin olup bu süreçte kanatlarını kaybeden tüm hikayelere benzer şekilde, Wen Jian da hayatta "zarif insan" olarak adlandırdığı kişiyle tanıştı. İngiliz polisinin soruşturması olmasaydı, Wen Jian tüm hayatı boyunca zengin olma ve velinimetine minnettar olma hayaliyle yaşayabilirdi. Ama sonunda hapse atılması üzücü. ve asil adam ortadan kayboldu. Bu "otoriter başkan bana aşık oldu" saçmalığının aslında yedi yıl önce ülkemde büyük bir davaya dahil olduğunu bilmiyorlardı: Blue Sky Green'in 43 milyar yuan tutarındaki yasa dışı bağış toplama davası.
61.000 Bitcoin'i kapsayan bu dava daha da karmaşık ve kafa karıştırıcı hale geldi.
01 Dava başladı: "Soylu bir adamla" tanışan teslimatçı aniden zengin oldu
Yaşam deneyimine bakılırsa Wen Jian'ın sıradan insanlardan hiçbir farkı yoktu ve hatta bir süre yoksulluk içinde yaşadı. 1982'de doğan Wen Jian, Çin'de ortalama bir aile geçmişine sahip işçi sınıfı bir ailede büyüdü. Daha sonra kocası Marcus Barraclough ile tanıştı. 2007 yılında Wen Jian hamile kaldı ve evlilik vizesiyle Birleşik Krallık'a geldi.
Ancak üç kişilik aile, oğlunun doğumundan kısa bir süre sonra dağıldı ve Wen Jian, kocasından boşandı ve dar bir hayat süren bekar bir anne oldu. Wen Jian kendinden vazgeçmedi. Hayat zor olmasına rağmen Leeds'te hukuk ve ekonomi alanında lisans diploması aldı. Wen Jian, 2017 yılında ailesini geçindirmek için Londra'nın güneydoğusundaki Abbey Wood'daki bir Çin paket servisi olan restoranın bodrum katında yaşadı ve restoranda teslimat elemanı olarak çalıştı. Yıllık 5.979 gelir elde etti. pound (yaklaşık 54.000 yuan), bu da bir çocuk için çok iyi. Birleşik Krallık'taki bekar anneler sadece bir miktar para kazanıyorlar. Wen Jian, ekonomik baskıyı hafifletmek için her yerde ufak tefek işlerde çalıştı. Belki de nispeten yüksek bilgi seviyesi nedeniyle, bu dönemde bazı kripto para birimlerinin geçici iş ihtiyaçlarına da maruz kaldı.
Kaderimi değiştiren başlangıç işe alımdı. Wen Jian, yanlışlıkla WeChat'te bir iş ilanı gördü. Uluslararası elmas ve antika ticaretiyle uğraştığını iddia eden bir kadın, çok cömert maaşlı bir "hizmetçi" bulmak istedi. Wen Jian tereddüt etmeden gizemli işe alım görevlisiyle temasa geçti.
Ve bu bağlantı aynı zamanda Wen Jian'ın gelecekteki "asil insanı" - Qian Zhimin'in (takma adı Zhang yadi) resmen ortaya çıkmasını da sağladı.
İkili, Kensington'daki beş yıldızlı Royal Garden Hotel'de mutlu bir şekilde sohbet etti ve Qian Zhimin, Wen Jian'ı kısa süre sonra tam zamanlı eskortu ve hizmetçisi olarak, bir milyon dolar ikramiye de dahil olmak üzere aylık 30.000 yuan maaşla işe aldı. Belki de cömertliğini ve güvenini göstermek için Qian Zhimin, toplantı gününde Wen Jian'a 40.000 pound ödedi. Böylece Wen Jian, bodrum katından aylık 150.000 doların üzerinde kirayla Hampstead'deki bir malikaneye taşındı ve karşı saldırı hayatına başladı.
Görevi çok basit, biri işlemleri gerçekleştirmek ve kaydetmek için kripto para hesabı açmak, diğeri ise işvereni için para harcamak.
Wen Jian'ın açıklamasına göre, daha önce bir araba kazası geçirmiş olan Qian Zhimin'in bacakları ve ayakları rahatsızdı, nefesi ağırdı ve çok zayıftı. Günde 20 saatten fazlasını yatakta geçiriyordu ve uyandığında sık sık kabus görüyordu. Yukarıya doğru dizüstü bilgisayarını oyun oynamak, alışveriş yapmak ve Bitcoin satmak için kullandı.
Daha sonra ikili mücevher tüccarı gibi davrandı, takma adlarla Avrupa'yı dolaştı, paraya çevrilen Bitcoin'leri lüks mücevherlerle değiştirdi ve bir zamanlar Van Cleef & Arpels'teki saatlere milyonlar harcadı. Wen Jian'ın hesabı aracılığıyla sürekli olarak çeşitli şekillerde Qian Zhimin'e çeşitli fonlar aktarıldı ve Qian Zhimin sözünü yerine getirdi ve Wen Jian, hayalini kurduğu lüks hayata kavuştu. Wen Jian'ın oğlu, sömestr başına 6.000 pounda ulaşan öğrenim ücretleri ile konağın yanındaki Heathside Hazırlık Okuluna gönderildi. Wen Jian ayrıca 25.000 pound değerinde bir Mercedes-Benz E-Serisi satın aldı ve en lüks mağaza Harrods'un seçkin bir VIP'si oldu. Sadece üç ay içinde Harrods'tan 90.000 poundun (yaklaşık 810.000 yuan) üzerinde tasarım kıyafet, mücevher ve ayakkabı satın aldı.
Mücevher ve günlük harcamaların yanı sıra gayrimenkul de para harcamanın en büyük önceliğidir. Wen Jian, Dubai'de bir daire için 500.000 pound harcadı; İtalya'da 10 milyon pound değerindeki Venedik tarzı deniz manzaralı bir ev için teklif verdi ve ardından Londra'da 4,5 milyon pound değerinde bir mülk satın aldı.
2018 yılında, Hampstead'de 23,5 milyon pound (yaklaşık 200 milyon yuan) karşılığında 7 yatak odalı, yüzme havuzlu bir malikane ve yakındaki 12,5 milyon pound (yaklaşık 100 milyon yuan) değerindeki bir malikane satın almaya çalışırken, son derece büyük bir malikane satın almaya çalışıyordu. Gayrimenkul tüketiminin miktarı düzenleyicinin dikkatini çekti Birleşik Krallık'taki mevcut gereksinimlere göre düzenleyici kurum, Wen Jian'ın kara para aklamayı önleme düzenlemelerini ihlal etmediğini kanıtlamak için yasal fon kanıtını sunmasını talep etti. açıkça bunu sağlayamadı ve sonunda işlemden vazgeçildi. Bu aynı zamanda polisi de şüphelendirdi.
02 Vaka aktarımı: Polis rüyayı yerle bir etti, 61.000 Bitcoin ortaya çıktı
31 Ekim 2018 sabahı erken saatlerde polis, Wen Jian ve Qian Zhimin'in evine girdi ve orada 69.000 pound nakit ele geçirdi ve dizüstü bilgisayarları, tabletleri ve metal içinde saklanan pembe bir telefonu ele geçirdi. Kutularda USB flash sürücü ve özel anahtar şifresi bulundu ve ertesi gün polis kasada yine elektronik cihazlar buldu. Ama o dönemde delil yetersizliğinden mi oldu bilmiyorum ama polis ikisini de gözaltına almadı. Bunun yerine pasaportlarını altı ay sonra iade ettiler.
Yaklaşık 2 yıl süren soruşturmanın ardından polis, 2020 yılında iki kişinin malikanesinde bir arama daha gerçekleştirdi. Bu aramadan sadece bir ay sonra tehlike kokusu alan Qian Zhimin, İngiltere'den kayboldu.
2021'de, kilidin açılması üç yıl sürdükten sonra İngiliz polisi nihayet elektronik cihazda 61.000'den fazla Bitcoin'in bulunduğunu doğruladı; bu, İngiliz kolluk kuvvetleri tarafından şimdiye kadar ele geçirilen en büyük Bitcoin miktarlarından biri. O zamanki fiyata göre, bu Bitcoin grubunun değeri 1,4 milyar pounda (yaklaşık 12,7 milyar yuan) kadardı ve şu anda 3,4 milyar poundun (yaklaşık 31 milyar yuan) üzerinde bir değere sahip.
Mayıs 2021'de Wen Jian resmi olarak tutuklandı. Beklenmedik bir şekilde, sorgulama sürecinde Wen Jian, söz konusu fonların kaynağı hakkında hiçbir fikrinin olmadığını ve yalnızca talimatları takip ettiğini belirtti. Başlangıçta kripto para biriminin madencilikten yasal bir kazanç olduğunu iddia etti, daha sonra ise bunun kendisine verildiğini iddia etti. Qian Zhimin tarafından yazılan "Aşk Hediyesi", Qian Zhimin'in sadece mücevher işi, emlak yatırımı ve yasal Bitcoin madenciliği yoluyla servet kazanan zengin bir işadamı olduğunu vurguluyor. Başka bir deyişle, o sadece masum bir şekilde mağdur edilen bir günah keçisiydi.
Bu çerçevede Wen Jian 2023 yılında ilk kez yargılandığında, 12 iddianameden 2'si karara bağlanamadı ve 10'u suçsuz bulundu. Ancak daha sonra yapılan soruşturma sonucunda, çalınan parayı elde ettiği üç cüzdandan birinin belirli bir suç amacı taşıdığı ortaya çıktı. Bu nedenle Mart ayındaki duruşmada Wen Jian, sonunda kara para aklama suçundan mahkum edildi ve yüksek riskli olarak sınıflandırıldı. Aşırı miktardan dolayı risk Kategorisi Suçlu bu yılın mayıs ayında cezalandırılacak.
Huang Liang'ın rüyası sonunda parmaklıklar ardında gözyaşlarına dönüştü. Wen Jian'ın hikayesinin temelde burada bitmesi üzücü olsa da, Qian Zhimin'in hikayesi henüz sona ermedi.
Davaya dahil olan on milyarlarca RMB nereden geldi? Sıradan orta yaşlı bir kadın nasıl büyük miktarda parayla Birleşik Krallık'a gelebilir? Bütün bunlar 7 yıl önceki eski bir vakayı içeriyor.
03 Dava kapandı: 7 yıldır sigara içmeme davası yeniden gündeme geldi, gizemli kadın yeniden kaçtı
Mart 2014'te, Tianjin Blue Sky Gerui Electronic Technology Co., Ltd., 30 milyon kayıtlı sermaye ile kuruldu. Faaliyet kapsamı elektronik devre tasarımı ve geliştirme, elektronik ürün araştırma ve geliştirme vb.'yi içermektedir. Şirket normal gibi görünse de Çin anakarasında teknoloji kisvesi altında bir piramit şeması işletiyor, Bitcoin madenciliği yan işi olduğunu iddia ediyor ve yatırımcıları yüksek karlarla aldatıyor.
Özellikle şirket, yem olarak "yüksek getiri", "para kaybetmeden kâr garantili" ve "üç kuşak boyunca zenginlik teorisi"ni kullanan bir dizi sözde "kısa vadeli yatırım ve finansal yönetim" ürününü piyasaya sürdü. Dönem altı aydan 30 aya kadar değişir ve yatırımın başlangıç noktası 6.000 ila 60.000 arasındadır ve garantili yıllık getiri oranı %100-%300'e ulaşır. Tanıtım şekline bakılırsa, Blue Sky Gerui, çevrimdışı ürünleri katman katman geliştirmeye yönelik bir piramit şeması yoluyla ülke çapında hızlı bir şekilde 30'dan fazla şube kurdu ve dolandırılan kişilerin çoğu yaşlı insanlardı.
17 Ağustos 2016'da, Linghai Şehri Kamu Güvenliği Bürosu, şehirdeki bir iş otelinde yasadışı piramit planlarından şüphelenilen 20'den fazla kişiyi soruşturma için büroya getirmek üzere polis güçlerini organize etti. Daha sonra 20'den fazla kişinin çalışan olduğu ortaya çıktı. Polis, durumun basit olmadığını fark etti. Soruşturma sırasında şirketin davranışının kamu mevduatlarını yasa dışı olarak emdiğinden şüphelenildiğine inanıldı ve o zamanki genel müdür Wu Xiaolong cezai olarak gözaltına alındı. Daha sonra Blue Sky Gray, Bruce Wu'nun duruşmaya kadar kefaletle serbest bırakılması için soruşturma ekibinin üyelerine 15 milyon rüşvet verdi ve bu, bir zamanlar yaygın hararetli tartışmalara yol açtı.
2017 yılında Blue Sky Gerui ürünleri patladı ve polis resmi olarak dava açtı. 2019 yılında aralarında yasal temsilci, genel müdür ve davaya karışan diğer kişilerin de bulunduğu Blue Sky Green'in her kademesinden 50 kişi tutuklandı. Blue Sky Gray, talepleri yavaş yavaş iade etmeye Aralık 2022'ye kadar başlamadı. Açıklamalara göre davada 128.000'den fazla yatırımcıdan 43 milyar yuan'a varan yasadışı meblağlar elde edildi.
Bu organizasyonun arkasındaki asıl operatör Qian Zhimin'dir ("Huahua" olarak da bilinir). Ancak dava boyunca çoğunlukla görünmez kaldı. Şirket tescillisine bakılırsa, şirketin kuruluşunun başlangıcından itibaren bunu zaten planlamıştı, aylık 26.948 yuan maaş ve bir kerelik 997.000 yuan ikramiye ile Ren Jiangtao'yu yasal temsilci olarak atadı ve ayrıca ondan bunu yapmasını istedi. bir Huobi hesabı açtı ve tüm yasal sorunları çözeceğini iddia etti.
Ancak gerçek şu ki Ren Jiangtao polis tarafından araştırılır soruşturulmaz Qian Zhimin hemen Bitcoin'i transfer etti ve aranan bir suçlu olarak kaçış yolculuğuna başladı. Kaçış yönüne bakıldığında Qian Zhimin çok düşünceli davrandı ve daha önce NAN YIN adına satın aldığı Myanmar pasaportunu kullandı ve ardından başka bir St. Kitts ve Nevis pasaportu almak için Zhang yadi gibi davrandı. Bu şekilde Myanmar'dan İngiltere'ye kadar kaçtı ve 2017'de Londra'ya ulaştı.
Qian Zhimin'in kaçış planını kişisel defterine ayrıntılı olarak kaydettiği bildirildi. İlk önce özel ülke Liberland'ı satın aldı, Avrupa'nın en büyük Budist tapınağını inşa etti ve dini liderlerden onu reenkarnasyonlu tanrıça ve Liberland Kraliçesi olarak kutsallaştırmalarını istedi, böylece kazanç elde etti. Diplomatik dokunulmazlık. Milyarları dolandırdı ama yine de tanrıça olmayı istiyordu. Bütün plan oldukça kibirli sayılabilir.
İngilizce beceri ağacı etkinleştirilmediğinden ve sağlık durumu kötü olduğundan, öncelikle Londra'da, çalınan parayı halletmek için kendisiyle bağlantı kurabilecek bir aracı bulmaya karar verdi. Wen Jian o anda görüş alanına girdi. Yabancı bir ülkede olmak, çaresiz ve para sıkıntısı çekmek, bu özellikleri kontrol etmenin kolay olduğu anlamına geliyor ve Qian Zhimin'in Wen Jian'ı seçmesinin nedeni bu olabilir. Beklendiği gibi Wen Jian da istemeden çeşitli ayartmalara maruz kalan bir suç ortağı haline geldi ve neredeyse Ren Jiangtao ile aynı operasyonda yer aldı.
Wen Jian ile günlük etkileşimlerinde bile Qian Zhimin, seyahat ettikleri ülkelerin hiçbiri Çin'in iade yetkisine sahip değildi ve Qian Zhimin, keşif karşıtı farkındalığın açığa çıkmasını önlemek için hiçbir zaman fotoğraflarda görünmedi. birinci sınıf olarak adlandırılabilir. Bu hiç de şaşırtıcı değil. Qian Zhimin, bir şeyler ters gittiğinde hızla ortadan kaybolabiliyor. Son olarak Qian Zhimin, Interpol'ün kırmızı bülten listesine dahil edildi.
04 Davanın mirası: Büyük miktardaki para başka birinin eline mi geçti?
Olayın tamamına bakıldığında, planlayıcının serbest olması her ne kadar çileden çıkarsa da, daha çok dikkat çeken şey, ele geçirilen çalıntı paraların dağıtımı oldu. Kaynağına bakılırsa 3,4 milyar liralık bu devasa meblağın şüphesiz Çin halkından dolandırıldığı ancak mevcut duruma bakılırsa İngilizlerin eline geçme ihtimali daha yüksek.
Şu anda, Britanya Kraliyet Savcılık Servisi, başka yasal hak sahiplerinin bulunup bulunmadığını belirlemek için Yüksek Mahkeme'de hukuki kurtarma işlemlerini başlatmıştır. Kimse tazminat talebinde bulunmazsa, meblağın tamamına el konulacak ve yarısı İngiliz polisine, diğer yarısı da İngiltere İçişleri Bakanlığı'na verilecek.
Bununla birlikte, sınır ötesi kurtarma doğası gereği zordur ve Çin hükümeti, adli makamlar ve polis olaya dahil olsa bile, zorluk yüksektir. Geçmiş kurallara göre, başarılı sınır ötesi kapkaç olayları. kaplanın ağzından çıkan yiyecekler son derece nadirdir. Özellikle sanal para söz konusu olduğunda, sahiplik tespiti, değer değerlendirmesi ve teknik araçların tamamı eksiktir. Çin'de bile kapsamlı bir tedavi yöntemi yoktur. Dolayısıyla çalınan paranın bölüşülmesi yaygın bir uluslararası uygulama olsa da Çin ve İngiltere bu kez diplomatik koordinasyona girse bile yerli varlıkların geri dönüşü pek iyimser değil. Caixin raporlarına göre, Blue Sky Gray davasındaki mevcut tazminat ilerlemesine bakılırsa, yerli fonların %5'inden azının iade edilmesi bekleniyor.
İşin tek dönüm noktası Qian Zhimin'in yakalanması. Bu durumda Çin ve İngiltere'nin FATF üyesi olarak işbirliği yaparak çalınan malları geri alması Çin'e de daha fazla fayda sağlayabilir. Ancak etik açıdan bakıldığında, zorluk ne olursa olsun, İngiliz tarafı için Qian Zhimin yakalanmadığı takdirde belki daha basit bir çözüme sahip olabilir. Sonuçta 31 milyar gibi yüksek bir varlık, kendisi için bile bir servet olarak değerlendirilebilir. büyük miktarda para.
Sonuçta ilgili taraflar için bunların hepsi boşuna. Ne kadar akıllı olursanız olun, dolandırılan paranın çoğu eninde sonunda başkalarının eline geçecek, paranın hala kaçak olup olmadığını bilmiyorum. bedeni parçalanmış ve sonunun iyi gitmeme ihtimali yüksek. Zhimin ne düşünecek, bir sonraki günah keçisini mi arayacak ve aldatılan 130.000 kişinin öfkesini kim çıkarmalı?
Hapsedilen Wen Jian'ın kaderi o kadar yüksekti ki, açgözlülüğü ve arzusuyla sahip olması gereken dikkati kaybetmişti. Qian Zhimin'in muazzam servetinin kaynağından tamamen habersiz miydi yoksa bilmemeyi mi tercih ediyordu? tartışmaya gerek yok.
Ancak aynı zamanda bir sonraki Wen Jian olmamaya da dikkat etmeliyiz. Sonuçta ani zenginliğin cazibesine direnmek zordur ama sebepsiz yere ani zenginliğin arkasında demir zincirlerle döşeli bir hapishane olabilir. ve kan.
